证券时报多媒体数字报

  证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-088

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  关于关联方占用公司资金整改进展

  情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称"公司"）因2015 年度财务会计报告于 2016 年 4 月 28 日被瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：瑞华审字【2016】 61010033 号），且该保留意见所涉及事项属于明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定；本公司关联方陕西星王企业集团有限公司违反规定程序占用本公司资金；经本公司自查，截至2015 年 12 月31 日的余额为 1,497,483,402.60 元，该占用未履行内部审批程序也未履行信息披露义务。2016年4月30日公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2016-049）。

  2016年4月30日公司披露了《关于关联方资金占用的情况说明及整改措施公告》（公告编号2016-045号），2016年5月5日、5月12日、5月19日公司披露了《重大资产重组进展及关联方占用公司资金进展情况公告》（公告编号：2016-052，2016-056，2016-068）。2016年5月26日，公司披露了《关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告》（公告编号：2016-076）。

  截止本公告日，完成了王涛及其一致行动人持有的广西华汇新材料有限公司40%股权、陕西华铭房地产开发有限公司100%股权、陕西太白山旅游建设开发有限公司90%股权质押工作，质押权人为：陕西华泽镍钴金属有限公司。上述股权质押为关联方资金占用还款提供担保。公司控股股东表示，其正在就上述资产与相关方拟定资产出售、土地出让等框架协议及后续谈判工作。

  2016年5月27日，公司收到控股股东王辉、王涛递交的深圳中融丝路资产管理有限公司致王辉女士、王涛先生的《通知函》，具体内容详见公司于2016年5月28日披露的《关于收到公司控股股东递交的<通知函>的公告》。

  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  董事会

  2016年6月3日

  证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2015-089

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  第八届董事会第三十四次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  ●本次董事会未选举出公司董事长，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在公司选举出新任董事长之前,由公司副董事长王应虎先生代行公司董事长职务。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定："情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"，成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2016年6月2日以通讯方式召开，公司已于2016年6月1日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事；至2016年6月2日中午12：00时，公司董事会全体董事传回表决票, 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

  一、审议《关于选举朱若甫为公司董事长的议案》（表决结果：3票同意，3票反对，1票弃权）该议案未获得董事过半数通过。

  公司董事陈健先生对此项议案投反对票，反对理由：因朱若甫先生正在接受证监会立案调查，结果具有不确定性，可能影响履职。

  公司董事夏清海先生对此项议案投反对票，反对理由：因朱若甫先生正在接受证监会立案调查，结果具有不确定性，可能影响履职。

  公司独立董事赵守国先生对此项议案投反对票，反对理由：立案调查结果不明确。

  公司独立董事雷华锋先生对此项议案投弃权票，弃权理由：1、本人认为本次会议程序有瑕疵，临时召集临时提案时间仓促，要求6月2日12时前投票，11时才看到文字资料；2、我已于3月16日提交辞职书，无人回应；3、对两个候选人均不了解。

  二、审议《关于选举夏清海为公司董事长的议案》（表决结果：3票同意，0票反对和4票弃权）该议案未获得董事过半数通过。

  公司董事王应虎先生对此项议案投弃权票，弃权理由：因为对行业不熟悉，工业经验缺乏。

  公司董事朱若甫先生对此项议案投弃权票，弃权理由：夏清海虽然有着丰富的企业运营管理经验，但不熟悉公司所处行业情况。

  公司独立董事宁连珠先生对此项议案投弃权票，弃权理由：朱若甫对公司情况更为了解。

  公司独立董事雷华锋先生对此项议案投弃权票，弃权理由：1、本人认为本次会议程序有瑕疵，临时召集临时提案时间仓促，要求6月2日12时前投票，11时才看到文字资料；2、我已于3月16日提交辞职书，无人回应；3、对两个候选人均不了解。

  特此公告

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  董 事 会

  二O一六年六月三日

  证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-090

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  关于公司独立董事申请辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  2016年6月2日，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立董事赵守国先生的书面辞职申请。赵守国先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后赵守国先生不再担任公司任何职务。

  鉴于上述辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的规定，赵守国先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，赵守国先生仍将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按规定尽快提名新的独立董事候选人，提交股东大会审议。

  赵守国先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对赵守国先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  董 事 会

  二O一六年六月三日