证券时报多媒体数字报

  证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-037

  中节能万润股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第三届董事会第十五次会议于2016年6月2日以现场和通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集。会议通知于2016年5月24日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

  一、审议并通过了《万润股份：关于为孙公司提供担保的议案》

  公司董事会认为，公司本次为孙公司MP Biomedicals Asia Pacific Pte Ltd提供5,948,700新加坡元的担保，符合公司整体利益，有利于公司业务的开展。公司本次担保对象为公司的全资孙公司，风险可控，未损害公司股东利益，同意本次担保事项。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  《万润股份：关于为孙公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  备查文件：

  万润股份：第三届董事会第十五次会议决议

  特此公告。

  中节能万润股份有限公司

  董事会

  2016年6月3日

  证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-038

  中节能万润股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中节能万润股份有限公司（以下简称 “公司”或“万润股份”）全体监事一致同意，公司第三届监事会第十四次会议于2016年6月2日以现场和通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席杜乐先生召集并主持。会议通知于2016年5月24日以电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司财务总监、董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

  一、审议并通过了《万润股份：关于为孙公司提供担保的议案》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  《万润股份：关于为孙公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  备查文件：

  万润股份：第三届监事会第十四次会议决议

  特此公告。

  中节能万润股份有限公司

  监事会

  2016年6月3日

  证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-039

  中节能万润股份有限公司

  关于为孙公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年6月2日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《万润股份：关于为孙公司提供担保的议案》，具体内容如下：

  本公司2016年3月18日完成收购MP Biomedicals, LLC . （以下简称 “MP公司”）100%股权。MP全资孙公司MP Biomedicals Asia Pacific Pte Ltd.（以下简称“新加坡公司”）是MP公司诊断试剂主要的研发和生产基地。新加坡公司于2007年10月在Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（OCBC即华侨银行）长期贷款，用于购买新加坡厂房及其装修，并用该房产作抵押。在本公司收购MP公司导致控制权变更后，为了保证生产正常经营，根据本次交割安排，新加坡公司需要继承原贷款，且需本公司为其提供担保。

  本次担保的金额为5,948,700新加坡元，约合人民币28,375,299元（汇率按照1新加坡元=4.77元人民币计算），担保方式为连带责任保证担保。

  根据《公司章程》等相关规定，本次担保事项没有超出董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：MP Biomedicals Asia Pacific Pte Ltd.（新加坡公司）

  成立日期：1984年8月24日

  注册号：198403141W

  注册地址：2 PIONEER PLACE

  MP BIOMEDICALS HEADQUARTERS

  SINGAPORE(627885)

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：人类使用的生物产品和制剂的生产；医疗和医药产品的生产；生物技术、生命科学、医疗科学的研发

  股权结构：公司持股100%。

  与本公司的关联关系：如见下图所示：

  ■

  截止2015年12月31日，新加坡公司的总资产283,029,828.82元，总负债48,555,835.56元，净资产234,473,993.26元，(按照2015年12月31日的汇率：1美元=6.4936人民币)，资产负债率17.16%，利润总额 31,928,848.31元，净利润28,015,700.79元(按照2015年度平均汇率：1美元=6.2307元人民币)。

  三、担保协议的主要内容

  担保方名称：中节能万润股份有限公司

  被担保方名称：MP Biomedicals Asia Pacific Pte Ltd.（新加坡公司）

  债权人：Oversea-Chinese Banking Corporation Limited(OCBC)

  担保金额： 5,948,700新加坡元

  担保方式：连带责任保证担保

  担保协议的签署日期：董事会审议通过后6个工作日内

  担保期限：自本担保协议签署日至2023年4月3日,或者至新加坡公司提前还款结束日。

  四、董事会意见

  经审议，董事会认为：公司本次为孙公司MP Biomedicals Asia Pacific Pte Ltd提供5,948,700新加坡元的担保，符合公司整体利益，有利于公司业务的开展。公司本次担保对象为公司的全资孙公司，风险可控，未损害公司股东利益，同意本次担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及公司控股子公司对外担保余额为0元, 公司对控股子公司的保余额为0元。

  本次担保合同生效后，公司及公司控股子公司对外担保总额为5,948,700新加坡元，其中，为子公司提供担保总额为5,948,700新加坡元，约合人民币28,375,299元（汇率按照1新加坡元=4.77元人民币计算），占2015年度公司经审计合并报表净资产的1.092%，除此之外，公司及其控股子公司无其他任何形式的对外担保。

  截至目前，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  备查文件：

  万润股份：第三届董事会第十五次会议决议

  万润股份：第三届监事会第十四次会议决议

  特此公告。

  中节能万润股份有限公司

  董事会

  2016年6月3日