证券时报多媒体数字报

  证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2016-026

  债券代码：112049 债券简称：11安泰01

  债券代码：112101 债券简称：12安泰债

  安泰科技股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及除盛希泰独立董事外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事盛希泰先生因个人原因未亲自出席公司第六届董事会第十八次会议，同时未委托出席，不能保证公告内容真实、准确、完整。

  安泰科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2016年5月20日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2016年5月30日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席8名（独立董事盛希泰先生因个人原因，未亲自出席会议，同时未委托出席）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：

  一、审议《关于修改<安泰科技股份有限公司章程>的议案》；

  赞成8票；反对0票；弃权1票（本议案由超过公司全体董事人数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。

  《章程修正案》详见附件，相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司章程》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议《关于提请召开安泰科技股份有限公司2015年度股东大会的议案》；

  赞成8票；反对0票；弃权1票（本议案由超过公司全体董事人数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。

  定于2016年6月21日召开公司2015年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  安泰科技股份有限公司董事会

  2016年6月1日

  附件： 《安泰科技股份有限公司章程修正案》

  1、

  原文：

  第六条 公司注册资本为人民币86,279.6348万元。

  修改为：

  第六条 公司注册资本为人民币102,600.8097万元。

  2、

  原文：

  第十九条 公司股份总数为86,279.6348万股，全部为普通股。

  修改为：

  第十九条 公司股份总数为102,600.8097万股，全部为普通股。

  证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2016-027

  债券代码：112049 债券简称：11安泰01

  债券代码：112101 债券简称：12安泰债

  安泰科技股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及除盛希泰独立董事外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事盛希泰先生因个人原因未亲自出席公司第六届董事会第十八次会议，同时未委托出席，不能保证公告内容真实、准确、完整。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：2015年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董事会第十八次会议审议通过。

  3、会议召开的合法性、合规性

  公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年6月21日（周二）下午14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月20日下午15:00 至2016年6月21日下午15:00中的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部为普通股股东）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）于股权登记日2016年6月14日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）

  二、会议审议事项

  1、审议《安泰科技股份有限公司2015年年度报告》；

  2、审议《安泰科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》（详见《安泰科技股份有限公司2015年年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”，及“第九节 公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容）；

  3、审议《安泰科技股份有限公司2015年度财务决算报告》；

  4、审议《安泰科技股份有限公司2015年度利润分配议案》；

  5、审议《安泰科技股份有限公司关于与控股股东及其下属子公司2016年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；

  6、审议《关于修改<安泰科技股份有限公司章程>的议案》；

  7、审议《安泰科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》；

  8、听取《安泰科技股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

  以上第5项议案涉及关联交易事项，关联方股东需回避表决；以上第6项议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  以上议案具体内容分别详见公司于2016年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的第六届董事会第十六次会议决议公告、第六届监事会第十二次会议决议公告、2015年年度报告、2015年监事会工作报告、关于2016年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告、2015年度独立董事述职报告等相关公告；于2016年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的第六届董事会第十八次会议决议公告、安泰科技股份有限公司章程等相关公告。

  三、会议登记办法

  1、登记方式：

  出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

  因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书（详见附件 2、授权委托书）、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

  2、登记时间：

  2016年6月15日、16日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30

  3、登记地点：北京市海淀区学院南路76号

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票的具体操作流程”。

  五、其他事项

  1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

  2、会务联系方式

  （1）联系地址：北京市海淀区学院南路76号

  （2）联系人：杨洋、魏峰

  （3）联系电话：010-62188403

  （4）传真：010-62182695

  （5）邮政编码：100081

  六、备查文件

  1、安泰科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；

  2、安泰科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  安泰科技股份有限公司董事会

  2016年6月1日

  附件1、参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360969

  2、投票简称：安泰投票

  3、议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为100。

  （2）填报表决意见。

  对于上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年6月21日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月20日下午15:00，结束时间为2015年6月21日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2015年度股东大会，并代为按如下表决意见行使表决权：

  ■

  说明：1、以上每项议案表决只能有一种选择，否则该项议案的表决无效；

  2、赞成、弃权或反对的请分别在各自栏内划“√”；

  3、若应回避表决的议案，请划去。

  委托人签名：（法人股东加盖单位公章）

  委托人身份证号：

  委托人持有股数：

  委托人股东帐号：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  受托日期：

  证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2016-025

  债券代码：112049 债券简称：11安泰01

  债券代码：112101 债券简称：12安泰债

  安泰科技股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事盛希泰先生提交的书面辞职报告。盛希泰先生因个人原因，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会主任委员职务、战略与投资委员会副主任委员职务、薪酬与考核委员会副主任委员职务。盛希泰先生辞职后将不在公司担任任何职务。

  由于盛希泰先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，在公司股东大会选举出新的独立董事之前，盛希泰先生需继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

  公司董事会对盛希泰先生在任职期间做出的工作表示感谢。

  特此公告。

  安泰科技股份有限公司

  董事会

  2016年6月1日