证券时报多媒体数字报

  证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2016-019

  广西桂冠电力股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年6月2日

  (二)股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长戴波先生主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席8人。其中：王森先生、刘光明先生、梁永磐先生因公出差未能出席。

  2、公司在任监事5人，出席5人。

  3、董事会秘书及其他高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：公司2015年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：公司2015年度财务决算及2016年度财务预算（草案）报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：公司2015年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于公司2016年度融资额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于拟向控股子公司发放不超过31亿元委托贷款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于公司2016年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于公司2015年度计提资产减值损失议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于选举董事（非独立董事）的议案

  ■

  2、关于选举独立董事的议案

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  3、关于公司监事会换届的议案

  ■

  (三)现金分红分段表决情况

  ■

  (四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (五)关于议案表决的有关情况说明

  1、上述第10项议案涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

  律师：黄勇、叶菲

  2、律师鉴证结论意见：

  公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  广西桂冠电力股份有限公司

  2016年6月2日

  股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2016-020

  广西桂冠电力股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于本公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司二届三次职工代表大会选举，选举曹树文先生、王作青先生担任本公司第八届监事会职工监事（个人简历详见附件）。

  曹树文先生、王作青先生与公司2015年年度股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第八届监事会。

  特此公告。

  广西桂冠电力股份有限公司

  监事会

  2016年6月2日

  附件：

  职工监事简历

  1、曹树文，男，1965年4月生，研究生学历，高级工程师。历任湖南省送变电公司汽车大修厂副厂长、厂长；张家界旅游开发股份有限公司副总经理，张家界国际大酒店总经理；湖南华银电力股份有限公司华银园公司副总经理、长沙金蕾置业有限公司法人代表、总经理；华银园物业管理公司总经理；大唐湖南分公司（华银公司）发展计划部工程管理办副主任、监察审计部副主任、主任；大唐广源水力发电有限公司党委书记；广西桂冠电力股份有限公司总经理助理兼监察审计部主任；广西桂冠电力股份有限公司党组成员、党组纪检组组长、工会主席。现任广西桂冠电力股份有限公司党组纪检组组长、党组成员，公司第七届监事会职工监事。

  2、王作青，男，1971年11月生，大学本科学历，高级工程师。历任广西水电工程局机关团委书记；广西水利电力建设集团公司总经理工作部副主任（主持工作）；广西桂冠开投电力有限责任公司总经理工作部主任、党委副书记兼纪委书记、深圳市博达煤电开发有限公司副总经理、党总支书记、工会主席；大唐桂冠山东电力投资有限公司总经理；中国大唐集团公司广西分公司、广西桂冠电力股份有限公司总经理工作部主任。现任广西桂冠电力股份有限公司党群工作部副主任，公司第七届监事会职工监事。

  股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2016-021

  广西桂冠电力股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年6月2日在广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室召开。会议应参加表决董事11名，实际出席会议的董事8名，董事王森、刘光明委托董事戴波，董事梁永磐委托董事张小春代行表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

  一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。

  王森先生当选公司第八届董事会董事长；戴波先生、容贤标先生当选公司第八届董事会副董事长。

  二、以11赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

  公司第八届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会的组成人员如下：

  （一）董事会战略委员会

  主任委员：王森

  委员：戴波、容贤标、刘光明、杨冬野

  （二）董事会审计委员会

  主任委员：张晓荣

  委员：张小春、杨冬野、王小明、雷民军

  （三）董事会提名委员会

  主任委员：王小明

  委员：杨冬野、梁永磐、鲍方舟、张晓荣

  （四）董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：容贤标

  委员：刘光明、张小春、鲍方舟、张晓荣

  广西桂冠电力股份有限公司

  董事会

  2016年6月2日

  股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2016-022

  广西桂冠电力股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂冠电力股份有限公司第八届监事会第一次会议于2016年6月2日在广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室召开。应参加会议表决的监事5名，实际参加会议表决的监事 5名。本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

  一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

  贺华先生当选公司第八届监事会主席。

  广西桂冠电力股份有限公司

  监事会

  2016年6月2日