证券时报多媒体数字报

  证券代码:600098 证券简称:广州发展 公告编号:2016-031

  债券代码:122157 债券简称:12广控01

  广州发展集团股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2016年5月31日

  (二)股东大会召开的地点:广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6楼。

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长伍竹林先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司在任董事6人,出席5人,白勇董事因出差请假。

  公司在任监事3人,出席1人,李双印监事、胡江波监事因出差请假。

  公司行政副总裁兼董事会秘书张雪球先生出席了会议。公司行政副总裁王铁军先生列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司2015年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2015年年度报告摘要》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:关于公司2015年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:关于公司2016年度财务预算方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:关于公司日常关联交易事项的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  本议案为关联交易议案,关联股东广州国资发展控股有限公司、吴旭先生、冯凯芸女士回避表决。

  8、议案名称:关于聘任审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:关于修订《广州发展集团股份有限公司章程》部分条款的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:关于发行企业债券(绿色债券)的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  11、关于选举公司第七届董事会董事(不包括独立董事)的议案

  ■

  12、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

  ■

  13、关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案7为关联交易议案,根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》有关规定,公司控股股东广州国资发展控股有限公司及关联自然人股东回避表决,总持股数为1,709,254,951股。

  2、议案9为特别决议议案,经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  3、公司第七届董事会、监事会自本次股东大会选举产生相关董事、监事时生效,董事伍竹林先生、吴旭先生、李光先生、冯凯芸女士、谢峰先生,独立董事谢康先生、马晓茜先生、徐润萍女士、石本仁先生,自本次股东大会后正式出任公司第七届董事会董事;非职工监事蒋英勇先生、张哲先生,职工监事罗志刚先生,自本次股东大会后正式出任公司第七届监事会监事。其中:徐润萍女士、石本仁先生任期至2018年7月8日止,其他董事、监事任期三年,至2019年5月30日止。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:广州金鹏律师事务所律师

  律师:王波、潘筱云

  2、律师鉴证结论意见:

  本次股东大会执行了法定的表决程序,表决数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定,全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效表决权通过,表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、广州发展集团股份有限公司2015年年度股东大会决议;

  2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见书。

  广州发展集团股份有限公司

  2016年6月1日

  股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2016-032号

  债券简称:12广控01 债券代码:122157

  广州发展集团股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广州发展集团股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2016年5月24日向全体董事发出,会议于2016年5月31日公司2015年年度股东大会后在广州市临江大道3号发展中心大厦3307会议室召开,应到会董事9名,实际到会董事8名,谢峰董事委托吴旭董事出席会议并行使表决权,监事会列席本次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事伍竹林先生主持,会议形成以下决议:

  一、《关于选举公司第七届董事会董事长的决议》(应到会董事9名,实际参与表决董事9名,9票通过)

  选举伍竹林先生为公司第七届董事会董事长。

  二、《关于选举公司第七届董事会副董事长的决议》(应到会董事9名,实际参与表决董事9名,9票通过)

  选举吴旭先生为公司第七届董事会副董事长。

  三、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的决议》(应到会董事9名,实际参与表决董事9名,9票通过)

  根据公司《章程》、《董事会议事规则》等规定,结合公司经营决策需要,第七届董事会属下各专门委员会委员的组成如下:

  (1)提名委员会:由董事长伍竹林先生、独立董事马晓茜先生、独立董事徐润萍女士担任提名委员会委员,其中徐润萍女士担任召集人;

  (2)战略管理委员会:由副董事长吴旭先生、独立董事谢康先生、独立董事马晓茜先生担任战略管理委员会委员,其中马晓茜先生担任召集人;

  (3)审计委员会:由董事长伍竹林先生、独立董事石本仁先生、独立董事徐润萍女士担任审计委员会委员,其中石本仁先生担任召集人;

  (4)薪酬与考核委员会:由董事长伍竹林先生、独立董事谢康先生、独立董事石本仁先生担任薪酬与考核委员会委员,其中谢康先生担任召集人。

  四、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的决议》(应到会董事9名,实际参与表决董事9名,9票通过)

  同意聘任张雪球先生为公司董事会秘书,聘任米粒先生为公司证券事务代表,任期至2019年5月30日止。

  特此公告。

  广州发展集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一六年六月一日

  股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2016-033号

  债券简称:12广控01 债券代码:122157

  广州发展集团股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广州发展集团股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2016年5月24日向全体监事发出,会议于2016年5月31日公司2015年年度股东大会后在广州市临江大道3号发展中心大厦3307会议室召开,应到会监事3名,实际到会监事3名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司监事蒋英勇先生主持,会议形成以下决议:

  一、《关于选举公司第七届监事会监事会主席的决议》(应到会监事3名,实际参与表决监事3名,3票通过)。

  选举蒋英勇先生为公司第七届监事会监事会主席。

  特此公告。

  广州发展集团股份有限公司

  监 事 会

  二O一六年六月一日