证券时报多媒体数字报

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  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月27日

  (二)股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，由公司专职副董事长凌钢先生主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席4人，董事汪建强先生、董事陈雨人先生、独立董事沈向洋先生、独立董事金宇先生因公务出差未能参会；

  2、公司在任监事3人，出席2人，监事周忠惠先生因公务出差未能参会；

  3、公司总裁张炜先生及其他高管列席本次股东大会；公司副总裁兼董事会秘书孙文秋先生出席本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：公司2015年度报告正文及全文

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：公司2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：公司2015年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：公司2016年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：公司2016年度日常经营性关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于公司聘请2016年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于制订公司《对外担保管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：公司关于为进出口业务提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于公司第八届董事会增补董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、独立董事陈世敏先生代表全体独立董事宣读了公司独立董事2015年度述职报告。

  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会，议案7为关联交易，关联股东上海文化广播影视集团有限公司回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师事务所

  律师：唐银锋、丁含春

  2、律师鉴证结论意见：

  本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  特此公告。

  上海东方明珠新媒体股份有限公司

  2016年5月28日