证券时报多媒体数字报

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-101

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  第三届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年5月26日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第二十八次会议的通知》及相关议案。

  2016年5月30日，第三届董事会第二十八次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

  一、审议并通过了《关于拟出售山西普德药业有限公司股权的议案》。

  同意公司与山西仟源医药集团股份有限公司签订《框架协议》。

  具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于拟出售山西普德药业有限公司股权的公告》。

  表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议并通过了《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

  1、同意公司为全资子公司上海华拓向招商银行上海徐家汇支行申请的银行综合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币1.5亿元整，担保期限最长不超过一年。

  2、同意公司为全资子公司上海华拓向浦发银行上海南市支行申请的银行综合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币1.45亿元整，担保期限为一年。

  3、同意公司为全资子公司上海华拓向交通银行上海杨浦支行申请银行综合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币1亿元整，担保期限为一年。

  具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

  表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议并通过了《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。

  同意公司为全资子公司誉衡香港向招商银行离岸部融资2,490.50万美元提供连带责任担保，担保期限为二年。

  具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司申请银行贷款提供担保的公告》。

  表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本项议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议、批准。

  四、审议并通过了《关于现金增资全资子公司誉衡（香港）有限公司的议案》。

  同意公司使用自有资金2,000万美元对誉衡香港进行增资。增资完成后，誉衡香港的注册资本将由目前的1,000万美元增至3,000万美元。

  具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于现金增资全资子公司誉衡（香港）有限公司的公告》。

  表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

  修订版全文详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度》。

  表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议并通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

  表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月三十一日

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-102

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  关于拟出售山西普德药业有限公司

  股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售全资子公司山西普德药业有限公司（以下简称“普德药业”）100%股权，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“仟源医药”、“交易对方”）拟收购普德药业100%股权。双方于2016年5月30日签订了《框架协议》。

  2、《框架协议》的签署仅为双方合作的开始，双方将进一步谈判、磋商，待审计、评估工作完成后确定最终方案，届时，公司将履行董事会及股东大会审议、批准程序。

  3、本次资产出售不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

  4、本次资产出售尚具有较大不确定性，存在一定风险。提请投资者重点关注本公告“六、本次拟出售资产存在的风险”部分，谨慎决策，注意投资风险。

  一、交易概述

  ㈠ 本次资产出售的基本情况

  公司拟出售普德药业100%股权。2016年5月30日，公司与仟源医药签订了《框架协议》。

  公司与仟源医药之间不存在关联关系，本次资产出售不构成关联交易；于公司而言，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  ㈡ 董事会审议情况

  2016年5月30日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟出售山西普德药业有限公司股权的议案》。

  二、 交易对方基本情况

  ㈠ 交易对方介绍

  1、名称：山西仟源医药集团股份有限公司

  2、统一社会信用代码：91140200770127753X

  3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

  4、住所：大同市经济技术开发区湖滨大街53号

  5、法定代表人：翁占国

  6、注册资本：17,359万人民币

  7、成立日期：2005年3月23日

  8、营业期限：2035年3月23日

  9、经营范围：生产销售原料药、粉针剂（含青霉素类、头孢菌素类）、片剂（含青霉素类、头孢菌素类）、硬胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类）、颗粒剂（含青霉素类）、散剂、栓剂、精神药品（地西泮片、艾斯唑仑片、硝西泮片、地西泮注射液）（凭有效许可证经营）***生产销售精细化工原料（不含危险化学品、爆炸品）（国家禁止经营专项审批的除外）***

  ㈡ 主要财务指标

  单位：万元人民币

  ■

  注：仟源医药2015年12月31日/2015年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，编号：信会师报字[2016]第112751号，详见2016年4月19日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2015年年度审计报告》。

  三、 交易标的基本情况

  ㈠ 交易标的介绍

  1、名称：山西普德药业有限公司

  2、统一社会信用代码：91140200602167297K

  3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  4、住所：山西省大同经济技术开发区第一医药园区

  5、法定代表人：胡成伟

  6、注册资本：13,880万元

  7、成立日期：1995年9月13日

  8、营业期限：2020年12月31日

  9、经营范围：按药品生产许可证范围生产经营（以上凭有效许可证经营）；药品及原辅包材料进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

  10、股权结构：公司持有其100%股权

  ㈡ 主要财务指标

  单位：万元人民币

  ■

  注：普德药业上述财务数据均已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  四、《框架协议》主要内容

