证券时报多媒体数字报

  股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2016-023

  万向钱潮股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间:现场会议时间:2016年6月1日

  2.召开地点:现场会议召开地点:浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅

  3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

  4.召集人:公司董事会

  5.主持人:鲁冠球董事长

  6. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

  三、会议的出席情况

  股东(代理人)20人,代表股份1,260,567,420股,占上市公司有表决权总股份54.94%。其中:出席现场会议的股东及股东代表17人、代表股份1,260,547,140股,占公司股东有表决权股份总数54.94%;通过网络投票的股东3人、代表股份20,280股,占公司股东有表决权股份总数0.0009%。

  四、提案审议和表决情况

  1、关于董事会换届选举的议案(采取累积投票制)

  1.1选举第八届董事会非独立董事

  1.1.1选举鲁冠球先生为第八届董事会非执行董事

  表决情况:同意1,260,552,369股,占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。

  其中中小投资者表决情况:同意72,459,980股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9792%。

  表决结果:提案获得通过。

  1.1.2选举张守国先生为第八届董事会非执行董事

  表决情况:同意1,260,552,368股,占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。

  其中中小投资者表决情况:同意72,459,979股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9792%。

  表决结果:提案获得通过。

  1.1.3选举管大源先生为第八届董事会非执行董事

  表决情况:同意1,260,552,368股,占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。

  其中中小投资者表决情况:同意72,459,979股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9792%。

  表决结果:提案获得通过。

  1.1.4选举李平一先生为第八届董事会执行董事

  表决情况:同意1,260,552,368股,占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。

  其中中小投资者表决情况:同意72,459,979股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9792%。

  表决结果:提案获得通过。

  1.1.5选举潘文标先生为第八届董事会执行董事

  表决情况:同意1,260,552,368股,占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。

  其中中小投资者表决情况:同意72,459,979股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9792%。

  表决结果:提案获得通过。

  1.1.6选举顾福祥先生为第八届董事会执行董事

  表决情况:同意1,260,552,369股,占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。

  其中中小投资者表决情况:同意72,459,980股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9792%。

  表决结果:提案获得通过。

  1.2选举第八届董事会独立董事

  1.2.1选举包季鸣先生为第八届董事会独立董事

  表决情况:同意1,260,552,368股,占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。

  其中中小投资者表决情况:同意72,459,979股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9792%。

  表决结果:提案获得通过。

  1.2.2选举傅立群女士为第八届董事会独立董事

  表决情况:同意1,260,552,368股,占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。

  其中中小投资者表决情况:同意72,459,979股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9792%。

  表决结果:提案获得通过。

  1.2.3选举邬崇国先生为第八届董事会独立董事

  表决情况:同意1,260,552,369股,占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。

  其中中小投资者表决情况:同意72,459,980股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9792%。

  表决结果:提案获得通过。

  2、关于监事会换届选举的议案(采取累积投票制)

  2.1选举周树祥先生为第八届监事会监事

  表决情况:同意1,260,547,669股,占出席会议具有表决权股份比例的99.9984%。

  其中中小投资者表决情况:同意72,455,280股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9727%%。

  表决结果:提案获得通过。

  2.2选举张吉西先生为第八届监事会监事

  表决情况:同意1,260,552,368股,占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。

  其中中小投资者表决情况:同意72,459,979股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9792%。

  表决结果:提案获得通过。

  2.3 选举赵令伟先生为第八届监事会监事

  表决情况:同意1,260,547,668股,占出席会议具有表决权股份比例的99.9984%。

  其中中小投资者表决情况:同意72,455,279股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9727%。

  表决结果:提案获得通过。

  3、关于修改公司章程的议案

  表决情况:同意1,260,552,868股,占出席会议具有表决权股份比例的99.999%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权14,552股,占出席会议具有表决权股份比例的0.001%。

  其中中小投资者表决情况:同意72,460,479股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9799%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权14,552股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0201%。

