证券时报多媒体数字报

  证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2016-026

  河南通达电缆股份有限公司

  关于转让控股子公司郑州万富

  小额贷款有限公司部分股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  该交易尚需经政府有权部门审批后方可进行股权交割及工商变更登记。

  一、交易概述

  1、河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”、“公司”、“本公司”）持有控股子公司郑州万富小额贷款有限公司（以下简称“郑州万富”、“子公司”、“控股子公司”）51%股权。2016年5月31日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定以经具有执行证券、期货相关业务资格的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的郑州万富2015年12月31日净资产为定价依据，将公司持有的郑州万富6%的股权转让给自然人李文克。

  本次股权转让结束后，公司仍持有郑州万富45%的股权。

  本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需公司股东大会审议。

  2、2016年5月31日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于转让控股子公司郑州万富小额贷款有限公司部分股权的议案》，同日，公司与李文克签署了股权转让协议。

  3、该交易尚需经政府有权部门审批后方可进行股权交割及工商变更登记。

  二、交易对手方的基本情况

  1、姓名：李文克

  住址：河南省巩义市回郭镇柏峪村

  三、交易标的基本情况

  公司全称：郑州万富小额贷款有限公司

  公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  住所：郑州市金水区未来路3号

  法定代表人：史万福

  注册资本：15,000万元人民币

  设立时间：2011年9月15日

  经营范围：办理各项小额贷款、办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务

  本次交易前郑州万富股权结构为：

  ■

  郑州万富最近一年又一期主要财务指标：

  单位：万元

  ■

  注：上述表格中 2015 年度的数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  公司未对本次交易标的进行资产评估。

  公司未为郑州万富提供担保、未有委托其理财，郑州万富亦不存在占用公司资金的相关情况。

  四、股权转让协议的主要内容

  （一）股权转让及价格

  1、本次股权转让前，通达股份持有郑州万富51%的股权，通达股份同意将持有的郑州万富6%的股权转让给李文克。

  2、郑州万富2015年审计报告显示该公司净资产为人民币174,017,478.13元，扣除分配股利人民币18,654,498.13元后，净资产为人民币155,362,980.00元，折合每股价格为人民币1.0358元，双方以此净资产为计价依据，认购受让的股权。

  3、李文克向通达股份支付股权转让价款人民币9,322,200.00元（大写：玖佰叁拾贰万贰仟贰佰元整），作为本次受让通达股份所持郑州万富6%股权的交易价款。

  （二）双方的权利义务

  1、郑州万富股权转让完成后，双方应依据《中华人民共和国公司法》、本协议及与本协议有关文件的规定权限，与其他股东共同修订公司章程，并及时提交股东会通过。

  2、郑州万富股权转让完成后，李文克依据所受让郑州万富的股权，对郑州万富享受公司法规定的相关权利和义务。

  3、通达股份在收到李文克的转让价款后3个工作日内向李文克出具同等金额的有效收据。

  4、李文克出资后郑州万富应及时办理工商变更登记手续，双方均有义务配合办理郑州万富的工商变更登记事宜，相关费用由郑州万富承担。

  5、本次股权转让过程中需缴纳的税款，由交易双方在法律法规规定的范围内各自承担。

  五、本次交易的目的和对公司的影响

  1、本次交易从公司整体利益出发，旨在调整和优化公司业务架构，符合公司的长远发展规划，公司收到的该交易款项将用于补充流动资金。

  2、本次交易存在的风险主要为：该交易尚需经政府有权部门审批后方可进行股权交割及工商变更登记。

  3、本次交易不存在损害广大中小股东和投资者利益的情况，预计影响公司当期损益约32.22万元（具体会计处理以会计师事务所审计为准），但不会对公司本期和未来财务状况及经营成果产生较大影响；本次交易完成后，公司仍持有郑州万富45%的股权，公司将失去对郑州万富的控股权，郑州万富不再纳入公司合并报表范围。

  4、李文克先生财务及资信情况良好，有能力向公司支付相关款项，违约风险有限，但不排除因不可抗力造成协议不能正常履行的风险。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

  2、股权转让协议。

  特此公告。

  河南通达电缆股份有限公司董事会

  二〇一六年六月一日

  证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2016-027

  河南通达电缆股份有限公司关于聘任

  任健先生为公司副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任任健先生为公司副总经理的议案》。董事会同意聘任任健先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事就聘任任健先生为公司副总经理事项发表了同意的独立意见。

  附件：任健先生简历。

  特此公告。

  河南通达电缆股份有限公司董事会

  二〇一六年六月一日

  附件：

  任健先生简历

  任健先生：1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于成都发成汽摩有限公司，现任成都航飞航空机械设备制造有限公司法定代表人兼总经理。

  任健先生未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2016-025

  河南通达电缆股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年5月16日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2016年5月31日在公司会议室以现场会议召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

  1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于转让控股子公司郑州万富小额贷款有限公司部分股权的议案》。

  同意公司将控股子公司郑州万富小额贷款有限公司6%的股权转让给李文克。

  本次交易从公司整体利益出发，旨在调整和优化公司业务架构，符合公司的长远发展规划。2016年5月31日，公司与股权受让方签署了《股权转让协议》。

  《关于转让控股子公司郑州万富小额贷款有限公司部分股权的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

  2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于聘任任健先生为公司副总经理的议案》。

  同意聘任任健先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  《关于聘任任健先生为公司副总经理的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见详见巨潮资讯网。

  三、备查文件

  公司第三届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  河南通达电缆股份有限公司董事会

  二〇一六年六月一日