证券时报多媒体数字报

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-057

  完美环球娱乐股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年5月27日在公司19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2016年5月20日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

  （一）《关于增加2016年度日常关联交易预计金额的议案》

  池宇峰先生为关联董事，回避表决。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  因日常生产经营的需要，同意公司及其下属子公司于本年度增加如下关联交易：

  1、完美世界（北京）软件有限公司（以下简称“完美软件”）为公司及下属子公司提供租赁服务，2016年合同金额为6,165万元；

  2、公司下属子公司为芜湖辉天盛世网络科技有限公司提供信息服务，2016年度预计金额不超过500万元；为重庆星游传媒有限公司（以下简称“星游传媒”）提供信息服务，2016年度预计金额不超过500万元；

  3、星游传媒为公司下属子公司提供广告发布及内容制作服务，2016年度预计金额不超过60万元；

  4、公司下属子公司预计为星游传媒提供租赁服务，2016年合同金额为137万元；

  5、公司下属子公司向星游传媒出售固定资产，2016年度预计金额不超过100万元。

  独立董事对该事项予以了事前认可并发表了独立意见。

  本议案事项尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  （二）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司及子公司在保障日常运营资金需求的前提下，拟使用不超过8亿元（含8亿元）人民币的闲置自有资金进行委托理财，购买保守型、稳健型的理财产品，并授权公司董事长实施相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过8亿元。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  本议案事项尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  （三）《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  董事会决定于2016年6月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、备查文件

  1.第三届董事会第二十一次会议决议；

  2. 独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年5月28日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-061

  完美环球娱乐股份有限公司关于

  2015年年度利润分配方案实施后调整

  非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  由于完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）2015年利润分配方案的实施：

  1、公司本次非公开发行股票发行价格由23.56元/股调整为23.53345元/股。

  2、公司本次非公开发行股票发行数量由不超过212,224,107股调整为不超过212,463,532股。

  一、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述

  公司第三届董事会第十六次会议和2016年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等与本次重组相关的议案，同意公司采用非公开发行股份购买资产的方式收购上海完美世界网络技术有限公司（以下简称“完美世界”）全体股东持有的完美世界100%的股权；公司在本次收购同时，采用定价发行的方式向池宇峰、员工持股计划（认购配套融资方式）（一）、员工持股计划（认购配套融资方式）（二）和招商财富-招商银行-完美1号专项资管计划4名特定对象非公开发行股份不超过212,224,107股，募集配套资金人民币不超过500,000万元。

  在定价基准日至发行日期间，公司如出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。

  2016年4月18日，中国证监会出具《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]849号），核准公司非公开发行不超过212,224,107股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

  二、公司2015年度利润分配实施情况

  2016年5月19日公司召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本1,102,146,319股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2655元（含税）。

  公司于2016年5月21日公告了《2015年度利润分配实施公告》，公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年5月26日，除权除息日为2016年5月27日。截止本公告披露日，公司2015年度利润分配已经完成。

  三、公司2015年度利润分配实施后本次非公开发行的发行价格和发行数量上限的调整

  根据公司与本次非公开发行相关的董事会、股东大会决议及公司与发行对象签署的股份认购协议，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票价格和发行数量将作相应调整。

  （一）发行价格调整

  公司2015年度利润分配实施后，本次非公开发行股票的发行价格将由23.56元/股 调整为23.53345元/股，具体计算如下：

  调整的计算公式为：P1=（P0-D）/（1+N）=（23.56元/股-0.02655元/股）/（1+0）=23.53345（元/股）

  其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

  （二）发行数量调整

  公司2015年度利润分配实施后，本次非公开发行股票的发行数量将由不超过212,224,107股调整为不超过212,463,532股。调整后各认购对象的发行数量=认购金额/调整后的发行价格（调整后发行数量有不足1股部分的，发行股份时舍去不足1股部分后取整）。调整后发行对象各自认购数量如下：

