证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
大连华锐重工集团股份有限公司 |
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-044
大连华锐重工集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决和修改提案的情况；
本次会议没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2016年5月31日15:00。
网络投票时间为：2016年5月30日-2016年5月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月31日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月30日15:00至2016年5月31日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅。
3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长丛红先生。
6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表人共6人，代表有效表决权的股份总数为647,340,393股，占公司总股本965,685,016股的67.0343%。
其中：
（1）出席现场股东会议的股东及股东代表共2人，代表有效表决权的股份总数为647,227,893股，占公司股份总数的67.0227%。
（2）通过网络投票的股东和股东代表共4人，代表有效表决权的股份总数为112,500股，占公司股份总数的0.0117%。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》中列明的议案。具体情况为：
1.审议通过《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
（1）选举丛红先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：获得选举票数647,277,597票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9903%。
其中，5%以下股东表决结果为：获得选举票数49,704票，占出席会议中小股东所持股份的44.1813%。
（2）选举贾祎晶先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：获得选举票数647,277,597票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9903%。
其中，5%以下股东表决结果为：获得选举票数49,704票，占出席会议中小股东所持股份的44.1813%。
（3）选举邵长南先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：获得选举票数647,277,597票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9903%。
其中，5%以下股东表决结果为：获得选举票数49,704票，占出席会议中小股东所持股份的44.1813%。
（4）选举刘显敏先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：获得选举票数647,277,597票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9903%。
其中，5%以下股东表决结果为：获得选举票数49,704票，占出席会议中小股东所持股份的44.1813%。
上述非独立董事任期为自本次股东大会通过之日起三年。
2.审议通过《关于换届选举董事会独立董事的议案》
（1）选举刘永泽先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数647,277,597票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9903%。
其中，5%以下股东表决结果为：获得选举票数49,704票，占出席会议中小股东所持股份的44.1813%。
（2）选举戴大双女士为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数647,277,597票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9903%。
其中，5%以下股东表决结果为：获得选举票数49,704票，占出席会议中小股东所持股份的44.1813%。
（3）选举李秉祥先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数647,277,597票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9903%。
其中，5%以下股东表决结果为：获得选举票数49,704票，占出席会议中小股东所持股份的44.1813%。
（4）选举张丽女士为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数647,277,597票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9903%。
其中，5%以下股东表决结果为：获得选举票数49,704票，占出席会议中小股东所持股份的44.1813%。
在本次股东大会召开前，独立董事候选人资料已提交深圳证券交易所审核无异议。上述独立董事任期为自本次股东大会通过之日起三年。
3.审议通过《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举刘学法先生为公司第四届监事会非职工监事。
表决结果：获得选举票数647,277,597票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9903%。
其中，5%以下股东表决结果为：获得选举票数49,704票，占出席会议中小股东所持股份的44.1813%。
（2）选举杨雨平先生为公司第四届监事会非职工监事。
表决结果：获得选举票数647,277,597票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9903%。
其中，5%以下股东表决结果为：获得选举票数49,704票，占出席会议中小股东所持股份的44.1813%。
（3）选举王琳先生为公司第四届监事会非职工监事。
表决结果：获得选举票数647,277,597票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9903%。
其中，5%以下股东表决结果为：获得选举票数49,704票，占出席会议中小股东所持股份的44.1813%。
本次换届后，公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述非职工监事任期为自本次股东大会通过之日起三年。
4.审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意647,340,393股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。
其中，5%以下股东表决结果为：同意112,500股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2.律师姓名：包敬欣、邹艳冬
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1.大连华锐重工集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司二零一六年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2016年6月1日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-045
大连华锐重工集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2016年5月27日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2016年5月31日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事丛红先生主持。
会议以举手表决的方式逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》
选举丛红先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会4个专门委员会组成人员如下：
1.战略委员会成员：
主任委员：丛红，委员：李秉祥、贾祎晶、邵长南、刘显敏
2.提名委员会成员：
主任委员：张丽，委员：戴大双、丛红
3.审计委员会成员：
主任委员：刘永泽，委员：张丽、田长军
4.薪酬与考核委员会成员：
主任委员：戴大双，委员：刘永泽、李秉祥
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月1日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-046
大连华锐重工集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司第四届监事会第一次会议于2016年5月27日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2016年5月31日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事王琳先生因公务未出席本次会议，委托监事李硕先生出席并代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事刘学法先生主持。
会议以举手表决的方式审议通过：
《关于选举监事会主席的议案》
选举刘学法先生为公司第四届监事会主席。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
监 事 会
2016年6月1日
本版导读：
| 广东德美精细化工股份有限公司 关于向公司股东赠送“英农草香猪优品礼盒”的实施方案公告 | 2016-06-01 | |
| 大连华锐重工集团股份有限公司 公告（系列） | 2016-06-01 | |
| 湖南科力远新能源股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告 | 2016-06-01 | |
| 宝塔实业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 | 2016-06-01 | |
| 湖南新五丰股份有限公司 关于公司控股股东股份质押解除的公告 | 2016-06-01 | |
| 中国联合网络通信股份有限公司 关于中国联合网络通信有限公司 获中国证监会核准发行公司债券的公告 | 2016-06-01 | |
| 河南恒星科技股份有限公司公告（系列） | 2016-06-01 |
