证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月30日

  (二)股东大会召开的地点：湖北省宜昌市珍珠路长城宾馆酒店

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事长李国璋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事13人，出席9人，独立董事俞少俊、熊新华、杨晓勇、潘军因事请假未能出席会议；

  2、公司在任监事5人，出席2人，监事会主席王相森、监事万义甲、张翔因公请假未能出席会议；

  3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

  2.01、议案名称：发行股票种类

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02、议案名称：每股面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03议案名称：募集资金总额及发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04、议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05、议案名称：认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06、议案名称：限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07、议案名称：发行对象

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08、议案名称：发行价格

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09、议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.10、议案名称：募集资金投向

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.11、议案名称：本次发行前公司滚存利润分配

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.12、议案名称：发行决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东宜昌兴发集团有限责任公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于本次非公开发行涉及关联交易暨关联方湖北鼎铭投资有限公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其经营层全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于公司未来三年（2016年至2018年）股东回报规划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于《控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：关于浙江金帆达生化股份有限公司及其实际控制人变更减少并规范关联交易承诺的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：关于为参股子公司提供担保额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、议案名称：关于为湖北兴瑞化工有限公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11为特别决议议案，并获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、宜昌兴发集团有限责任公司对议案2、议案3、议案6、议案11回避表决；湖北鼎铭投资有限公司对议案2、议案3、议案7、议案11回避表决；浙江金帆达生化股份有限公司对议案12回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所

  律师：魏飞武、姬建生

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  2016年5月30日