证券时报多媒体数字报

  证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2016-058

  新大洲控股股份有限公司

  关于董事长、副董事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  在2016年6月1日召开的新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议上，公司董事会分别收到董事长赵序宏先生、副董事长杜树良先生的书面辞职报告。

  为加快公司转型发展，实现公司战略目标，赵序宏先生提出辞去公司董事长职务。根据公司章程及有关法律法规的规定，赵序宏先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。根据公司第八届董事会第九次会议审议通过的《关于选举副董事长的议案》及《关于增补董事会专门委员会成员的议案》，赵序宏先生自2016年6月1日起担任公司第八届董事会副董事长及董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员。截止本公告披露日，赵序宏先生持有公司股份10,870,375股，其参与公司2014年定向增发及作为公司董事的相关股份锁定承诺不变。

  为促进公司新老产业协调发展，更好地发挥公司创始人、前任董事长赵序宏先生在公司转型期的重要作用，杜树良先生从公司发展大局考虑，提出辞去副董事长职务。根据公司章程及有关法律法规的规定，杜树良先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞去副董事长职务后杜树良先生仍继续担任公司董事、总裁、董事会审计委员会委员职务。截止本公告披露日，杜树良先生持有公司股份308,583股，其作为公司董事、高管的相关股份锁定承诺不变。

  特此公告。

  新大洲控股股份有限公司董事会

  2016年6月2日

  证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2016-059

  新大洲控股股份有限公司

  第八届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会第九次会议通知于2016年5月20日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2016年6月1日在海南迎宾馆会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由赵序宏先生主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议以7票同意，无反对票和弃权票，选举陈阳友先生为公司董事长。

  为加快公司转型发展，实现公司战略目标，赵序宏先生主动辞去公司董事长职务，并提名陈阳友先生为公司第八届董事会董事长候选人。董事会经表决，选举陈阳友先生为公司第八届董事会董事长。新当选的董事长任期与本届董事会剩余任期一致。陈阳友先生的简历见附件。

  （二）会议以7票同意，无反对票和弃权票，选举赵序宏先生为公司副董事长。

  为促进公司新老产业协调发展，更好地发挥公司创始人、前任董事长赵序宏先生在公司转型期的重要作用，公司副董事长杜树良先生从公司发展大局考虑，辞去公司副董事长职务。董事会经表决，选举赵序宏先生为公司第八届董事会副董事长。新当选的副董事长任期与本届董事会剩余任期一致。赵序宏先生的简历见附件。

  （三）经逐项表决，会议均以7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

  鉴于公司董事调整及考虑公司发展战略转型需要，董事会同意增补并调整董事会各专门委员会成员。增补并调整后的第八届董事会四个专门委员会成员名单如下：

  战略委员会成员名单为：陈阳友、赵序宏、李磊、严天南（独立董事）、王树军（独立董事）。主任委员由陈阳友董事长担任。

  审计委员会成员名单为：孟兆胜（独立董事）、王树军（独立董事）、杜树良。主任委员拟由孟兆胜独立董事担任。

  提名委员会成员名单为：赵序宏、严天南（独立董事）、王树军（独立董事）。主任委员拟由赵序宏副董事长担任。

  薪酬与考核委员会成员名单为：王树军（独立董事）、孟兆胜（独立董事）、李磊。主任委员拟由王树军独立董事担任。

  上述各委员会任期与本届董事会剩余任期一致。

  （四）会议以7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于董事会向赵序宏先生的致敬辞》（相关致敬辞内容见本公司董事会同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的全文）。

  三、备查文件

  新大洲控股股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  新大洲控股股份有限公司董事会

  2016年6月2日

  附件：新当选的董事长、副董事长简历

  董事长：陈阳友，男，1970年出生。大学本科学历。讷河市人大常委会常务委员。1993年9月至2002年7月，任双汇集团质量检验监督处副处长、处长，采购公司经理，2002年9月至2004年5月，任河南春都食品股份有限公司运营总监；2004年创办自贡市金路食品有限公司和北京瑞阳恒业商贸有限公司；2005年设立讷河市北方食品有限责任公司（黑龙江恒阳牛业有限责任公司前身）； 2007年创办讷河瑞阳溢佳香食品有限公司并从中国食品集团承包经营北京荣丰食品有限公司；2008年创办讷河市恒阳商贸有限公司；2009年成立黑龙江北方恒阳食品有限公司及讷河市恒阳现代农业农机专业合作社；2010年成立讷河市北方恒阳肠衣生化有限责任公司及黑龙江恒阳米高扬食品有限公司（黑龙江恒阳农业集团有限公司前身），担任黑龙江恒阳农业集团有限公司执行董事至今。2011年成立黑龙江恒阳农业集团。2015年10月至今，任深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。