  表决结果:提案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:东方华银律师事务所

  2.律师姓名:王建文律师、黄勇律师

  3.结论性意见:东方华银律师事务所王建文律师、黄勇律师认为,本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》规定,决议合法有效。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年六月一日

  股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2016-024

  万向钱潮股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万向钱潮股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年6月1日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加会议的董事9人,实到9人。会议由各位董事共同推选鲁冠球董事主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案:

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

  与会董事一致选举鲁冠球先生为公司第八届董事会董事长。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

  与会董事一致选举管大源先生为公司第八届董事会副董事长。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于董事会各专业委员会组成人员的议案》。具体如下:

  1、战略与投资委员会:

  主任委员:鲁冠球

  委  员:包季鸣、邬崇国、李平一

  2、提名与薪酬委员会:

  主任委员:包季鸣

  委  员:管大源、傅立群、潘文标

  3、审计与考核委员会:

  主任委员:邬崇国

  委  员:张守国、傅立群、顾福祥

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任总经理的议案》。

  经董事长鲁冠球先生提名,董事会聘任李平一先生为公司总经理。

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

  经董事长鲁冠球先生提名,董事会聘任邓文先生为公司第八届董事会秘书。

  六、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任副总经理的议案》。

  经总经理李平一先生提名,董事会聘任顾福祥先生、钟斌国先生为公司副总经理。

  七、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

  经总经理李平一先生提名,董事会聘任钟斌国先生为公司财务负责人(兼)。

  公司独立董事针对上述高管人员的聘任发表了独立意见,上述高级管理人员的提名、选举、聘任程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司相关法律法规的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求。同意对上述人员的聘任。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年六月一日

  高级管理人员简历

  1、李平一:男,1967年10月生,浙江杭州人,本科学历,工程师,中共党员,万向钱潮股份有限公司第八届董事会执行董事,现任万向钱潮股份有限公司总经理。历任万向集团企业发展总公司总经理、万向集团公司置地事业部总经理、万向纳德股份有限公司总经理、万向集团公司发展部副总经理、万向钱潮股份有限公司副总经理、万向电动汽车有限公司执行董事、万向钱潮股份有限公司总经理等职务,有较为丰富的管理经验。

  李平一先生未持有公司股票,与公司控股股东或实际控制人存在关联关系,李平一先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、顾福祥:男,1961年6月生,浙江萧山人,高级经济师,中共党员,万向钱潮股份有限公司第八届董事会执行董事,现任万向钱潮股份有限公司副总经理。历任杭州万向节总厂车间主任、杭州万向传动轴有限公司总经理、钱潮传动轴有限公司董事长、万向钱潮股份有限公司副总经理等职。

  顾福祥先生未持有公司股票,与公司控股股东或实际控制人存在关联关系,顾福祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、钟斌国:男,1971年5月出生,浙江丽水人,本科学历,现任万向钱潮股份有限公司副总经理兼财务负责人。历任万向集团公司财务部副总经理、上海万向资源有限公司财务部经理、万向钱潮股份有限公司财务部副经理、浙江万向系统有限公司副总经理兼财务部经理,万向钱潮股份有限公司副总经理兼财务负责人等职。

  钟斌国先生未持有公司股票,与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系,钟斌国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、邓文:男,1974年1月生,大学本科,会计师,现任万向钱潮股份有限公司第八届董事会秘书。曾任万向钱潮滚动体有限公司主办会计,万向钱潮股份有限公司证券事务代表等职。

  邓文先生未持有公司股票,与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系,邓文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2016-025

  万向钱潮股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万向钱潮股份有限公司第八届监事会第一次会议于2016年6月1日以现场方式在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到5人。会议由与会监事一致推选监事周树祥先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

  一、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《选举公司第八届监事会监事长的议案》。

  与会监事一致选举周树祥先生为公司第八届监事会监事长。任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年六月一日