证券时报多媒体数字报

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-046

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2016年5月27日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2016年5月31日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，其中董事王永彬先生、董事张振新先生、董事易欢欢先生、独立董事高岩先生和独立董事刘永泽先生以通讯方式参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王永彬先生主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立深圳网信大数据科技发展有限公司的议案》。

  同意公司与YIKE GUO（郭毅可）先生共同投资设立深圳网信大数据科技发展有限公司，深圳网信大数据科技发展有限公司的注册资本拟定为人民币5,000万元，其中公司投资人民币3,750万元，占注册资本的75%。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资设立深圳网信大数据科技发展有限公司的公告》。

  2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  同意公司向华夏银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度人民币6,000万元整，期限一年，由公司董事长王永彬先生和全资子公司南京凌云科技发展有限公司及深圳市德威普软件技术有限公司提供连带责任担保，未收取担保费用，并由中国融资租赁有限公司提供连带责任担保。@ 以上综合授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

  3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。

  同意南京凌云科技发展有限公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币6,000万元，用于开立保函，期限一年，需由公司对该综合授信提供担保，未收取担保费用。

  董事会认为，南京凌云科技发展有限公司为公司全资子公司，且其经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  4、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

  同意终止公司非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行股票申请文件。

  该议案中董事王永彬先生、董事刘辉女士、董事张振新先生、董事孟令章先生、董事易欢欢先生为关联董事，回避表决。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

  公司定于2016年6月16日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月31日

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-047

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  关于投资设立深圳网信大数据科技

  发展有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述

  为优化经营结构，拓宽业务领域，提升综合竞争力，进一步在大数据领域布局，深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯”或“公司”）拟与YIKE GUO（郭毅可）先生共同投资设立深圳网信大数据科技发展有限公司（以下简称“网信大数据”或“合营企业”），网信大数据的注册资本拟定为人民币5,000万元，其中公司投资人民币3,750万元，占注册资本的75%。

  2016年5月31日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立深圳网信大数据科技发展有限公司的议案》。

  2016年5月31日，公司与YIKE GUO（郭毅可）先生签署了《合资经营深圳网信大数据科技发展有限公司合同》（以下简称“合营合同”）。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易经公司董事会批准后即可实施，不需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、交易对手方的基本情况

  姓名：YIKE GUO（郭毅可）

  国籍：英国

  护照号码：50844****

  YIKE GUO（郭毅可）先生是帝国理工计算机系计算机科学的教授，同时也是数据科学学院的创始人与所长。自90年代中期开始，YIKE GUO（郭毅可）先生一直致力于数据分析技术和平台的研究，其研究重点为知识发现、数据挖掘和大量数据的管理，YIKE GUO（郭毅可）先生已发表了超过200篇文章、论文和报告，并为很多重要项目做出了贡献。YIKE GUO（郭毅可）先生同时担任欧洲IMI组织下eTRIKS项目的首席研究员，数字城市交换项目的合作研究者，及美国电气和电子工程师协会的高级成员以及英国计算机科学会的会士。

  三、投资标的基本情况

  拟设立公司名称：深圳网信大数据科技发展有限公司

  注册资本：5,000万元人民币

  公司性质：有限责任公司

  公司住所：深圳市南山区粤海街道后海大道2388号怡化金融科技大厦24层03室

  经营范围：数据处理；从事计算机科技、信息科技、智能化科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统设计；计算机系统集成；计算机技术服务与技术咨询；软件开发；企业管理咨询；企业方案策划；经济信息咨询；投资管理咨询。

  出资方式：货币出资，自有资金

  股权架构：

  ■

  网信大数据的上述信息以工商行政部门登记备案为准。

  四、签署合营合同的主要内容

  订立本合同的各方为：

  甲方：深圳键桥通讯技术股份有限公司

  乙方：YIKE GUO（郭毅可）

  1、网信大数据的注册资本为人民币5,000万元，各方以货币方式出资，注册资本缴付期限：各方按出资比例在营业执照签发之日起一年内投入注册资本的60%，其余部分于营业执照签发之日起三年内缴足。其中键桥通讯出资人民币3,750万元，占网信大数据注册资本总额的75%；YIKE GUO（郭毅可）出资人民币1,250万元，占网信大数据注册资本总额的25%。

  2、网信大数据董事会由三名董事组成。其中键桥通讯委派二名；YIKE GUO（郭毅可）委派一名。董事会设董事长一人，由键桥通讯委派。董事每届任期三年，经委派方继续委派可以连任。董事会是网信大数据的最高权力机构，决定其一切重大事宜。网信大数据设一名监事，由键桥通讯委派。网信大数据设总经理一人，副总经理一人，均由董事会聘任，任期三年，经董事会聘请可以连任。

