证券时报多媒体数字报

  证券代码：002173 证券简称：*ST千足 公告编号：临2016-41

  千足珍珠集团股份有限公司

  四届董事会2016年

  第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  千足珍珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）四届董事会于2016年5月31日召开了2016年第二次临时会议。经董事长陈海军先生同意，本次会议以通讯表决方式召开，会议通知于5月26日以书面形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。

  经公司董事长兼总裁陈海军先生提名，公司董事会对傅震刚先生（简历及联系方式附后）的专业背景、工作经历、工作能力进行综合考察后认为：傅震刚先生具备履行董事会秘书职责所必须具备的财务、管理、法律等专业知识，其长期在上市公司担任高管职务，具有良好的职业道德和个人品德，一致同意聘任傅震刚先生为公司副总裁兼董事会秘书。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见。相关内容详见2016年6月1日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于分别在上海、杭州设立全资子公司的议案》。

  相关内容详见2016年6月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月1日

  附件：新任副总裁、董事会秘书简历

  傅震刚简历：1975年出生，男，中国国籍，本科学历。曾任杭州天目山药业股份有限公司投资经理、杭州君山投资管理有限公司投资部经理、杭州通盛医疗投资管理有限公司投资副总裁、浙江中坚科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理，现任本公司副总裁兼董事会秘书。傅震刚先生与公司实际控制人陈夏英女士、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，傅震刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  公司董事会秘书联系方式如下：

  联系地址：浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园

  邮政编码：311804

  联系电话及传真号码：0575-87160891

  电子邮箱：qzzz002173@163.com

  证券代码：002173 证券简称：*ST千足 公告编号：临2016-42

  千足珍珠集团股份有限公司

  关于分别在上海、杭州

  设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  千足珍珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟分别在上海、杭州投资设立全资子公司。现将本次对外投资事项公告如下：

  一、对外投资概况

  1、公司拟在上海市闵行区投资设立全资子公司上海康尔健医疗管理有限公司（此名称获得工商行政管理部门预核准），注册资本为1000万元；公司拟在浙江省杭州市投资设立全资子公司浙江悦润医疗投资管理有限公司（此名称获得工商行政管理部门预核准），注册资本为1000万元。

  2、根据《公司章程》及相关法律法规等规定，公司董事会具有本次投资的投资决策权，本次投资无需提交股东大会审议，本次拟分别在上海、杭州投资设立全资子公司的事项已经公司四届董事会2016年第二次临时会议审议通过。

  3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  4、投资主体介绍

  本公司是上海康尔健医疗管理有限公司（以下简称"康尔健医疗"）、浙江悦润医疗投资管理有限公司（以下简称"悦润医疗"）的唯一股东，无其他投资主体。

  二、投资设立的全资子公司基本情况

  （一）上海康尔健医疗管理有限公司

  1、公司名称：上海康尔健医疗管理有限公司

  2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

  3、住所：上海市闵行区申长路988弄1号802室

  4、注册资本：1000万元

  5、法定代表人：梁喜才

  6、经营范围：医疗企业管理、资产经营管理、商务信息、市场营销、企业策划、财务咨询

  7、出资方式：公司以自有资金出资人民币1000万元，占注册资本的100%。

  （二）浙江悦润医疗投资管理有限公司

  1、公司名称：浙江悦润医疗投资管理有限公司

  2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

  3、住所：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼303A

  4、注册资本：1000万元

  5、法定代表人：戚春华

  6、经营范围：医疗产业投资、管理及咨询

  7、出资方式：公司以自有资金出资人民币1000万元，占注册资本的100%。

  以上基本信息，最终以取得营业执照为准。

  本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  三、本次对外投资的目的和对公司的影响

  由于公司及主要子公司的注册地均处于非省会城市，不利于公司相关业务的拓展及人才引进，因此，公司决定分别在上海和杭州设立全资子公司引进高端人才及优秀业务团队开拓公司医疗服务业务。公司设立康尔健医疗主要为了组建一支专业的医疗服务业务团队负责公司医疗服务业务的管理、指导工作；公司设立悦润医疗主要为便于公司引进专业人才与公司及子公司工作人员、主要股东进行有效沟通，及时、有效地对公司现有业务进行管理和指导。

  康尔健医疗和悦润医疗的设立，有利于公司拓展现有医疗服务业务，扩大公司品牌影响力，以及引进高端人才，形成适合人才成长、发展的环境和平台，为稳定核心经营管理技术人才发挥良好作用。本次设立全资子公司的资金为公司自有资金，从目前来看，预计对公司2016年度财务状况和经营成果不会产生重大影响。

  四、本次对外投资可能存在的风险

  设立全资子公司康尔健医疗和悦润医疗可能在经营过程中面临政策风险、市场风险和管理风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

  五、备查文件

  公司四届董事会2016年第二次临时会议决议。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董事会

  2016年6月1日