  陈阳友先生现为本公司董事长，截止目前陈阳友先生未直接持有本公司股份，通过深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）间接控制公司10.99%的股份；与本公司其他董事、监事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

  副董事长：赵序宏，男，1949年出生，大专学历，高级经济师。海南省企业联合会、海南省企业家协会副会长。1968年9月至1976年6月，任山东造纸总厂车间副主任；1976年6月至1978年8月，任济南市第一轻工业局宣传干事；1978年8月至1982年9月，任济南缝纫机厂宣传科长；1982年9月至1984年7月，在山东工业大学管理工程专业学习；1984年8月至1988年3月，任济南轻骑摩托车总厂办公室主任、销售公司总经理；1988年3月至1992年11月，任海南琼港轻骑摩托车开发有限公司董事、总经理；1992年11月至2001年9月，任海南新大洲摩托车股份有限公司董事、总裁；2001年9月至2016年5月，任新大洲控股股份有限公司董事长，期间于2004年9月至2013年8月，兼任新大洲控股股份有限公司总裁。2001年9月至今，历任新大洲本田摩托有限公司副董事长兼总经理、董事长；2002年2月至今，任海南新元投资有限公司董事长；2013年7月至今，任中航新大洲航空制造有限公司副董事长；2013年12月至今，任SANLORENZO S.P.A.董事。

  赵序宏先生现为本公司副董事长，截止目前赵序宏先生直接持有本公司股份数量为10,870,375股，未间接持有本公司股份；与本公司其他董事、监事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

  证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2016-060

  新大洲控股股份有限公司

  关于选举产生职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  由于原职工代表监事、监事会主席林帆先生因工作变动原因于近日辞去了职工代表监事、监事会主席职务（相关事项详见本公司于2016年5月26日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》的《关于监事会主席辞职的公告》），为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年6月1日召开了职工代表会议补选职工代表监事，会议选举陈昌梅女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期与第八届监事会剩余任期一致。陈昌梅女士的简历如下：

  陈昌梅，女，1969年出生。大学本科学历，高级会计师、审计师。1990年9月至2015年12月，历任安钢集团信阳钢铁有限责任公司财务部会计、纪委监察审计部审计科科长、财务部部长助理、财务部副部长兼支部书记、企管部副部长、办公室副主任兼支部书记、女工委主任、物供部副部长、工会主席兼机关党委书记；2016年3月至2016年5月，任黑龙江恒阳牛业有限公司监事会副主席；2016年5月至今，任新大洲控股股份有限公司风险管理部副部长。

  截止目前，陈昌梅女士未持有本公司股份；陈昌梅女士除为本公司员工外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

  新大洲控股股份有限公司监事会

  2016年6月2日

  证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2016-061

  新大洲控股股份有限公司

  第八届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届监事会第九次会议通知于2016年5月20日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2016年6月1日以电话会议和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由齐方军监事主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议听取了《关于变更公司第八届监事会成员的报告》。

  2、会议听取并审议了《关于选举产生监事会主席的议案》。经投票表决，会议以3票同意，无反对票和弃权票，选举齐方军先生为公司第八届监事会主席。新当选的监事会主席任期与本届监事会剩余任期一致。齐方军先生的简历见附件。

  三、备查文件

  新大洲控股股份有限公司第八届监事会第九次会议决议。

  特此公告。

  新大洲控股股份有限公司监事会

  2016年6月2日

  附件：新当选的监事会主席简历

  监事会主席：齐方军，男，1964年出生，中专学历、助理会计师。1981年12月至1983年7月，任山东省汶上县康驿卫生院出纳员、药剂士；1983年7月至1985年7月，在汶上县卫生学校学习；1985年8月至1986年8月，任济宁市车辆厂材料计划员，1986年9月至1988年7月，在青岛财政学校财税专业学习；1988年8月至1990年12月，在济宁车辆厂历任主管会计、财务科长；1991年1月至2000年12月，在济宁车辆厂历任副厂长兼财务科长、经营厂长；2001年1月至2010年8月，在新大洲本田摩托有限公司历任购买管理部副部长、审计法务室主任；2010年8月至今，任上海新大洲电动车有限公司董事长；2011年6月至今，任天津新大洲电动车有限公司董事长；2015年2月至今任新大洲控股股份有限公司总裁助理；2015年5月至今任上海新大洲物流有限公司总经理。

  截止目前，齐方军先生持有本公司18,200股股份；齐方军先生除为本公司员工外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。