证券时报多媒体数字报

  证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－037

  上海海利生物技术股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  ■

  一、董事会会议召开情况

  上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2016年5月19日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2016年5月27日下午以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

  1、审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合授信额度及资产抵押的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司及控股子公司申请综合授信额度及资产抵押的公告》。

  《关于公司及控股子公司申请综合授信额度及资产抵押的议案》尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过了《关于控股子公司向实际控制人借款的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于控股子公司向实际控制人借款的公告》。

  《关于控股子公司向实际控制人借款的议案》尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  3、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

  《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  5、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》

  根据公司发展的需要，为了更有效的激励公司高级管理人员，拟调整公司部分高级管理人员的薪酬。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。（一名董事为本次调薪涉及的高级管理人员，故回避本项表决）

  6、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

  公司定于2016年6月13日召开2016年第三次临时股东大会，本次临时股东大会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016－043）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第十四次会议决议；

  2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见；

  3、董事会提名委员会关于提名公司高级管理人员的审核意见。

  特此公告。

  上海海利生物技术股份有限公司董事会

  2016年5月28日

  证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－038

  上海海利生物技术股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2016年5月19日以电子邮件和电话方式送达全体监事，于2016年5月27日下午在上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室以通讯方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经审议，本次监事会以通讯表决方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合授信额度及资产抵押的议案》，同意将该议案提交2016年第三次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司及控股子公司申请综合授信额度及资产抵押的公告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》

  根据公司发展的需要，为了更有效的激励公司高级管理人员，拟调整公司部分高级管理人员的薪酬。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  上海海利生物技术股份有限公司监事会

  2016年5月28日

  证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－039

  上海海利生物技术股份有限公司

  关于公司及控股子公司申请

  综合授信额度及资产抵押的公告

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  一、情况概述

  上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足公司及控股子公司基本建设投资及流动资金需求，结合自身实际情况，拟在2016年6月14日至2017年6月13日向中国银行及其他金融机构申请总额不超过1.5亿元人民币的综合授信额度，授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、项目开发贷款、固定资产贷款、商业承兑汇票保贴、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等。并可用控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）全部土地使用权及地上建筑物提供抵押。截至公告披露日，中国银行向控股子公司杨凌金海的授信额度累计为2亿元（不含本次拟申请授信额度）。

  授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  二、授权

  董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或下属全资子公司、控股子公司的名义与中国银行及其他金融机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司人员与中国银行及其他金融机构签署上述授信融资项目的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

  三、履行的审议程序

  该事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交至公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  上海海利生物技术股份有限公司董事会

  2016年5月28日

  证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016-043

  上海海利生物技术股份有限公司

  关于召开2016年第三次

  临时股东大会的通知

  ■

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年6月13日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年6月13日14点45分

  召开地点：上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年6月13日

  至2016年6月13日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2016年5月27日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，已于2016年5月28日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露。

  2、特别决议议案：1、3

  3、对中小投资者单独计票的议案：无

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、凡符合上述资格的股东，请持股东账户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：021－60890800）。

  2、登记时间：2016年6月7日、6月8日（09:30—15:00）。

  3、登记地点：上海市奉贤区金海公路6720号公司董事会办公室。

  六、其他事项

  1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

  2、与会股东食宿及交通费自理。

  3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

  4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议；

  5、联系方式

  联系地址：上海市奉贤区金海公路6720号

  上海海利生物技术股份有限公司 董事会办公室

  邮政编码：201403

  传真：021－60890800

  电话：021－60890892（直线）

  联系人：梁霞

  收件人：董事会办公室（请注明“股东大会登记”字样）

  特此公告。

  上海海利生物技术股份有限公司董事会

  2016年5月28日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海海利生物技术股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月13日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：        受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年月日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－041

  上海海利生物技术股份有限公司

  关于聘任副总经理的公告

  ■

  上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好的促进公司后续的经营发展，确保公司经营管理的连续性和有效性，经公司总经理苏斌先生提名、公司董事会提名委员会审核，决定聘任王利枫先生为公司副总经理。

  一、董事会审议情况

  2016年5月27日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王利枫先生为副总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

  王利枫先生简历如下：

  王利枫，1982年生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。目前为同济大学经济与管理学院在读MBA。

  王利枫先生2001年至2005年就读于上海交通大学农学院，获得学士学位；2005年9月至2007年9月就职于上海东诚船舶代理有限公司；2007年9月至2014年2月就职于美国辉宝有限公司上海代表处，担任市场总监；2014年2月至今就职于上海海利生物技术股份有限公司，担任市场总监。

  王利枫先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  二、独立董事意见

  1、经审阅王利枫先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形；亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

  2、公司董事会聘任王利枫先生为副总经理的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意聘任王利枫先生为公司副总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