  ㈠ 交易主要内容：仟源医药拟收购普德药业100%的股权，公司拟出售普德药业100%股权。

  ㈡ 交易方案

  第一步，仟源医药以现金先行收购普德药业部分股权；

  第二步，仟源医药以发行股份和/或支付现金方式向普德药业届时除仟源医药外其他股东购买其所持普德药业全部股权。

  ㈢ 标的股权的作价届时以具有证券从业资格的审计机构及评估机构出具的《审计报告》、《评估报告》为依据，由各方协商确定。

  ㈣ 框架协议签署并经双方董事会审议批准后2个工作日内，仟源医药需向公司支付人民币1亿元整作为定金，双方依据法律、法规及规范性文件的规定开始进行相关谈判、准备及筹划工作。

  ㈤ 自框架协议生效之日起六个月内为排他期。在排他期内，公司及控制的企业、组织或关联方需共同终止与除仟源医药及其关联方或其指定的第三方外的任一企业或组织关于本次交易相关的接洽、磋商、谈判。

  ㈥ 生效、终止和修订

  1、框架协议自双方签署之日起成立，经双方董事会审议批准后生效。

  2、框架协议于下列情形之一发生时终止：⑴ 经双方协商一致终止；⑵ 本次交易由于不可抗力或者双方以外的其他客观原因而不能实施。

  3、框架协议的修订必须由双方以书面形式进行，并经双方签署后生效。

  ㈦ 纠纷解决方式

  双方之间产生于框架协议或与框架协议有关的争议，应首先通过友好协商的方式解决。如在争议发生之日起60日内不能通过协商解决该争议，应向北京市顺义区法院提起诉讼。

  ㈧ 违约责任

  除框架协议另有约定外，协议双方中任一方违反框架协议、违反其在框架协议项下的义务或其在框架协议中做出的承诺、保证，守约方有权要求其履行相应的义务或/及采取必要的措施确保其符合其在框架协议中做出的相应承诺或保证；给守约方造成损失的，应当赔偿其给守约方所造成的全部损失（包括守约方为避免损失而支出的合理费用，如诉讼费、律师费等）。

  五、本次拟出售资产的目的及对公司的影响

  ㈠ 本次拟出售资产的目的

  1、转型的需要

  为顺应、把握行业新形势，公司将2016年的主题词定为“创新·转型”，并明确了将生物药等领域作为未来的发展方向。

  为更好地推进后续转型，公司拟对现有产品结构进行调整，逐步聚焦到慢病口服药和生物药。

  2、降低资产负债率

  截至2016年3月底，公司资产负债率为55.35%，处于行业偏高水平。通过推进本次交易，公司资产负债率将大幅降低，资产负债结构将得以优化。

  3、取得未来发展的资金

  通过出售普德药业股权，可以为公司后续转型提供资金支持。

  ㈡ 对公司的影响

  1、出售普德药业符合公司战略转型的需要，不存在损害公司及投资者合法利益的情形。

  2、本次出售完成后，普德药业净利润将不再纳入公司合并报表范围，本次出售股权的收益将于交易完成时计入当期损益。此外，本次交易获得的资金可用于偿还银行贷款、降低公司财务费用，也可产生新的投资机会。鉴于交易方案和完成时间尚未确定，尚无法精确测算对公司未来业绩的影响。

  3、本次出售股权将加快资金回笼，优化公司资产负债结构，降低资产负债率，降低公司财务风险。

  4、本次出售股权将大幅减少公司整体商誉，降低未来商誉减值风险。

  六、本次拟出售资产存在的风险

  ㈠ 双方未达成一致的风险

  本次交易的审计、评估等工作尚未完成，交易价格尚不能确定，存在双方因交易价格、付款进度、业绩实现等方案要点不能达成一致的交易风险。

  ㈡ 审批风险

  对于仟源医药而言，本次交易构成了重大资产重组，方案的实施需要取得中国证监会的审批，客观上存在不被批准或核准的可能性。因此，本次交易的实施存在审批风险。

  ㈢ 公司主营业务收入及营业利润下滑的风险

  本次交易完成后，普德药业将不再纳入公司合并报表范围，公司主营业务收入和营业利润将相应减少，而通过本次交易获得的非经常性损益不具有可持续性。

  七、 备查文件

  ㈠ 公司第三届董事会第二十八次会议决议；

  ㈡《框架协议》。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月三十一日

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-103

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  关于为全资子公司上海华拓医药科技

  发展有限公司申请银行综合授信

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2015年5月30日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，并形成了董事会决议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》。

  根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次议案涉及的三笔担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。

  担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：上海华拓医药科技发展有限公司（以下简称“上海华拓”）

  2、成立时间：2000年6月26日

  3、住所： 上海市杨浦区黄兴路2005弄2号411-5室

  4、法定代表人：国磊峰

  5、注册资本： 17,100万元

  6、企业类型：有限责任公司

  7、经营范围： 医药、生物制品、医疗器械、医用敷料、环保产品专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗设备及医用材料（专项审批除外）、医疗器械（一类）、包装材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用品的销售，医疗器械经营（II、III类）；