  3、违约责任：一方未按约定如期缴付或者缴清其出资的，且经守约方催告在一个月内仍未缴付或者缴清的，视同违约方放弃在合营合同中的一切权利，自动退出合营企业。守约方应当向原审批机关申请批准解散合营企业或者申请批准另找合营方，并要求违约方赔偿因此造成的经济损失。违约方已经按照合同规定缴付部分出资的，由合营企业对该项出资进行清理。由于过错造成合营合同及其合同附件不能履行或不能完全履行时，由过错方承担违约责任。

  4、合营合同及其附件，均需经审批机关批准，自批准之日起生效。

  五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）本次投资的目的和对公司的影响

  随着大数据技术的持续推进和需求的持续释放，在国家政策的大力支持下，结合公司及YIKE GUO（郭毅可）先生的行业资源、技术优势与经营管理能力，投资网信大数据有助于公司进一步在大数据领域布局，提升大数据技术水平，拓展大数据服务领域，把大数据转换成为真正意义的资产，并产生价值，符合公司的整体发展战略，有助于提升公司产业竞争力和影响力。

  （二）存在的风险

  本次对外投资尚存在一定的政策风险和管理风险，未来在市场产生的经济效益存在不确定性，公司将通过建立科学的决策体系，完善的管理机制，加强投资各方的沟通，促进网信大数据稳定快速地发展。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第六次会议决议

  2、《合资经营深圳网信大数据科技发展有限公司合同》

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月31日

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-048

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  关于全资子公司向银行申请综合授信

  额度及公司为其提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概

  因经营和业务发展需要，深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）拟向中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）申请综合授信额度人民币6,000万元，用于开立保函，期限一年，需由公司对该综合授信提供担保，未收取担保费用。

  公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》，同意南京凌云向中信银行南京分行申请综合授信额度人民币6,000万元，用于开立保函，期限一年。并同意公司为南京凌云的上述综合授信提供担保。

  由于南京凌云资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：南京凌云科技发展有限公司

  2、成立时间：2001年8月23日

  3、注册资本：12,200万元人民币

  4、注册地址：南京市秦淮区雨花路47号

  5、法定代表人：袁训明

  6、经营范围：公路、交通工程技术开发；通信及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程设计、施工；系统软件开发、应用、销售；计算机及配件、交通运输设备、金属材料、建筑材料、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售；机电产品销售、安装；投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7、最近一年又一期主要财务指标：截止2015年12月31日，南京凌云总资产为53,298.14万元，净资产为6,468.42万元，资产负债率为87.86%，2015年度实现营业收入28,048.53万元，营业利润-571.26万元，实现净利润-480.87万元。（以上数据已经审计）。截止2016年3月31日，南京凌云总资产为36,454.18万元，归属于母公司的净资产为6,492.66万元，资产负债率为82.37%，2016年1-3月南京凌云实现营业收入6,556.35万元，营业利润29.20万元，实现归属于母公司的净利润32.14万元。（截至2016年3月31日的数据未经审计）。

  8、与公司关系：南京凌云为公司全资子公司

  9、南京凌云股权及控制关系图

  ■

  三、担保协议内容

  公司拟与中信银行南京分行签署相关担保协议，为南京凌云向中信银行南京分行申请的综合授信额度人民币6,000万元提供担保，期限一年。

  以上担保不涉及反担保，公司未收取担保费用。

  四、董事会意见

  董事会认为，南京凌云为公司全资子公司，且其经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2016年5月31日，公司对外担保累计余额为2,796,404.87美元(不包括对控股子公司的担保)，为控股子公司担保余额为2,500万元人民币，无任何逾期担保。本次计划为子公司南京凌云担保总金额为6,000万元人民币，占公司最近一期经审计（2015年底）净资产的7.00%。本次对子公司南京凌云担保后，公司对外担保累计金额为2,796,404.87美元(不包括对控股子公司的担保)，为控股子公司担保金额为8,500万元人民币。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为南京凌云提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

  七、备查文件

  1、第四届董事会第六次会议决议

  2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月31日

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-049

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  关于终止公司非公开发行股票事项并

  撤回申请文件的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月31日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，现将相关事项公告如下：

  一、公司非公开发行股票事项概述

  公司于2015年10月14日召开的第三届董事会第四十一次会议，及2015年10月30日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案。

