证券时报多媒体数字报

  证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2016-047

  深圳市奇信建设集团股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议由董事长叶家豪先生提请召开,会议通知于2016年5月29日以电子邮件等方式送达全体董事。在经公司全体董事同意后，会议于2016年5月30日以现场结合通讯方式在公司一楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长叶家豪主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

  一、审议通过《关于补充更正公司2016年第一季度报告及相关事宜的议案》

  公司于2016年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了2016年第一季度报告全文及正文。经公司自查，由于公司对涉及补充更正事项性质的理解存在偏差，公司2016年第一季度报告全文及正文中部分内容有误，需进行补充更正。

  为严格保护广大投资者利益，董事会决定采取相关措施如下：

  1、公司将对2016年第一季度报告全文及正文中部分内容进行补充更正；

  2、叶家豪、叶秀冬、叶国英分别出具了《确认函》，承诺在2016年5月31日前按照银行同期贷款利率及各自资金占用的时间向公司支付资金占用费。

  3、公司将对涉及此次资金占用的经办人员和相关审批人员进行批评，并要求上述人员加强对税制征收、上市规则和相关制度的学习并向公司提交书面的检查报告。公司也将进一步加强对相关人员的专项培训，以提高其履职尽责能力。

  《关于2016年第一季度报告补充更正公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对公司第二届董事会第二十二次会议相关事宜发表了事前认可意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事宜的事前认可意见》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司控股股东及其关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶家豪、叶洪孝回避表决。

  特此公告。

  深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

  2016年5月31日

  证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2016-048

  深圳市奇信建设集团股份有限公司

  第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议由监事会主席张海岸先生提请召开，会议通知于2016年5月29日以电子邮件方式向全体监事发出。在经公司全体监事同意后，会议于2016年5月30日以现场结合通讯方式在公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议由公司监事会主席张海岸主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

  一、审议通过《关于补充更正公司2016年第一季度报告及相关事宜的议案》

  公司于2016年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了2016年第一季度报告全文及正文。经公司自查，由于公司对涉及补充更正事项性质的理解存在偏差，公司2016年第一季度报告全文及正文中部分内容有误，需进行补充更正。

  为严格保护广大投资者利益，监事会同意采取相关措施如下：

  1、公司将对2016年第一季度报告全文及正文中部分内容进行补充更正；

  2、叶家豪、叶秀冬、叶国英分别出具了《确认函》，承诺在2016年5月31日前按照银行同期贷款利率及各自资金占用的时间向公司支付资金占用费。

  3、公司将对涉及此次资金占用的经办人员和相关审批人员进行批评，并要求上述人员加强对税制征收、上市规则和相关制度的学习并向公司提交书面的检查报告。公司也将进一步加强对相关人员的专项培训，以提高其履职尽责能力。

  《关于2016年第一季度报告补充更正公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司监事会对该议案发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《监事会关于公司控股股东及其关联方占用公司资金情况的核查意见》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会

  2016年5月31日

  证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2016-049

  深圳市奇信建设集团股份有限公司

  关于2016年第一季度报告补充更正的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、补充更正事项

  深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了2016年第一季度报告全文及正文。经公司自查，由于公司对下述补充更正事项性质的理解存在偏差，公司2016年第一季度报告全文及正文中部分内容有误，需进行补充更正，现做如下补充更正：

  更正前:

  第三节 重要事项

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  更正后:

  第三节 重要事项

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  除上述补充更正内容之外，2016年第一季度报告全文及正文的其他内容不变。

  综上所述，因公司代扣代缴税款所形成的资金占用事宜，并非因公司三位关联方主观意愿而发生，且已主动归还，未影响公司财务独立性，未影响公司生产经营活动的正常开展。为严格保护广大投资者利益，三位关联方已于2016年5月30日向公司支付了上述期间的资金占用费，公司对上述事项履行了相关决策程序，并及时进行信息披露。未来，公司将不断加强对各职能部门关于上市公司规范治理、公司章程和相关制度的培训，以不断提高公司各职能部门的履职能力和信息披露质量。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

  2016年5月31日