证券时报多媒体数字报

  证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2016-023

  江苏通润装备科技股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第七次会议，于2016年5月17日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第七次会议通知》，并于2016年5月27日上午9：00以传真表决方式召开。会议应到董事7名，实际有7名董事签署了表决票。会议由董事长柳振江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

  同意为子公司常熟市通润机电设备制造有限公司在工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币600万元提供最高余额担保，担保期限为2016年5月28日至2017年4月30日。

  具体内容详见《对外担保公告》，登载于巨潮资讯网站（Hwww.cninfo.com.cnH）以及5月28日的证券时报。

  三、备查文件

  1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  江苏通润装备科技股份有限公司

  董事会

  2016年5月28日

  证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2016-024

  江苏通润装备科技股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2016年5月27日，江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。同意为子公司常熟市通润机电设备制造有限公司提供担保，具体是指为其在中国工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币600万元的最高余额内综合授信提供但保，担保期限为：自2016年5月28日至2017年4月30日。

  根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、常熟市通润机电设备制造有限公司（以下简称“机电公司”），成立于2014年12月23日，注册地：常熟市海虞镇周行通港工业开发区6幢，法定代表人：沈志清，注册资本为900万元人民币，经营范围：机电设备、机械设备及配件、电器控制设备、办公设备、通讯器材及设备、设备壳体、精密钣金制品的研发、制造和销售；从事货物及技术的进出口业务。机电公司是公司全资子公司常熟市通用电器厂有限公司的控股子公司。

  2、主要财务指标：截止2015年12月31日，该公司总资产2828.81万元，负债总额1596.10万元，均为流动负债，净资产1232.71万元，营业收入3810.67万元，利润总额446.84万元，净利润332.71万元。截止2015年12月31日，该公司资产负债率分别为56.42%。截止2016年3月31日（未经审计），该公司总资产2743.84万元，负债总额1437.52万元，均为流动负债，净资产1306.32万元，营业收入720.43万元，利润总额103.95万元，净利润73.61万元。截止2016年3月31日，该公司资产负债率分别为52.39%。

  三、担保协议的主要内容

  公司为机电公司在中国工商银行常熟支行债权总额为人民币600万元的最高余额内综合授信提供担保，担保范围包括主债权本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师估费等），但实现债权的费用不包括在最高余额内。保证方式为连带责任保证。担保期限为2016年5月28日至2017年4月30日。

  四、董事会意见

  1、公司本次担保主要是为了满足机电公司生产经营资金的周转，支持其开发新的机电产品和市场。公司目前经营业绩稳定，有持续盈利能力。

  2、我们认为此次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，董事会同意为其提供担保。

  3、公司通过常熟市通用电器厂有限公司间接持有机电公司66.67%的股权，另一股东常熟市禾润财务管理有限公司实质是机电公司的管理层设立的持股公司，所以未按其持股比例提供相应担保。

  4、鉴于机电公司为本公司的控股子公司，其未对本公司提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告披露日，公司已审批的累计对外担保金额为12300万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的19.28%，均为对控股子公司的担保。本次担保金额600万元，占最近一期经审计净资产的0.94%，本次担保后累计担保金额为12900万元，未超过公司2015年12月31日经审计合并报表净资产的30%，公司无逾期担保。

  六、备查文件

  1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  江苏通润装备科技股份有限公司董事会

  2016年5月28日

  证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2016-025

  江苏通润装备科技股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、股东大会召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年5月27日下午14:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年5 月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016 年5月26 日下午15:00-3月27日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议地点：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区江苏通润装备科技股份有限公司办公大楼五楼会议室。

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长柳振江

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计5名，代表公司股份161631290股，占公司有表决权股份总数的64.60%；其中参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共1人，代表股份7800股，占公司股份总数的0.0031%。

  2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员和见证律师列席会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，采取现场投票和网络投票相结合的记名投票的表决方式通过了以下议案：

  1、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

  表决结果：同意票161631290股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

  表决结果：同意票161631290股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》

  表决结果：同意票161631290股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

  表决结果：同意票161631290股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  其中中小投资者表决结果：同意票11841900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  5、审议通过《公司2015年度报告及摘要》

  表决结果：同意票161631290股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》

  表决结果：同意票161631290股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  7、审议通过《关于预计公司2016年日常关联交易额的议案》

  表决结果：同意票7161900股占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。关联股东常熟市千斤顶厂、美国TORIN JACKS,INC.、新余新观念投资管理有限公司回避表决。

  其中中小投资者表决结果：同意票7161900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  四、律师出具的法律意见

  北京市环球律师事务所指派秦伟律师、刘文娟律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、江苏通润装备科技股份有限公司2015年度股东大会决议；

  2、《北京市环球律师事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司2015年度股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  江苏通润装备科技股份有限公司

  董事会

  2016年5月28日