  公司于2016年2月1日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了非公开发行股票的申请文件，于2016年2月5日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160215号），于2016年2月29日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160215号）。

  由于反馈意见中涉及的相关事项以及与本次非公开发行股票相关的部分其他事项需公司会同中介机构及相关各方进一步落实，公司向中国证监会提交了《关于中止公司非公开发行股票申请文件的申请》，并于2016年5月23日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160215号），中国证监会决定同意公司中止审查申请。

  二、关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的原因及决策程序

  公司综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素，并与认购对象、保荐机构等多方反复沟通，决定终止公司非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件。

  公司第四届董事会第六次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，关联董事王永彬、刘辉、张振新、孟令章、易欢欢回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。该议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。公司将根据相关决议向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月31日

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-051

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  关于项目中标进展情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）前期收到南昌轨道交通集团有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为南昌市轨道交通2号线工程专用通信系统集成及设备采购项目的中标人，具体内容详见2016年1月4日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2016－001）。近日，公司根据《中标通知书》的要求，与南昌轨道交通集团有限公司正式签订了《南昌市轨道交通2号线工程专用通信系统集成及设备采购项目（一期工程）采购合同》（合同编号为：JS-2016-2A-ZB-C-XT-002）、《南昌市轨道交通2号线工程专用通信系统集成及设备采购项目（南延线工程）采购合同》（合同编号为：JS-2016-2N-ZB-C-XT-003），主要内容如下：

  一、交易对方情况介绍

  1、该项目采购方：南昌轨道交通集团有限公司；

  2、采购方与公司不存在任何关联关系；

  3、最近一个会计年度内，公司未与采购方发生类似业务；

  4、履约能力分析：采购方具有良好的信誉，雄厚的资金实力，具备了良好的履约能力。

  二、合同协议书的主要内容

  采购方：南昌轨道交通集团有限公司

  1、项目名称：南昌市轨道交通2号线工程专用通信系统集成及设备采购项目（包括一期工程和南延线工程）；

  2、合同金额：《南昌市轨道交通2号线工程专用通信系统集成及设备采购项目（一期工程）采购合同》合同总价为116,793,030.40元，《南昌市轨道交通2号线工程专用通信系统集成及设备采购项目（南延线工程）采购合同》合同总价为26,111,656.56元，上述合同价款合计人民币142,904,686.96元；

  3、合同在公司按招标文件规定提供履约担保后，由双方的法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后正式生效。

  三、合同对上市公司的影响

  本项目的合同价款合计人民币142,904,686.96元，约占公司2015年度经审计的营业总收入的16.84%，合同的履行将对公司未来年度的经营业绩产生积极的影响。公司与南昌轨道交通集团有限公司签订上述合同文件系日常性经营行为，不涉及关联交易，对公司业务的独立性无重大影响。

  四、合同履行的风险提示

  合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

  五、其他相关说明

  1、公司将在定期报告中披露该合同的履行情况；

  2、备查文件

  《南昌市轨道交通2号线工程专用通信系统集成及设备采购项目（一期工程）采购合同》（合同编号为：JS-2016-2A-ZB-C-XT-002）

  《南昌市轨道交通2号线工程专用通信系统集成及设备采购项目（南延线工程）采购合同》（合同编号为：JS-2016-2N-ZB-C-XT-003）

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董事会

  2016年5月31日

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-050

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  关于召开2016年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决定，公司于2016年6月16日下午在深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室召开2016年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

  2、召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2016年6月16日（星期四）下午14:30；

  （2）网络投票时间：2016年6月15日至2016年6月16日；

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月15日下午15:00至6月16日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2016年6月13日

  7、出席对象：

  （1）截止2016年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、现场会议地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》

  2、《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

  以上议案已于2016年5月31日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

  本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、现场会议登记方法

  1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续；

  2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书；

  3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡；

  4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记；

  5、登记地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处；

  6、现场登记时间：2016年6月14日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

  （一）网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362316”，投票简称为“键桥投票”。

  2、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  表1股东大会议案对应“议案编号”一览表

  ■

  （2）填报表决意见

  本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  （3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年6月16日的交易时间，即09:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年6月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天。

  2、出席会议者的交通、食宿等费用自理。

  3、会务联系方式：

  联系地址：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处

  邮政编码：518054

  联系人：丛丰森、王思邈

  联系电话：（0755）26551650

  联系传真：（0755）26635033

  六、备查文件

  1、第四届董事会第六次会议决议

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董事会

  2016年5月31日

  附件：

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳键桥通讯技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）:

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下

  ■

  说明：

  1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日