证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司股票（股票简称：西藏发展，股票代码：000752）将于2016年6月2日（星期四）开市起复牌。

  一、本次说明会召开情况

  西藏银河科技发展股份有限公司于2016年6月1日（星期三）上午10:30-11:30，通过深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台http://irm.p5w.net召开了投资者说明会。公司董事长闫清江先生、董事会秘书杨岚岚女士、财务总监魏晓刚先生参加了本次投资者说明会，就公司终止筹划本次重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

  二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

  公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，相关主要问题及答复整理如下：

  1、问：终止资产重组，公司有没有股价维稳措施，大股东和董监高有没有增持计划？

  答：您好！在未来的经营中，公司将在做好现有主营业务的基础上寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，为全体股东创造更大价值。目前大股东暂无增持计划。谢谢。

  2、问：啤酒业日渐萎缩，公司转型势在必行，请问公司以后往哪方面转型？

  答：您好！公司啤酒业务经营正常，管理层也在积极审慎地调研新业务的拓展方向。谢谢。

  3、问：重组终止以后公司有什么发展方向

  答：您好！公司一方面会努力做好现有主业，另一方面借助上市公司资本平台运用资本工具将公司做大做强。谢谢。

  4、问：关于公司此次重组收购问题，我认为（1）本次收购不就是价格没谈到一起嘛，那么现在手上还有8.47亿现金 ，实为利好，建议公司加大产业布局！维护股价市值！（2）目前稀土永磁板块强势 有带动行情，国内又出来了相关文件，请问公司今后会不会加大这一块的投入？（3）西藏地区个股本来就不差，因为大力发展西藏，一带一路，公司有何新举措与计划？

  答：您好！谢谢您的建议！公司无稀土相关项目投资，公司将充分借助西藏区内优势资源和政策发展主营业务，拓展新业务增长点。谢谢。

  5、问：导致终止重组的最主要原因是什么？公司最值得我们股民长期支持的理由？

  答：您好！自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。公司会同被收购方及相关中介机构进行了多次协商，就关键合作条件进行了深入讨论和沟通，在综合考虑标的公司经营状况、收购成本及投资风险等因素的情况下，基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，经公司审慎研究认为，继续推进本次重组事项将面临诸多不确定因素，为切实保护全体股东利益，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

  公司董事会对终止筹划本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。

  6、问：请问重组标的到底是什么？不要回答新能源行业某公司，谢谢！

  答：您好！本次重组终止，根据保密协议，未披露标的公司具体名称，请谅解。谢谢。

  7、问：重组不成功为何不早些时候公布并复牌？到现在才说不是坑投资者吗？

  答：您好！公司终止重大资产重组的原因前已叙述，在此期间公司已尽最大可能筹划论证，在无法实现的情况下选择了终止。谢谢。

  8、问：6个月之后还有重组计划吗？

  答：您好！在公司公告的终止重大资产重组公告中，公司承诺6个月内不再筹划重大资产重组。公司今后仍将坚持在合法合规的前提下，继续寻找新的项目，发掘新的盈利增长点。谢谢。

  9、问：公司2015年度红利什么时候发放？

  答：您好！在年度股东大会后根据相关规则公告后发放。谢谢。

  10、问：请问公司股票什么时候复牌？

  答：您好！公司将于召开投资者说明会按照交易所规则申请公司股票复牌。谢谢。

  11、问：请问公司主营方向是在西藏地区还是在四川？

  答：您好！公司主营为啤酒生产和销售，主营方向在西藏地区内。谢谢。

  12、问：请问董事长刚才提到在公司公告的终止重大资产重组公告中，公司承诺6个月内不再筹划重大资产重组。公司今后仍将坚持在合法合规的前提下，继续寻找新的项目，发掘新的盈利增长点。那么六个月内合适的产业并购，如果只要不构成重大资产重组，还是可以进行？

  答：您好！我们将根据公司发展方向和规划，严格按照中国证监会和深交所的相关规定合法合规地运作。谢谢。

  13、问：请问这次失败交易是收购资产还是被人家借壳重组？

  答：您好！本次重组是公司拟通过支付现金的方式购买某新能源企业60%股权。谢谢。

  14、问：本次终止重组是不是和交易所新规有关，时间来不及。

  答：您好！公司聘请的财务顾问等中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计评估等工作，公司与有关各方也积极推进项目进程，包括与交易对方进行谈判、方案论证等，在此期间公司已尽最大可能就关键合作条款进行了深入讨论和沟通，在综合考虑标的公司经营状况、收购成本及投资风险等因素的情况下，经审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组事项。谢谢。

  本次投资者说明会上投资者关注的所有问题及回复内容，可在深圳证券交易所投资者关系互动平台http://irm.p5w.net上查阅。

  公司将继续在深圳证券交易所投资者关系互动平台http://irm.p5w.net与广大投资者沟通、交流，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

  三、股票复牌安排

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：000752，股票简称：西藏发展）将于 2016 年 6 月 2 日（星期四）开市起复牌。

  公司董事会对终止筹划本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢。

  本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  西藏银河科技股份有限公司董事会

  2016年6月1日