证券时报多媒体数字报

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次授予的预留限制性股票数量为154.1694万股，授予的激励对象为20人。

  2、本次授予的预留限制性股票上市日期为2016年6月1日。

  根据河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒星科技”）第四届董事会第三十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》及第四届董事会第三十六次会议审议通过的《关于实施 2015 年度权益分派后调整公司预留限制性股票相关事项的议案》，公司董事会于2016年6月1日完成限制性股票的授予及登记工作，现将相关事项公告如下：

  一、本次预留限制性股票授予情况

  1、预留限制性股票授予日：2016年5月12日。

  2、预留限制性股票的首次授予对象：共20人。

  3、预留限制性股票的授予数量：本次授予数量为154.1694万股。

  4、预留限制性股票的授予价格：2.16元/股。

  5、授予股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股。

  6、预留限制性股票的激励对象、本次获授数量及实际认购数量情况如下：

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  因公司董事会在授予预留限制性股票的过程中实施了2015年度权益分派，预留限制性股票授予数量由102.7796万股调整为154.1694万股；授予价格由3.34元/股调整为2.16元/股。

  除上述调整外，激励对象与公司2016年4月26日刊登在巨潮资讯网上的《限制性股票激励计划激励对象名单》一致。

  7、对预留限制性股票锁定期安排的说明：

  本股权激励计划的有效期3年，自预留限制性股票授予之日起至所有预留限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。预留限制性股票授予后即行锁定。

  激励对象获授持有的预留限制性股票自授予日起满12个月后，在满足本计划规定的解锁条件的情况下，分两次分别按照50%、50%的比例解锁，各期解锁时间安排及可解锁数量如下表所示：

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  二、预留限制性股票认购资金的验资情况

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月20日出具了“瑞华验字【2016】41080003号”验资报告，对公司截至2016年5月20日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，审验结果如下：

  截至2016年5月20日止，公司已收到谢晓博等20人缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1,541,694.00元，新增实收资本占新增注册资本的100.00%。

  （一）谢晓博等20人实际缴纳新增出资额人民币3,330,059.04元，其中：货币出资3,330,059.04元，于2016年5月12日至2016年5月20日缴存河南恒星科技股份有限公司在巩义浦发村镇银行股份有限公司开立的人民币一般存款账户13010154500000066账号内。其中计入“实收资本（股本）”人民币1,541,694.00元，计入“资本公积”人民币1,788,365.04元。

  （二）变更后累计实收资本（股本）为人民币1,061,085,942.00元，占变更后注册资本100.00%。

  三、预留限制性股票的上市日期

  本次激励计划预留限制性股票的上市日期为：2016年6月1日。

  四、股本结构变动情况表

  单位：股

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  本次预留限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

  五、公司控股股东股权比例变动情况

  本次股权激励预留限制性股票授予完成后，公司股份总数由1,059,544,248.00股增加至1,061,085,942.00股。本次股份授予前，谢保军先生持有公司365,927,346.00股，占公司总股本的34.54%，为公司控股股东。本次授予完成后，控股股东持有的股份数不变，占公司总股本的34.49%，持股比例虽发生变动，但仍为公司实际控股人。本次限制性股票激励计划限制性股票授予未导致公司控制权发生变化。

  六、对公司每股收益的影响

  本次限制性股票授予完成后，按新股本1,059,544,248.00股摊薄计算，公司2015年度每股收益为0.04元/股。

  特此公告

  河南恒星科技股份有限公司

  董事会

  2016年5月31日