证券时报多媒体数字报

  证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2016-041号

  中基健康产业股份有限公司

  第七届董事会第十五次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议于2016年6月1日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于2016年5月27日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 8 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

  一、审议《关于增补公司董事的议案》；

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  会议同意提名罗建新先生为公司第七届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会和独立董事对董事候选人罗建新先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况进行了充分了解和审查，认为董事候选人罗建新先生符合公司董事任职资格。

  董事候选人简历见附件一。

  此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  二、审议《关于聘任公司总经理的议案》；

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  会议同意聘任李润先生为公司总经理（法定代表人），任期与公司第七届董事会任期一致。

  公司总经理简历见附件二。

  三、审议《关于公司召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  公司独立董事就补选董事及聘任总经理发表独立意见：认为公司董事候选人罗建新先生的任职资格、提名方式、表决结果，以及总经理李润先生的提名方式、聘任程序、表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  特此公告。

  中基健康产业股份有限公司董事会

  2016年6月1日

  附件一：董事候选人简历

  罗建新，男，汉族，1963年7月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1981年8月至1987年11月，任第六师110团基建队技术员、队长；1987年11月至1993年3月，任第六师110团基建科参谋、工程师；1993年3月至1997年12月，任第六师110团基建科科长；1997年12月至2001年11月，任第六师建设局房改办主任、房管所所长；2001年11月至2003年1月，任第六师建委、房地产管理局副局长；2003年1月至2004年9月，任第六师房产局副局长、五家渠城投公司总经理；2004年9月至2008年12月，任五家渠城投公司董事长、建设局副局长、城建处处长、城建处党委副书记；2008年12月至今任五家渠城投公司董事长、党委书记。

  罗建新先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件二：总经理简历

  李润，男，汉族，1963年6月出生，中共党员，本科学历，国际财务管理师。1983年3月至2000年9月，任农六师103团九道湾煤矿会计、八道湾煤炭公司财务科科长兼会计、保温砖厂财务科科长兼会计、团审计科科员；2000年9月至2005年1月，任农六师105团计财科科长，兼农业综合开发办主任、政研室主任、发改办主任、招商引资办主任、机关一支部副书记；2005年1月至2006年11月，任农六师111团计财科科长，兼农业综合开发办主任、政研室主任、发改办主任、招商引资办主任、机关支部副书记；2006年11月至2011年7月，任六师国资公司总经理助理、六师国资公司财务部部长；2011年7月至2012年10月，任中基健康产业股份有限公司副总经理；2012年10月至2014年5月，任六师国资公司党委委员、副总经理兼六师国资公司财务部长；2015年4月至今，任中基健康产业股份有限公司副董事长。现任中基健康产业股份有限公司副董事长、总经理。

  证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2016-042号

  中基健康产业股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年6月1日召开的第七届董事会第十五次临时会议审议通过的相关议案，公司拟于2016年6月17日（星期五）下午14:50在乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室，召开公司2016年第一次临时股东大会。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）召开时间：

  现场会议时间：2016年6月17日（星期五）下午14:50；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年6月17日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月16日下午15:00～6月17日下午15:00；

  （二）股权登记日：2016年6月13日（星期一）；

  （三）召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室；

  （四）召集人：公司董事会；

  （五）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；

  （六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网路投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  （七）股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网路投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

  （八）出席对象。

  1、截止2016年6月13日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可以书面委托代理人出席和参加表决（该代理人可以不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的法律顾问。

  二、会议审议事项

  （一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

  （二）会议议案

  1、审议《关于公司及下属子公司拟核销部分计提资产减值准备的议案》；

  2、审议《关于下属全资子公司中基番茄拟向其全资子公司提供保证担保的议案》；

  3、审议《关于增补公司董事的议案》。

  上述议案内容已分别经董事会及监事会审议通过，详见公司于2016年3月30日披露的《第七届董事会第十三次临时会议决议公告》及《第七届监事会第八次临时会议决议公告》；2016年3月31日披露的《关于下属全资子公司中基番茄拟向其全资子公司提供保证担保的更正公告》；2016年6月2日披露的《第七届董事会第十五次临时会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式：

  1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

  2、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

  3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户复印件。

  （二）会议登记时间：2016年6月16日，登记时间：10:00～14:00；15:30～19:30；

  （三）登记地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司董事会办公室。

  （四）其他：受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  公司将通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。

  （一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

  1. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为 2016年6月17日9:30～11:30；13:00～15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

  2. 网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  3. 股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入投票；

  ②输入证券代码 360972；

  ③在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，100元代表总议案（所有议案），1.00 元代表议案 1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  ■

  ④在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意、2 股代表反对、3 股代表弃权；

  ⑤确认投票委托完成。

  4. 注意事项

  ①网络投票不能撤单；

  ②对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ③同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

  ④对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

  ⑤如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），查看个人网络投票结果。

  （二） 采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。通过身份认证后即可进行网络投票。

  目前股东可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证，具体流程分别如下：

  （1）申请服务密码

  请在深交所网站（http://www.szse.cn）、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

  （2）申请数字证书

  可以向深交所认证中心（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。 股东拥有多个证券账户的，可以将多个账户注册到一个数字证书上。

  2. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3. 投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年6月16日下午15:00～6月17日下午15:00。

  五、其他事项：

  1、联系电话：（0991）8852110

  2、传 真：（0991）8816688

  3、会务常设联系人：邢江、王蓓

  4、本次会议会期半天，费用自理。

  中基健康产业股份有限公司董事会

  2016年6月1日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席中基健康产业股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票：

  ■

  1.委托人签名（委托单位公章、法定代表人签章）（附注2）：

  2.委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）（附注2）：

  3.委托人（单位）股东帐户卡号：

  4.委托人（单位）持股数（附注3）：

  5.受托人签名（附注4）：

  6.受托人身份证号码：

  委托书签发日期： 年 月 日

  委托书有效期：

  附注：

  1、如欲投票同意决议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对此议案放弃表决，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

  2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

  3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

  4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。