证券时报多媒体数字报

  证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2016-050

  长春中天能源股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年6月22日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年6月22日 14点 00分

  召开地点：北京市朝阳区望京SOHO塔2B座29层会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年6月22日至2016年6月22日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  1）上述第1-6项议案，公司已于2016年3月18日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过，并于2016年3月21日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站http://sse.com.cn披露；上述第7项议案，公司已于2016年3月18日召开的第八届监事会第十次会议审议通过，并于2016年3月21日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站http://sse.com.cn披露。

  2）上述第8项议案，公司已于2016年6月1日召开的第八届监事会第十三次会议审议通过，并于2016年6月2日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站http://sse.com.cn披露。

  本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、8

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记。

  （二）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

  （三）登记时间和地点：2016年6月21日（上午9点30分至11点30分，下午14：00-16：00 时）到办理登记。

  （四）异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2016年6月21日17：00时)。

  六、其他事项

  （一）、公司联系地址、邮编、传真、联系人

  通信地址：北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层

  邮编：100000

  联系电话：010-84927035-887

  传真：010-84928665

  联系人：张薇

  （二）、会务费用：与会股东一切费用自理。

  特此公告。

  长春中天能源股份有限公司董事会

  2016年6月2日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  长春中天能源股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月22日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2016-051

  长春中天能源股份有限公司

  第八届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春中天能源股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2016年6月1日以通讯表决方式举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。经表决，一致通过以下决议：

  一、审议通过《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

  同意重新制定的《信息披露事务管理制度》，全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》；

  具体内容详见公司于2016年6月2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2016-050号公告。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  长春中天能源股份有限公司董事会

  2016年6月2日

  证券代码：600856 证券简称： 中天能源 公告编号：临2016-052

  长春中天能源股份有限公司

  关于监事辞职及补选监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016 年5月31日，长春中天能源股份有限公司（以下简称 “公司”）监事会收到公司监事陈锐女士递交的辞职申请，陈锐女士因个人原因请求辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈锐女士辞职后，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈锐女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，陈锐女士将继续履行其监事职责。公司将按照相关规定和程序，尽快完成监事补选工作。

  监事会对陈锐女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  2016 年6月1日，公司召开第八届监事会第十三次会议审议通过《关于提名王远东为第八届监事会候选人的议案》。公司监事会提名王远东（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人。任期为自相关股东大会选举通过之日起至本届监事会期满。

  本议案事项需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  长春中天能源股份有限公司

  监事会

  2016年6月2日

  附：王远东先生简历

  王远东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1949年1月生，大学学历。曾任江汉石油管理局采油厂安全科科长，江汉油田一矿矿长、书记，江汉油田盐化总厂党委副书记、工会主席，中能集团有限公司总裁助理；现已退休。