证券时报多媒体数字报

  证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2016-028

  中国南方航空股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月27日

  (二)股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店4楼1号会议室

  (三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，副董事长谭万庚先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事10人，出席6人，董事张子芳先生、独立董事宁向东先生、刘长乐先生、郭为先生因公务未能出席本次会议；

  2、公司在任监事5人，出席4人，监事杨怡华女士因公务未能出席本次会议；

  3、董事会秘书谢兵先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：审议及批准本公司2015年度董事会报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：审议及批准本公司2015年度监事会报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：审议及批准本公司2015年度经审计合并财务报表

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：审议及批准本公司2015年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：审议及批准聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年国内财务报告和内控报告、美国财务报告以及内部控制提供服务，聘任毕马威会计师事务所为2016年香港财务报告提供服务，授权董事会决定其酬金

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：审议及批准本公司的公司章程修订

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：审议及批准一般性授权董事会发行股份

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：审议及批准授权厦门航空有限公司在2016年7月1日至2017年6月30日期间为河北航空有限公司提供累计余额不超过人民币35亿元的担保

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于增补董事的议案

  ■

  (三)现金分红分段表决情况

  ■

  (四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (五)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的第1-5、9、10项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第6-8项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东正平天成律师事务所

  律师：章震亚、吴晓青

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席本次年度股东大会人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。本次年度股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  中国南方航空股份有限公司

  2016年5月27日

  证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2016-029

  中国南方航空股份有限公司关于

  2015年度利润分配实施的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案于2016年5月27日经公司2015年年度股东大会审议通过。公司作为A+H上市公司和沪港通标的，由于公司利润分配方案的实施需要分别适用A股和H股两地不同的市场规则和发放机制，因而公司2015年度利润分配的实施在两地市场适用不同的时间安排。

  根据香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）关于沪港股票市场交易互联互通机制的解释性文件要求，公司在2016年5月27日披露于香港联交所披露易网站的《2015年股东周年大会投票结果》中明确了公司2015年度H股和A股利润分配的时间安排，具体如下：

  （1）H股利润分配时间安排

  暂停办理H股股份过户登记期间：2016年6月14日（周二）至2016年6月19日（周日）

  股权登记日2016年6月19日（周日）

  现金红利发放日：2016年7月4日（周一）

  港股通股东股息发放日：2016年7月7日（周四）

  （2）A股利润分配时间安排

  股权登记日：2016年6月30日（周四）

  除息日、现金红利发放日：2016年7月1日（周五）

  公司2015年度A股利润分配实施公告将在上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司规定的时间内另行发布，特提请公司A股股东（含沪股通投资者）留意。

  特此公告。

  中国南方航空股份有限公司

  董事会

  2016年5月27日

  证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2016-030

  中国南方航空股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  董事会会议召开情况

  2016年5月27日，中国南方航空股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第十一次会议在广州白云机场南航明珠大酒店四楼一号会议室召开。应到董事11人，实到董事8人。董事张子芳先生因公请假，委托副董事长谭万庚先生代为表决，独立董事宁向东先生、郭为先生因公请假，分别委托独立董事谭劲松先生、焦树阁先生代为表决。本次会议由副董事长谭万庚先生主持。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

  董事会会议审议情况

  经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下决议：

  一、审议同意选举王昌顺先生为公司第七届董事会董事长；

  二、审议同意增补王昌顺先生为公司第七届董事会战略决策委员会委员；审议同意增补王昌顺先生为公司第七届董事会提名委员会委员（会议召集人）。

  特此公告。

  中国南方航空股份有限公司

  董事会

  2016年5月27日