证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 会议召开时间：2016年6月6日（星期一）15:00-16：30

  ● 会议召开地点：上证e互动平台

  ● 会议方式："上证e访谈"栏目

  一、说明会主题

  2016年4月20惠而浦（中国）股份有限公司第五届董事会第六次会议审议通过了公司2015年度利润分配预案：

  公司2015年度实现净利润367,695,028.24元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按净利润10%提取法定盈余公积36,769,502.82元后，余330,925,525.42元可供股东分配。以2015年年末总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利45,986,340.00元。剩余284,939,185.42元结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

  根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，公司决定以网络互动形式召开2015年度业绩说明会，对公司的经营业绩、战略发展及现金分红等具体情况与投资者进行充分交流，使广大投资者更加全面、深入了解公司情况。

  二、说明会召开的时间和地点

  会议召开时间：2016年6月6日（星期一）15:00-16：30

  会议召开地点：上证e互动平台 "上证e访谈"栏目（http://sns.sseinfo.com）

  三、公司出席说明会人员

  公司董事长金友华先生、首席财务官（CFO）George Wong先生、董事会秘书方斌先生、财务总监潘旺先生。

  四、投资者参与方式

  1、投资者可在2016年6月3日前通过电话、传真、邮件等方式联系公司，提出所关注的问题和需要了解的情况，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  2、投资者可在2016年6月6日15:00-16：30通过互联网直接登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本资现金分红说明会。

  五、联系人及咨询办法

  联系人： 方斌 孙亚萍

  联系电话：0551-65338028

  传 真：0551-65320313

  特此公告。

  惠而浦（中国）股份有限公司董事会

  二O一六年六月一日