  8、与公司关系：上海华拓为公司的全资子公司，公司持股比例为100%。

  9、被担保人财务情况

  截至2015年12月31日，上海华拓资产总额124,259.56万元，负债总额73,431.12万元，净资产50,828.44万元，营业收入73,764.62万元，利润总额26,955.15万元，净利润22,993.63万元。

  截至2016年3月31日，上海华拓资产总额133,982.49万元，负债总额77,702.51万元，净资产56,279.98万元，营业收入17,386.75万元，利润总额6,357.27万元，净利润5,451.54万元。

  注：上海华拓2015年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计（编号：上会师报字[2016]第1089号）。

  10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项

  截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。

  三、担保主要内容

  1、公司为全资子公司上海华拓向招商银行上海徐家汇支行申请的银行综合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币1.5亿元整，担保期限最长不超过一年。

  2、公司为全资子公司上海华拓向浦发银行上海南市支行申请的银行综合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币1.45亿元整，担保期限为一年。

  3、公司为全资子公司上海华拓向交通银行上海杨浦支行申请银行综合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币1亿元整，担保期限为一年。

  四、董事会意见

  1、公司持有被担保人上海华拓100%股权，公司对上海华拓的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险可控。

  2、上海华拓拟申请的银行综合授信及贷款，可进一步增强公司的融资能力和结算能力，充实公司流动资金，利于公司融资成本的控制；同时，上海华拓的资产质量较高，偿债能力较强且信誉良好，没有明显迹象表明公司可能因上海华拓债务违约而承担担保责任。

  3、本次担保行为不会对公司及上海华拓的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额为111,183万元，占2015年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产341,532.17万元的32.55%。

  本次担保完成后，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额将增加到150,683万元，占2015年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产341,532.17万元的44.12%。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月三十一日

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-104

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  关于为全资子公司誉衡（香港）

  有限公司申请银行贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2015年5月30日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，并形成了董事会决议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》。

  根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议、批准。

  ha担保协议将在股东大会审议通过本次担保事项后签订。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：誉衡（香港）有限公司（以下简称“誉衡香港”）

  2、成立时间：2015年9月4日

  3、住所：Units 1102-03 11/F, Nine Queen’s Road, Central, Hong Kong

  4、公司注册号：No.2269770

  5、登记证号码：65082229-000-07-15-6

  6、企业类型：Body Corporate

  7、与公司关系：誉衡香港为公司全资子公司

  8、被担保人财务情况

  单位：元人民币

  ■

  誉衡香港为公司在香港设立的公司，截止目前，该公司尚未开展实际经营业务，仅为认购Proteus Digital Health, Inc发行的H轮优先股从平安银行离岸部融资过2,500万美元。

  9、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项

  截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。

  三、担保主要内容

  由公司为全资子公司誉衡香港向招商银行离岸部融资2,490.50万美元提供连带责任担保，担保期限为二年。

  四、董事会意见

  1、公司前期已为全资子公司誉衡香港向平安银行离岸部融资2,500万美元提供连带责任担保，担保期限为二年，融资款项用于缴纳Proteus Digital Health, Inc发行的H轮优先股认购款。鉴于前期向平安银行申请的贷款综合成本较高，本次公司拟对誉衡香港在招商银行的贷款提供担保，用于提前偿还前期正执行的美元贷款，有助于降低公司的综合融资成本。

  2、誉衡香港为公司全资子公司，公司对誉衡香港的经营及财务状况具备监控和管理能力，提供本次担保的风险可控。本次担保行为不会对公司及誉衡香港的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

  3、根据《公司章程》及《股票上市规则》的规定，上市公司为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保需股东大会审议批准。截至2016年4月底，誉衡香港的资产负债率为96.08%，因此，本议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议、批准。

  五、累计对外担保数量

  截至本公告披露日，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额为111,183万元，占2015年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产341,532.17万元的32.55%。

  如包含本次担保金额2,490.50万美元（按2016年5月30日人民币对美元汇率，本次担保金额约为16,389.98万元人民币），则累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额将增加到167,072.98万元，占2015年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产341,532.17万元的48.92%。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月三十一日

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-105

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  关于现金增资全资子公司

  誉衡（香港）有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资情况概述

  2015年5月30日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于现金增资全资子公司誉衡（香港）有限公司的议案》，同意公司使用自有资金2,000万美元对誉衡（香港）有限公司（以下简称“誉衡香港”）进行增资。