  ■

  除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  公司发布的信息以在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年5月28日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-059

  完美环球娱乐股份有限公司关于

  使用闲置自有资金进行委托理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月27日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（以下统称“公司”）在保障日常运营资金需求的前提下，使用不超过8亿元（含8亿元）人民币的闲置自有资金进行委托理财，购买保守型、稳健型的理财产品，并授权公司董事长实施相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过8亿元。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

  一、投资理财产品的基本情况

  （一）投资目的

  为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财，提高闲置自有资金收益。

  （二）资金来源

  公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

  （三）理财产品品种

  公司使用闲置自有资金投资的品种主要是通过金融机构购买短期低风险保本委托理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。投资的产品安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响公司生产运营的正常进行。公司选择的委托理财产品不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的“风险投资”品种。

  （四）投资期限

  公司本次委托理财的期限为2016年1月1日至2016年12月31日。

  （五）购买额度

  公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过8亿元。

  （六）委托理财的授权管理

  董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

  （七）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资存在的风险及控制措施

  （一）投资风险

  1、尽管低风险的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作风险。

  （二）公司拟采取的风险控制措施

  1、董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、低风险的短期理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  3、独立董事应当对低风险的短期理财产品使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

  4、公司监事会应当对低风险的短期理财产品资金使用情况进行监督与检查。

  5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险的短期理财产品以及相应的损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、本次使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的相关程序

  2016年5月27日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，独立董事发表了明确意见。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。

  五、独立董事意见

  公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，并提交公司股东大会审议。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第二十一次次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年5月28日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-058

  完美环球娱乐股份有限公司关于增加2016年度日常关联交易预计金额的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年5月27日，完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十一次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易预计金额的议案》。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  因日常生产经营的需要，2016年完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司预计发生如下关联交易:

  1、完美世界（北京）软件有限公司（以下简称“完美软件”）为公司及下属子公司提供租赁服务，2016年合同金额为6,165万元；

  2、公司下属子公司为芜湖辉天盛世网络科技有限公司（以下简称“芜湖辉天”）提供信息服务，2016年度预计金额不超过500万元；为重庆星游传媒有限公司（以下简称“星游传媒”）提供信息服务，2016年度预计金额不超过500万元；

  3、星游传媒为公司下属子公司提供广告发布及内容制作服务，2016年度预计金额不超过60万元；

  4、公司下属子公司预计为星游传媒提供租赁服务，2016年合同金额为137万元；

  5、公司下属子公司向星游传媒出售固定资产，2016年度预计金额不超过100万元。

  2016年5月27日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易预计金额的议案》，公司董事长池宇峰先生为上述关联交易的关联方，回避表决。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  ■

  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为：

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）完美软件

  1、基础信息

  公司名称：完美世界（北京）软件有限公司

  法定代表人：池宇峰

  类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

  住所：北京市海淀区上地东路1号院5号楼7层701

  统一社会信用代码：91110108791604758H

  经营范围：研究、开发应用软件；提供技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  财务状况：截至2015年12月31日，完美软件总资产为1,960,229,529.16元，净资产为1,552,081,885.00元；2015年实现营业收入524,117,092.09元，经营净利润16,843,100.82元。

  2、与上市公司的关联关系

  完美软件为完美环球实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定，完美软件属于本公司关联法人。

  3、履约能力分析

  完美软件拥有租赁资产的合法产权，生产经营状况良好，具备充分的履约能力。

  （二）芜湖辉天

  1、基础信息

  公司名称：芜湖辉天盛世网络科技有限公司

  法定代表人：张云帆

  类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  住所：芜湖高新技术产业开发区服务外包产业园（中山南路717号）服务外包（科普）孵化园4号楼2层

  统一社会信用代码：913402005888605000

  经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），软件技术开发，文化创意咨询，动漫制作与设计，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），设计制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

  财务状况：截至2015年12月31日，芜湖辉天总资产为56,487,656.65元，净资产为40,469,362.23元；2015年实现营业收入12,247,640.70元，经营净利润-2,077,355.60元。

