证券时报多媒体数字报

  证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2016-09

  安徽海螺水泥股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年6月2日

  (二)股东大会召开的地点：安徽省芜湖市文化路39号芜湖海螺国际大酒店313会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  公司2015年年度股东大会由公司董事会召集，由副董事长王建超先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席3人，公司执行董事周波先生、章明静女士、非执行董事郭景彬先生和独立非执行董事赵建光先生因出差未能出席本次股东大会；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席齐生立先生因出差未能出席本次股东大会；

  3、 董事会秘书杨开发先生出席了本次股东大会；部分公司高管列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：审议和表决公司2015年度董事会报告。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：审议和表决公司2015年度监事会报告。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：审议和表决公司分别按中国会计准则和国际财务报告准则编制的经审计的2015年度财务报告。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：审议和表决2015年度利润分配方案。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：审议和表决关于本公司为14家子公司银行借款提供担保的议案。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、批准第七届董事会换届选举的议案，每一位董事的委任需本公司股东单独审议。

  7.01议案名称：审议及批准高登榜先生担任本公司第七届董事会执行董事。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.02议案名称：审议及批准王建超先生担任本公司第七届董事会执行董事。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.03议案名称：审议及批准吴斌先生担任本公司第七届董事会执行董事。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.04议案名称：审议及批准丁锋先生担任本公司第七届董事会执行董事。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.05议案名称：审议及批准周波先生担任本公司第七届董事会执行董事。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.06议案名称：审议及批准杨棉之先生担任本公司第七届董事会独立非执行董事。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.07议案名称：审议及批准戴国良先生担任本公司第七届董事会独立非执行董事。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.08议案名称：审议及批准梁达光先生担任本公司第七届董事会独立非执行董事。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、批准第七届监事会换届选举的议案，每一位监事的委任需本公司股东单独审议。

  8.01议案名称：审议和批准齐生立先生担任本公司第七届监事会监事。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8.02议案名称：审议及批准汪鹏飞先生担任本公司第七届监事会监事。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：审议及以特别决议方式批准关于修订《公司章程》的议案。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：审议和以特别决议方式批准关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  2015年度股东大会审议的1-8项议案均为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；第9-10项议案为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

  律师：项振华、范瑞林

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和本公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会会议召集人资格符合中国法律法规和本公司章程的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 上海证券交易所要求的其他文件。

  安徽海螺水泥股份有限公司

  2016年6月2日

  证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2016-10

  安徽海螺水泥股份有限公司

  Anhui Conch Cement Company Limited

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”或“公司”）七届一次董事会会议于2016年6月2日在公司会议室召开，应到董事8人，实到董事8人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议有效。

  本次会议审议议案的表决结果均为：有效表决票数8票，其中赞成票8票，占有效表决票数的100%；否决票0票；弃权票0票。本次会议通过如下决议：

  一、一致推选高登榜先生担任本公司第七届董事会之董事长，一致推选王建超先生担任本公司第七届董事会之副董事长。

  二、审议通过关于调整董事会审核委员会委员和董事会薪酬及提名委员会委员的议案。

  鉴于本公司第六届董事会董事的任期已于2016年6月2日（即二○一五年度股东大会召开之日）届满，黄灌球先生和赵建光先生已卸任公司独立非执行董事，章明静女士已卸任公司执行董事，郭景彬先生已卸任公司非执行董事。董事会谨此就卸任董事在其服务任期内对本公司作出的贡献表示衷心感谢。

  由于董事会组成改变，董事会同意对第七届董事会审核委员会和薪酬及提名委员会委员进行调整。

  本公司第七届董事会审核委员会委员为：杨棉之先生、戴国良先生和梁达光先生，其中，杨棉之先生担任委员会主席。

  本公司第七届董事会薪酬及提名委员会委员为：戴国良先生、杨棉之先生、梁达光先生、王建超先生和吴斌先生，其中，戴国良先生担任委员会主席。

  三、因公司实施国际化战略的需要，董事会同意公司设立海外事业部。

  特此公告。

  安徽海螺水泥股份有限公司董事会

  2016年6月2日

  证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2016-11

  安徽海螺水泥股份有限公司

  Anhui Conch Cement Company Limited

  (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

  监事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）七届一次监事会会议于2016年6月2日在本公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由齐生立先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序及所作决议有效。经讨论，本次会议一致通过如下决议：

  同意推选齐生立先生担任本公司第七届监事会之主席。

  上述议案获3票赞成；无否决票、弃权票。

  特此公告

  安徽海螺水泥股份有限公司

  2016年6月2日