  根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。

  本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、被增资公司的基本情况

  1、公司名称：誉衡（香港）有限公司

  2、成立时间：2015年9月4日

  3、住所：Units 1102-03 11/F, Nine Queen’s Road, Central, Hong Kong

  4、公司注册号：No.2269770

  5、登记证号码：65082229-000-07-15-6

  6、企业类型：Body Corporate

  7、与公司关系：誉衡香港为公司全资子公司

  8、财务情况

  单位：元人民币

  ■

  誉衡香港为公司在香港设立的公司，截止目前，该公司尚未开展实际经营业务，仅为认购Proteus Digital Health, Inc发行的H轮优先股从平安银行离岸部融资过2,500万美元。

  三、增资的主要内容

  公司拟使用自有资金2,000万美元对誉衡香港进行增资，誉衡香港的注册资本将由目前的1,000万美元增至3,000万美元。

  誉衡香港的股权结构不发生变化，仍为公司全资子公司。

  四、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

  1、增资的目的

  公司本次增资誉衡香港，是为了确保誉衡香港融资的顺利实现。

  2、对公司的影响

  本次增资不会对公司及誉衡香港的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

  3、存在的风险

  本次增资前后，誉衡香港的股权结构不发生改变，仍为公司全资子公司。公司对誉衡香港的经营及财务状况具备监控和管理能力，本次增资的风险可控。

  五、备查文件

  1、第三届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月三十一日

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-106

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  关于召开2016年第四次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年5月30日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：

  一、召开会议基本情况

  ㈠ 股东大会会议届次：2016年第四次临时股东大会。

  ㈡ 会议召集人：公司董事会。

  ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

  ㈣ 召开时间：

  1、现场会议时间：2016年6月16日（星期四）下午14点；

  2、网络投票时间：2016年6月15日至2016年6月16日。

  ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年6月15日下午15:00至2016年6月16日下午15:00间的任意时间。

  ㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。

  ㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  ㈦ 股权登记日：2016年6月7日（星期二）。

  ㈧ 会议登记日：2016年6月8日（星期三）。

  ㈨ 参会人员：

  1、2016年6月7日15:00点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。

  该议案为普通决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方为有效。

  议案具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司申请银行贷款提供担保的公告》。

  三、出席会议登记方法

  ㈠ 登记手续：

  1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

  2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；

  3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

  ㈡ 登记时间：2016年6月8日（星期三）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

  ㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  会务常设联系人：刘月寅、王孟云

  联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼

  电话号码：010-80479607

  传真号码：010-68002438-607

  电子邮箱：irm@gloria.cc

  会议费用：本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月三十一日

  附件一：参加网络投票的具体操作流程；

  附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年第四次临时股东大会授权委托书》。

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  ㈠ 投票代码：362437。

  ㈡ 投票简称：誉衡投票。

  ㈢ 投票时间：2016年6月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  ㈣ 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  1、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  2、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  ㈤ 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  2、选择公司会议进入投票界面；

  3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  ㈥ 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  1、在投票当日，“誉衡投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  2、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  3、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

  表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  4、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2：表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  ㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年6月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  ㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  2016年第四次临时股东大会授权委托书

  兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

  如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。

  如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

  □可以 □不可以

  ■

  委托人姓名（或名称）：_________________________________

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________

  委托人证券账户号：____________________________________

  委托人持有股数：______________________________________

  受托人签名：__________________________________________

  受托人身份证号码：____________________________________

  委托人签名（或盖章）：_________________________________

  委托日期：二〇一六年 月 日__________ ________

  备注：

  1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

  2、请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-107

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  关于公司股票复牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司股票自2016年5月31日（星期二）开市起复牌。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称“誉衡药业”，股票代码“002437”）自2016年5月23日开市起停牌，并于2016年5月23日披露了《重大事项停牌公告》。

  停牌期间，公司与交易对方就拟筹划的重大事项进行协商并签署了《框架协议》。本次拟推进的资产出售事项的具体内容详见同日披露于中国证监会指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于拟出售山西普德药业有限公司股权的公告》。

  经公司申请，公司股票将于2016年5月31日（星期二）开市起复牌。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月三十一日

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-108

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  关于控股股东更名的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年5月27日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司通知，经哈尔滨市市场监督管理局开发区分局核准，控股股东名称由原来的“哈尔滨恒世达昌科技有限公司”变更为“哈尔滨誉衡集团有限公司”，并已取得新的营业执照，统一社会信用代码为：91230199665661516L。

  控股股东名称的变更对公司生产经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月三十一日

  报备文件：控股股东营业执照副本、哈尔滨市市场监督管理局开发区分局《准予变更登记通知书》（开发分局）登记企变字【2016】第100号。