证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会议采用现场及网络投票相结合的方式进行表决；

  2、本次股东大会未出现否决议案；

  3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：（1）现场会议时间：2016年5月31日14：30

  （2）网络投票时间：2016年5月30日-2016年5月31日

  2、现场会议召开地点：福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场及网络投票相结合

  5、会议主持人：尤友岳副董事长

  6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  7、会议出席情况：

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东15人，代表股份116,920,181股，占上市公司总股份的39.2105％。

  其中：通过现场投票的股东9人，代表股份113,147,731股，占上市公司总股份的37.9454％。通过网络投票的股东6人，代表股份3,772,450股，占上市公司总股份的1.2651％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东7人，代表股份3,869,550股，占上市公司总股份的1.2977％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份97,100股，占上市公司总股份的0.0326％。通过网络投票的股东6人，代表股份3,772,450股，占上市公司总股份的1.2651％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  嘉宾：福建至理律师事务所柏涛律师、刘凯律师。

  二、本次会议的表决程序及表决结果

  本次大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开，其中现场以记名投票方式逐项表决，决议如下：

  议案1.00 《关于公司董事会换届的议案》-选举独立董事

  会议以累积投票方式选举许萍、胡穗华、洪波为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

  总表决情况：

  1.01.候选人：许萍

  同意股份数：116,875,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9614％，当选为第四届董事会独立董事。

  1.02.候选人：胡穗华

  同意股份数：116,875,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9614％，当选为第四届董事会独立董事。

  1.03.候选人：洪波

  同意股份数：116,875,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9614％，当选为第四届董事会独立董事。

  中小股东总表决情况：

  1.01.候选人：许萍

  同意股份数：3,824,450股，占出席会议中小股东所持股份的98.8345％；

  1.02.候选人：胡穗华

  同意股份数：3,824,450股，占出席会议中小股东所持股份的98.8345％；

  1.03.候选人：洪波

  同意股份数：3,824,450股，占出席会议中小股东所持股份的98.8345％；

  议案2.00 《关于公司董事会换届的议案》-选举非独立董事

  会议以累积投票方式选举尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、周美妹、李云强、张京平为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

  总表决情况：

  2.01.候选人：尤丽娟

  同意股份数：116,875,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9614％，当选为第四届董事会非独立董事。

  2.02.候选人：尤友岳

  同意股份数：116,875,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9614％，当选为第四届董事会非独立董事。

  2.03.候选人：尤友鸾

  同意股份数：116,875,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9614％，当选为第四届董事会非独立董事。

  2.04.候选人：周美妹

  同意股份数：116,875,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9614％，当选为第四届董事会非独立董事。

  2.05.候选人：李云强

  同意股份数：116,875,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9614％，当选为第四届董事会非独立董事。

  2.06.候选人：张京平

  同意股份数：116,875,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9614％，当选为第四届董事会非独立董事。

  中小股东总表决情况：

  2.01.候选人：尤丽娟

  同意股份数：3,824,450股，占出席会议中小股东所持股份的98.8345％；

  2.02.候选人：尤友岳

  同意股份数：3,824,450股，占出席会议中小股东所持股份的98.8345％；

  2.03.候选人：尤友鸾

  同意股份数：3,824,450股，占出席会议中小股东所持股份的98.8345％；

  2.04.候选人：周美妹

  同意股份数：3,824,450股，占出席会议中小股东所持股份的98.8345％；

  2.05.候选人：李云强

  同意股份数：3,824,450股，占出席会议中小股东所持股份的98.8345％；

  2.06.候选人：张京平

  同意股份数：3,824,450股，占出席会议中小股东所持股份的98.8345％；

  议案3.00 《关于公司监事会换届的议案》

  会议以累积投票方式选举谢友军、田志文为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事何爱平共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

  总表决情况：

  3.01.候选人：谢友军

  同意股份数：116,875,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9614％，当选为第四届监事会监事。

  3.02.候选人：田志文

  同意股份数：116,875,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9614％，当选为第四届监事会监事。

  中小股东总表决情况：

  3.01.候选人：谢友军

  同意股份数：3,824,450股，占出席会议中小股东所持股份的98.8345％；

  3.02.候选人：田志文

  同意股份数：3,824,450股，占出席会议中小股东所持股份的98.8345％；

  议案4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬标准的议案》

  总表决情况：

  同意116,875,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9614％；反对45,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0386％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意3,824,450股，占出席会议中小股东所持股份的98.8345％；反对45,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.1655％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：审议通过。

  议案5.00 《关于公司第四届监事会监事津贴的议案》

  总表决情况：

  同意116,875,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9614％；反对45,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0386％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意3,824,450股，占出席会议中小股东所持股份的98.8345％；反对45,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.1655％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：审议通过。

  议案6.00 《关于修改公司章程的议案》

  总表决情况：

  同意116,920,181股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意3,869,550股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。

  三、律师见证意见

  福建至理律师事务所柏涛、刘凯律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、鸿博股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；

  2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  鸿博股份有限公司董事会

  二〇一六年五月三十一日