证券时报多媒体数字报

  证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－048

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  第四届董事会第11次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第11次会议通知于2016年5月23日以书面、电子邮件、传真等形式发出，会议于2016年5月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

  审议通过《关于<公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》

  表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

  《安徽楚江科技新材料股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》相关内容详见2016年5月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月三十一日

  证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－049

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  第四届监事会第10次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第10次会议通知于2016年5月23日以书面、电子邮件、传真等形式发出，会议于2016年5月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

  审议通过《关于<公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》

  表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票。

  特此公告

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  监事会

  二〇一六年五月三十一日

  证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－050

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  关于实施2015年年度权益分派方案后

  调整非公开发行股票发行底价和发行

  数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司 2015 年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票发行价格由14.14 元/股调整为14.12元/股，对应发行股票数量由不超过11,000万股调整为不超过 11,016万股。

  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2016年2月20日召开的第四届董事会第5次会议和 2016年3月28日召开的2015年年度股东大会审议通过了《 关于公司2016 年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据本次非公开发行股票预案，公司拟非公开发行股票数量不超过11,000万股，拟募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的金额）不超过154,160万元，非公开发行股票的价格不低于14.14元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价和发行数量应随之进行相应调整。

  2016年3月28日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配的议案》，2015 年度利润分配方案为：以 2015 年末公司总股本 444,714,992 股为基数，向全体股东每10 股派发现金 0.2 元（含税） ,不派送红股，也不进行资本公积金转增股本，合计派发现金红利8,894,299.83元。

  2016年5月14日，公司披露了《 2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年5月19日，除权除息日为：2016年5月20日。鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：

  一、发行价格的调整

  公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的价格调整为不低于 14.12 元/股。具体计算如下：

  调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=14.14元/股-0.02 元/ 股=14.12元/股。

  二、发行数量的调整

  公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的数量调整为不超过 11,016万股。具体计算如下：

  调整后的发行数量=（调整前的发行数量×调整前的发行底价）÷调整后的发行底价=（ 11,000万股×14.14 元/股）÷14.12 元/股= 11,016万股。

  除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

  特此公告

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月三十一日