证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、本次对外投资概述

  公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的公路物流行业平台运营商，为了能够快速将传化物流现有的“陆鲸”交易平台打造成“长途干线配货平台与司机生活入口”， 满足货运委托人及长途货运司机“配货、消费、社交”需求。公司拟同意传化物流以自有资金１０，０００万元投资设立浙江传化陆鲸科技有限公司（以下简称“传化陆鲸”）。

  根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资方基本情况

  公司名称：传化物流集团有限公司

  成立时间：２０１０年９月１９日

  注册资本：４１，４１９．３３１１万元人民币

  注册地址：萧山区宁围街道新北村

  法定代表人：徐冠巨

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发＊＊

  主要财务数据：

  万元

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  与公司关系：为公司子公司。

  三、对外投资标的基本情况

  公司名称：浙江传化陆鲸科技有限公司（以工商核准名称为准）

  注册资本：１０，０００万元人民币

  公司住所：杭州萧山科技城３０８－３２（萧山区钱江农场）

  法定代表人：朱晓晖

  股东及出资比例：传化物流集团有限公司，出资比例１００％

  公司类型：有限责任公司

  公司经营范围：计算机技术、互联网领域内的技术开发、手机智能软件、通信技术、计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、商务信息咨询、企业管理咨询服务、市场营销策划、销售自行开发的软件产品；设计、制作、代理、发布国内外广告（除网络广告）；从事货物及技术的进出口业务。（最终以工商登记管理机关核定的经营范围为准）

  四、本次对外投资目的和对公司的影响

  传化物流通过设立浙江传化陆鲸科技有限公司，实现了传化物流“陆鲸”交易平台从事业部运作模式到公司运作模式的转变，使“陆鲸”团队职责更加清晰。该公司将依托传化公路港平台优势和影响力，针对长途公路货运市场，围绕卡车司机的生意与生活以及卡车消费商圈，深度服务长途卡车司机，打造全国长途运力池。

  特此公告。

  浙江传化股份有限公司董事会

  2016年5月28日