证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  1、2015年度利润分配实施完成后，本次非公开发行股票发行价格由15.47元/股调整为15.28元/股。

  2、本次非公开发行股票数量调整为不超过530,104,709股。

  一、公司2015年度利润分配方案及优先股股息派发方案

  公司2015年度利润分配方案及优先股股息派发方案已经公司2016年4月22日召开第七届董事会第二次会议审议通过，并已经公司2016年5月16日召开2015年年度股东大会审议通过，具体方案如下：

  1、以公司总股本（普通股）4,417,118,966股为基数，向全体股东每10股派送现金1.9元（含税），实际用于分配的利润共计839,252,603.54元。

  2、以公司2015年12月31日优先股总股本30,000,000股为基数，合计派发现金股息225,000,000.00元（含税）。

  公司于2016年5月24日公告了《2015年度利润分配实施公告》，公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年5月30日，除权除息日为2016年5月31日，现金红利发放日：2016年5月31日。

  二、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整

  （一）调整非公开发行股票的发行价格

  经公司第七届董事会2015年度第三次临时会议、2015年第二次临时股东大会审议通过，本次发行的定价基准日为公司第七届董事会2015年度第三次临时会议决议公告之日。本次发行的发行价格为15.47元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。

  在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。

  公司2015年度利润分配方案实施完毕后，本次发行价格将作相应调整。调整的计算公式为：P1=P0-D，其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，P1为调整后发行价格。

  根据计算公式，调整后的发行价格如下：调整后的发行价格=15.47-0.19=15.28元/股。

  （二）调整非公开发行股票的发行数量

  经公司第七届董事会2015年度第三次临时会议、2015年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票数量为不超过523,594,050股，数量及发行对象情况如下：

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  公司2015年度利润分配方案实施完毕后，本次发行数量将根据调整后的发行价格作相应调整，调整后的发行数量为不超过530,104,709股，具体情况如下：

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  三、其他事项

  除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。

  特此公告。

  康美药业股份有限公司

  二○一六年六月一日