  三、董事会秘书联系方式

  1、通讯地址：上海市奉贤区金海公路6720号

  2、邮政编码：201403

  3、电子邮件：ir@hile-bio.com

  4、电话：021－60890892

  5、传真：021－60890800

  特此公告。

  上海海利生物技术股份有限公司董事会

  2016年5月28日

  证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－040

  上海海利生物技术股份有限公司

  关于控股子公司向实际控制人

  借款的公告

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  上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司向实际控制人借款的议案》，同意控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）拟向实际控制人张海明先生筹借总额不超过2,000万元、期限不超过12个月的短期借款，用于缓解资金暂时短缺的压力。

  一、借款情况概述

  1、控股子公司杨凌金海拟与实际控制人张海明先生签署借款协议，向其筹借总额不超过2,000万元、期限不超过12个月的短期借款，用于缓解资金暂时短缺的压力。

  2、借款协议主要条款

  合同主体：甲方（债权人）：张海明先生，乙方（债务人）：杨凌金海；

  借款金额：不超过2,000万元人民币；

  借款期限：不超过12个月；

  借款利率：按中国人民银行同期贷款基准利率确定；

  支付方式：借款协议生效后30日内支付；

  特殊约定：乙方确有实际情况需借款的，应提前7个工作日向甲方提出书面申请；乙方确有实际情况需提前还款的，应提前3个工作日向甲方提出书面申请；乙方确有实际情况不能按时还款的，应提前3个工作日向甲方提出书面申请，经甲方确认并同意后，可适当顺延还款期限。

  二、杨凌金海基本情况

  杨凌金海成立于2013年2月16日，注册资本10,000万元，住所为陕西省杨凌示范区神农路建设大厦504－505室，法定代表人张海明，主营业务为动物疫苗的研发、生产、销售，目前处于建设期。杨凌金海为公司控股子公司，公司持有其55%的股权。

  截止2015年12月31日，杨凌金海资产总额281,669,831.00元，负债总额194,521,819.94元（其中流动负债总额78,118,919.94元），净资产87,148,011.06元，资产负债率69.06%。2015年1—12月实现营业收入0元，净利润-9,042,443.29元（以上数据已经审计）。

  三、实际控制人基本情况

  张海明先生为公司董事长，直接和间接持有公司37.9846%的股份，为公司实际控制人。

  张海明先生，中国国籍，身份证号3101011961XXXXXXXX，拥有永久境外居留权（法国），住所：上海市黄浦区汉口路XX号XX室。

  四、审议程序

  本次借款为实际控制人向公司控股子公司提供借款，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率确定；公司和公司控股子公司不需向实际控制人提供担保；本次借款事项构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式审议和披露本次借款事项，并得到上海证券交易所批准。《关于控股子公司向实际控制人借款的议案》尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

  五、董事会意见

  本次借款系实际控制人张海明先生为杨凌金海项目建设提供的资金支持，有利于缓解杨凌金海资金暂时短缺的压力，保证工程正常建设；借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率确定，符合公平合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

  六、累计借款情况

  截止本公告日，公司及公司控股子公司与实际控制人张海明先生之间无借款余额。

  七、备查文件

  1、第二届董事会第十四次会议决议；

  2、杨凌金海营业执照。

  特此公告。

  上海海利生物技术股份有限公司董事会

  2016年5月28日

  证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－042

  上海海利生物技术股份有限公司

  关于修订公司章程并办理

  工商变更登记的公告

  ■

  上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年5月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

  公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2016年4 月8日召开的2015年年度股东大会审议通过。相关公告内容详见2016年4月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海利生物2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016－030）。2015年度利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容为：以公司2015年末总股本280,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股1股（含税）并派发现金红利1.00元（含税），共计派送红股28,000,000股，派发股利28,000,000元；同时以公司2015年末总股本280,000,000股为基数，向全体股东每10股转增12股，共转增336,000,000股。本次送红股和资本公积转增股本实施完成后，公司总股本增加364,000,000股，总股本变更为644,000,000股。该部分新增股票已于2016年5月6日上市。

  另外，由于公司后续发展的需要，拟将原总经理负责制，变更为总裁负责制，其他管理层相关职位同步变更。

  同意公司根据本次新增股本上市情况，并结合公司实际需要，对《公司章程》相应条款进行修订；授权公司管理层具体办理变更注册资本、修订《公司章程》等相关事项的工商变更登记事宜。

  修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》修订情况如下：

  ■

  注：除第十条以外，《公司章程》其余涉及公司内部“总经理”、“副总经理”的称谓，均改为“总裁”、“副总裁”。

  《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》尚需提交2016年第三次临时股东大会，以特别决议表决审议，须与会股东所持有表决权股份数的2/3以上通过。

  特此公告。

  上海海利生物技术股份有限公司

  董事会

  2016年5月28日