证券时报多媒体数字报

  证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2016-52

  湖南黄金股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于2016年5月27日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2016年5月24日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长黄启富先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

  一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于100t黄金精炼深加工、加工贸易项目增加投资方并调整出资比例的议案》。

  为进一步完善法人治理结构，同意增加湖南国有资产经营管理有限公司作为100t黄金精炼深加工、加工贸易项目的投资方并调整出资比例，由公司下属全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称"辰州矿业"）与浙江黄金宝投资股份有限公司（以下简称"浙江黄金宝"）、湖南国有资产经营管理有限公司（以下简称"湖南国资公司"）和长沙经济技术开发集团有限公司（以下简称"长沙经开集团"）共同组建公司投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目，项目总投资为2亿元人民币。投资各方出资比例调整为：辰州矿业58%，浙江黄金宝20%，湖南国资公司12%，长沙经开集团公司10%。

  具体内容详见2016年5月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于100t黄金精炼深加工、加工贸易项目增加投资方并调整出资比例的公告》（公告编号：临2016-53）。

  特此公告。

  湖南黄金股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月27日

  证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2016-53

  湖南黄金股份有限公司关于

  100t黄金精炼深加工、加工贸易项目

  增加投资方并调整出资比例的公告

  本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、情况概述

  湖南黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年3月30日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目的议案》，由公司全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称"辰州矿业"）与长沙经济技术开发集团有限公司（以下简称"长沙经开集团"）和浙江黄金宝投资股份有限公司（以下简称"浙江黄金宝"）三方共同组建公司投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目。具体内容详见2016年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目的公告》（公告编号：临2016-32）。

  为进一步完善法人治理结构，2016年5月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于100t黄金精炼深加工、加工贸易项目增加投资方并调整出资比例的议案》，增加湖南国有资产经营管理有限公司（以下简称"湖南国资公司"） 作为100t黄金精炼深加工、加工贸易项目的投资方并调整出资比例。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议批准。

  本次投资不构成关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  该项目由辰州矿业、浙江黄金宝、湖南国资公司和长沙经开集团共同组建新公司投资建设。新公司名称：湖南黄金珠宝实业有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准）；注册资本：人民币2亿元；调整后的股权结构：辰州矿业持股58%，浙江黄金宝持股20%，湖南国资公司持股12%，长沙经开集团持股10%；经营范围：黄金、白银、其他稀贵金属、珠宝、玉石等产品的研发、设计、生产、加工、批发、零售、鉴定、回收及进出口贸易；品牌自营及品牌代理；企业管理咨询；技术进出口；资本运营和管理；其他无需报经审批的一切合法项目。（以上国家法律法规禁止和限制的除外）

  上述新公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

  辰州矿业、浙江黄金宝和长沙经开集团的基本情况详见2016年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目的公告》（公告编号：临2016-32）。新增投资方湖南国资公司基本情况如下：

  湖南国有资产经营管理有限公司成立于2015年4月13日，法定代表人：王选祥；住所：长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园综合楼2号楼12楼；注册资本：人民币100,000万元整；经营范围：授权范围内的国有资产经营管理，承接省直部门脱钩移交的有关资产，接收和处置省属国有企业剥离资产，打包收购、管理和处置省属国有企业所欠金融机构的不良贷款，国有企业和国有资产托管，改革遗留问题处理，开展相关的产权投资和产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；股权结构：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持有100%股权。

  三、项目建设基本情况

  （一）项目建设的必要性和可行性

  该项目有利于完善公司黄金产业链，提升公司黄金产品附加值。项目建成达产后，公司黄金产品产量提高，同时黄金深加工产品金条、金饰可以满足消费者对投资金条和黄金饰品的需求，打造湖南黄金的黄金销售品牌，提升公司的知名度。

  公司在黄金精炼行业技术可靠，是上海黄金交易所首批综合类会员，本次投资有技术保障。同时，本次投资可以有效整合股东和合作方的黄金资源优势和市场营销等优势，打造湖南黄金的黄金销售品牌。

  （二）项目的主要内容

  项目建成后，主要产品为标准金锭、投资金条、金饰、白银（来自综合回收）。计划到2020年黄金精炼加工能力为年产50吨，深加工能力为10吨/年（金条8吨/年，金饰2吨/年），白银5吨/年。远期目标：黄金精炼加工能力100吨/年。项目总投资为2亿元，其中建设资金约0.9亿元，生产流动资金约1.1亿元，建设期预计12个月。项目资金由辰州矿业、浙江黄金宝、湖南国资公司和长沙经开集团共同出资，流动资金不足部分通过债务融资方式解决。

  项目建设基本情况的具体内容详见2016年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目的公告》（公告编号：临2016-32）。

  四、本次投资的目的及对公司的影响

  1. 本次投资有利于公司现有黄金产业链的延伸，项目建成达产后，公司黄金业务将从单一的黄金精炼向黄金国际贸易、深加工及黄金饰品生产销售延伸，公司将与浙江黄金宝及其他合作方充分利用黄金金融属性，通过互联网方式拓展黄金产业链价值，促进公司可持续发展。

  2. 本次投资由辰州矿业、浙江黄金宝、湖南国资公司和长沙经开集团共同投资建设，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  3. 存在的风险：该项目尚需进行环评、安评等工作，并取得政府有关部门的批准，项目投资金额、投资计划、建设周期等数值均为预计数，能否达成存在一定的不确定性。项目达产后，未来产品市场情况的变化也将对销售收入、税后利润的实现造成不确定性影响。公司将全力推动该项目实施，并对项目进展情况及时履行披露义务。

  五、其他事项

  公司将会根据该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  公司第四届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  湖南黄金股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月27日