证券时报多媒体数字报

  证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2016-052

  债券代码：112215 债券简称：14万马01

  浙江万马股份有限公司

  第三届董事会第四十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十七次会议于2016年6月2日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年5月28日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

  会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题回复的议案》

  《关于非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复》详见2016年6月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江万马股份有限公司董事会 2016年6月3日

  证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-053

  债券代码：112215 债券简称：14万马01

  浙江万马股份有限公司

  关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年5月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160932 号）（以下简称"《反馈意见》"）。

  公司及相关中介机构经认真研究和论证分析，完成了对《反馈意见》所列问题的回复。现按规定公开披露反馈意见回复，具体内容详见与本公告同时登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

  公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江万马股份有限公司

  董事会

  2016年6月3日