  2、与上市公司的关联关系

  芜湖辉天为完美环球控股股东完美世界（北京）数字科技有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定，芜湖辉天属于本公司关联法人。

  3、履约能力分析

  芜湖辉天生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

  （三）星游传媒

  1、基础信息

  公司名称：重庆星游传媒有限公司

  法定代表人：张云帆

  类型：有限责任公司(法人独资)

  住所：重庆市渝北区洪湖西路26号5幢二层

  统一社会信用代码：915000003050347709

  经营范围：经营性互联网信息服务业务（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。承办经批准的文化艺术交流活动；展览展示服务；设计、制作、代理、发布国内外广告；软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网站建设；网页设计；计算机系统集成；企业管理咨询；利用互联网销售：计算机软硬件及辅助设备、电子设备、针纺织品、服装、鞋帽、日用百货、工艺美术品（以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

  财务状况：截至2015年12月31日，星游传媒总资产为29,196,681.40元，净资产为-23,725,193.33元；2015年实现营业收入6,807,604.29元，经营净利润-33,349,626.60元。

  2、与上市公司的关联关系

  星游传媒为完美环球控股股东完美世界（北京）数字科技有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定，星游传媒属于本公司关联法人。

  3、履约能力分析

  星游传媒生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易主要内容

  交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

  （二）关联交易协议签署情况

  关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  （一）公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确切必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

  （二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

  （三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对增加2016年度日常关联交易预计金额的事项予以了事前认可并发表独立意见如下：

  公司2016年度预计与关联方完美软件、芜湖辉天、星游传媒之间发生的关联交易系公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司与各关联方之间的关联交易预计情况，并提交公司股东大会审议。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第二十一次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年5月28日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-060

  完美环球娱乐股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议决定于2016年6月13日召开2016年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议主持人：公司董事长池宇峰先生

  （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2016年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议时间：

  1．现场会议时间：2016年6月13日下午14:30，会期半天；

  2．网络投票时间：2016年6月12日至2016年6月13日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年6月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票的时间为2016年6月12日下午15：00至2016年6月13日下午15：00。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）股权登记日：2016年6月6日

  （七）会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

  （八）本次会议的出席对象：

  1. 截止2016年6月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

  2. 公司董事、监事和高级管理人员；

  3. 公司聘请的律师；

  4. 其他相关人员。

  二、 会议审议事项

  （一）《关于增加2016年度日常关联交易预计金额的议案》；

  （二）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

  上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，议案内容同日已在巨潮资讯网披露。

  三、会议登记方法

  （一）会议登记方式：

  1. 法人股东的法定代表人出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；

  委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登记手续；

  2. 自然人股东亲自出席本次会议的，应凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

  委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应凭本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

  3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件三）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

  （二）会议登记时间：2016年6月7日和6月8日，每个工作日上午10：00--12：00，下午14：00--17：00；

  （三）会议登记地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层证券事业部；

  （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  （一）本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

  （二）联系人：闫新广、钱婷娜

  （三）联系电话：010-57806688 传真：010-57805227

  （四）联系地址：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

  （五）联系部门：公司证券事业部

  （六）邮政编码：100101

  （七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  六、备查文件

  （一）完美环球娱乐股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年5月28日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 投票代码：362624

  2. 投票简称：完美投票

  3. 议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各议案股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举独立董事（如议案3，有3位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举非独立董事（如议案4，有2位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举股东代表监事（如议案5，有2位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间：2016年6月13日的交易时间，即9:30—11:30， 13:00—15:00

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年6月13日召开的完美环球娱乐股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人名称/姓名（签字/盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  附件三：

  完美环球娱乐股份有限公司

  2016年第三次临时股东大会参加会议回执

  截止2016年6月13日，本人/本单位持有完美环球娱乐股份有限公司股票，拟参加完美环球娱乐股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

  ■

  时间：