证券时报多媒体数字报

  证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2016-018

  浙江震元股份有限公司

  2016年第一次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江震元股份有限公司2016年第一次临时董事会会议通知于2016年5月30日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出，2016年6月1日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事9人，在规定时间内收到审议意见函9份，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了以下事项：

  1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见同日刊登的2016-019公告；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《浙江震元股份有限公司子公司管理制度（修订）》,制度文件全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登的2016-020公告；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  浙江震元股份有限公司董事会

  二O一六年六月一日

  证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2016－019

  浙江震元股份有限公司关于使用部分闲置

  募集资金暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江震元股份有限公司（以下简称“浙江震元”）于2016年6月1日召开2016年第一次临时董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关情况公告如下：

  一、本次募集资金基本情况

  经中国证监会“证监许可〔2012〕610号”文核准，公司向特定对象非公开发行A股股票41,732,283股，发行价格12.70元/股，募集资金总额为人民币529,999,994.10元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为511,049,994.10元。上述募集资金情况业经天健会计师事务所出具“天健验〔2012〕343号”《验资报告》验证。

  二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

  2015年5月28日，公司2015年第三次临时董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2016年5月23日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000万元全部归还至募集资金专项账户。详见2016年5月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还募集资金的公告》（2016-017）。

  三、募集资金使用情况

  截至2015年12月31日，公司实际使用的募集资金为44,528.44万元，募集资金账户余额为募集资金余额为人民币2,625.06万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），未包括暂时补充流动资金5,000万元（该笔资金已归还），结合公司募集资金项目，预计部分募集资金仍有暂时闲置情况。

  四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

  经公司2016年第一次临时董事会审议批准，公司拟使用不超过5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

  按现行同期贷款利率测算，公司使用 5,000 万元（含5,000 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约200万元。公司属医药行业，特别是医药商业对资金占用较大，随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金占用增加，导致公司流动资金不足。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易等情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。若因募集资金项目实施需要，公司将及时归还用于补充流动资金的募集资金，不影响募集资金项目的正常进行。

  本次使用闲置募集货币资金暂时补充流动资金前12个月内公司没有从事高风险投资或者为他人提供财务资助。公司承诺，本次募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。

  六、独立董事的独立意见

  本次公司提出使用不超过5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，有利于降低财务费用、提高资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，合法、合规，不存在变相改变募集资金投向的情形，同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的方案。

  七、监事会意见

  本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司使用不超过5,000万元（含5,000万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  八、保荐机构意见

  浙江震元以暂时闲置募集资金补充流动资金的事项经浙江震元董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间不超过12月及金额不超过募集资金金额的50%；已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合相关规定；浙江震元以闲置募集资金补充流动资金的事宜不存在损害股东利益的情况。兹同意浙江震元以闲置的不超过5,000万元（含5,000万元）募集资金暂时用于补充流动资金，时间不超过12个月。

  九、备查文件

  1、浙江震元股份有限公司2016年第一次临时董事会决议；

  2、浙江震元股份有限公司2016年第一次临时监事会决议；

  3、浙江震元股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见；

  4、财通证券股份有限公司关于浙江震元股份有限公司非公开发行股票募集资金使用相关事宜之核查意见。

  特此公告。

  浙江震元股份有限公司董事会

  二〇一六年六月一日

  证券代码：000705    证券简称：浙江震元    公告编号：2016-020

  浙江震元股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：为便于广大投资者深入全面地了解公司生产经营情况，公司将在2015年年度股东大会召开当日上午9:30—11:00，在股东大会会场举办投资者接待日活动。为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过传真、电话、电子邮件等形式向董事会办公室提出其所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。欢迎广大投资者积极参与。

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次：2015年度股东大会

  2.股东大会的召集人：公司董事会

  3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定

  4.会议召开日期、时间：2016年6月29日下午三时召开现场会议

  网络投票时间：2016年6月28日至2016年6月29日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2016年6月29日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月28日15:00至6月29日15:00。

  5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6.出席对象：本次股东大会的股权登记日为2016年6月24日，于股权登记日2016年6月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。

  7. 现场会议地点：浙江震元股份有限公司七楼会议室（绍兴市解放北路289号）

  二、会议审议事项

  1.议案名称：（1）2015年度董事会工作报告；（2）2015年度监事会工作报告；（3）2015年度财务决算报告；（4）2015年度利润分配方案；（5）2015年年度报告；（6）关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案；（7）关于选举朱杏珍女士为公司八届董事会独立董事的议案。

  独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告，该述职作为2015年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

  2.披露情况：上述议案及独立董事述职报告的具体内容详见2016年4月28日刊登在《证券时报》上的《浙江震元股份有限公司八届八次董事会决议公告》、《浙江震元股份有限公司八届七次监事会决议公告》等。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1.登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

  2.登记时间：2016年6月27日——2016年6月28日

  （上午8∶00—11∶30 下午2∶00—5∶30）

  3.登记地点：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室。

  4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

  五、其它事项

  1.会议联系方式

  联系人：周黔莉、蔡国权 联系电话：0575-85144161 传真：0575-85148805

  联系地址：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室 邮编：312000

  2.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

  浙江震元股份有限公司董事会

  二O一六年六月一日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。

  2、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见

  对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

  ■

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年6月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月 29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司2015年度股东大会，并授权其代表本人（本单位）行使表决权。

  一、委托人姓名(单位名称)：

  委托人身份证号码(单位注册号)：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  二、受托人姓名： 受托人身份证号码：

  三、经委托人授权，受托人有以下表决权：

  1.对公告所列的第 条事项投同意票；

  2．对公告所列的第 条事项投反对票；

  3．对公告所列的第 条事项投弃权票；

  备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿表决。

  本委托书有效期限自2016年 月 日至2016年 月 日。

  委托人签名(单位公章)： 受托人签名：

  签署日期：2016年 月 日

  证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2016-021

  浙江震元股份有限公司

  2016年第一次临时监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江震元股份有限公司2016年第一次临时监事会于2016年6月1日在公司会议室召开，应到监事5人，实到 5 人。会议由马谷亮先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

  以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表意见如下：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司使用不超过5,000万元（含5,000万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  特此公告。

  浙江震元股份有限公司监事会

  二〇一六年六月一日