证券时报多媒体数字报

  证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-028

  绿景控股股份有限公司

  第十届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议的召开情况

  1、本公司董事会于2016年5月25日以电话方式发出了关于召开

  公司第十届董事会第十二次会议的通知。

  2、本次董事会的召开时间为：2016年6月2日，召开方式为：通讯方式。

  3、本次董事会应到董事9人，实到董事9人，有效表决票9票。

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经审议通过了如下议案：

  （一）关于投资设立北京明安云谷信息技术有限公司（暂定名）的议案；

  经审议，董事会同意明安数据有限公司与北京图凌科技有限公司、北京力达正宁投资管理有限责任公司、北京惠育医疗科技有限公司共同投资设立北京明安云谷信息技术有限公司（具体名称以工商主管部门核定为准），北京明安云谷信息技术有限公司注册资本为人民币5000万元，其中：明安数据有限公司出资人民币1500万元，占注册资本的30%。

  同意9票；弃权0票；反对0票。

  有关内容详见公司2016年6月3日披露的《关于投资设立北京明安

  云谷信息技术有限公司（暂定名）的公告》。

  （二）关于投资设立颐健科技（北京）有限公司（暂定名）的议案。

  经审议，董事会同意北京市明安医院管理有限公司与源石创业投资（北京）有限公司、北京力达正宁投资管理有限责任公司、北京颐师堂医疗科技有限责任公司共同投资设立颐健科技（北京）有限公司（具体名称以工商主管部门核定为准），颐健科技（北京）有限公司注册资本为人民币3000万元，其中：北京市明安医院管理有限公司出资人民币900万元，占注册资本的30%。

  同意9票；弃权0票；反对0票。

  有关内容详见公司2016年6月3日披露的《关于投资设立颐健科技

  （北京）有限公司（暂定名）的公告》。

  特此公告。

  绿景控股股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月二日

  证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-029

  绿景控股股份有限公司

  关于投资设立北京明安云谷信息技术

  有限公司（暂定名）的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）公司子公司明安数据有限公司拟与北京图凌科技有限公司、北京力达正宁投资管理有限责任公司、北京惠育医疗科技有限公司共同投资设立北京明安云谷信息技术有限公司（具体名称以工商主管部门核定为准，以下简称"明安云谷"），北京明安云谷信息技术有限公司注册资本为人民币为5000万元，其中明安数据有限公司出资人民币1500万元，占注册资本的30%。

  （2）2016年6月2日，本公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立北京明安云谷信息技术有限公司（暂定名）的议案》，该议案不需经过股东大会批准。

  （3）本次投资事项不构成关联交易。

  二、投资标的基本情况

  （一）出资方及出资方式：

  １、出资方一：明安数据有限公司，出资人民币1500万元，占北京明安云谷信息技术有限公司注册资本的30%。出资方式为：现金出资。明安数据有限公司基本情况如下：

  统一社会信用代码：91110114MA004MLA4Y

  类型：有限责任公司（法人独资）

  住所：北京市昌平区科技园区生命园路29号1幢Ｂ316－72室

  法定代表人：孙彦安

  注册资本：10000万元

  经营范围：数据处理（PUE值在1.5以下云计算数据除外）；技术推广、技术咨询、技术服务；软件开发；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  明安数据有限公司为本公司全资三级子公司。

  2、出资方二：北京图凌科技有限公司，出资人民币1500万元，占北京明安云谷信息技术有限公司注册资本的30%。出资方式为：现金出资。北京图凌科技有限公司基本情况如下：

  统一社会信用代码：91110106MA005E3A3X

  类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  住所：北京市丰台区南四环西路188号十八区22号楼1至6层101内一层101（园区）

  法定代表人：张蔷

  注册资本：1000万元

  经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  北京图凌科技有限公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

  ３、出资方三：北京力达正宁投资管理有限责任公司，出资人民币1050万元，占北京明安云谷信息技术有限公司注册资本的21%。出资方式为：现金出资。北京力达正宁投资管理有限责任公司基本情况如下：

  统一社会信用代码：91110105596025136B

  类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  住所：北京市朝阳区亮马桥路50号1号楼3层C311

  法定代表人：吕刚正

  注册资本：1000万元

  经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  北京力达正宁投资管理有限责任公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，没有直接或间接持有本公司股份。

  ４、出资方四：北京惠育医疗科技有限公司，出资人民币950万元，占北京明安云谷信息技术有限公司注册资本的19%。出资方式为：现金出资。北京惠育医疗科技有限公司基本情况如下：

  统一社会信用代码：91110107MA005U1B2W

  类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-2079房间

  法定代表人：赵连伟

  注册资本：500万元

  经营范围：技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让；医院管理（不含诊疗活动）；组织文化艺术交流活动；企业管理；企业形象策划；承办展览展示活动；会议服务；礼仪服务；销售医疗器械（限Ｉ类）、计算机、软件及辅助设备；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  北京惠育医疗科技有限公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

  （二）标的公司基本情况：

  北京明安云谷信息技术有限公司（暂定名）

  注册资本：5000万元

  经营范围(以工商核准为准)：1、数据加密技术开发与服务；人工智能技术开发以及在数据应用方面应用技术开发与服务，数据处理、清洗及建模等技术开发；2、为适应未来经营可能的合法合规需要，经营范围将争取其他与信息技术开发相关的较为扩大的工商核准经营范围。

  注册地址为：北京

  经营期限：20年

  三、《出资协议书》主要内容

  １、认缴出资：各方设立明安云谷公司的全部出资款，认缴期限10年，应以银行划帐方式投入，划至明安云谷公司帐户或者为验资所必需的其他帐户。

  ２、股权转让：一方向股东以外的人转让股权，应当经其他方同意。一方就其股权转让事项书面通知其他方征求同意，其他方自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他方不同意转让的，应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

  ３、组织机构：明安云谷公司董事会由五名董事组成，其中北京图凌科技有限公司推荐贰名，其他各方各推荐壹名；明安云谷公司监事会由壹名监事组成。

  ４、各方权利与义务

  （1）各方权利：出席明安云谷公司股东会，并行使提名权、选举权、表决权等权利；明安云谷公司成立后，享有明安云谷公司股东的权利；法律、法规和明安云谷公司章程规定的其它权利。

  （2）各方义务：按照本协议书的规定足额认缴出资；共同起草明安云谷公司章程和其他申报材料；明安云谷公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用负连带责任；明安云谷公司成立后，依据明安云谷公司章程和国家法律、法规，依法行使权利和履行义务。

  ５、违约责任

  如任一方未按本协议书的约定按时缴纳出资，则应当按迟延缴纳金额的万分之二按日向守约方支付违约金。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司将通过非公开发行股票募集资金投资医疗服务产业，本次明安数据有限公司对外投资是公司布局医疗服务产业的重要举措之一，明安数据有限公司参股北京明安云谷信息技术有限公司，将通过整合资源，构建专注于数据挖掘及人工智能平台开发的专业能力，为医疗精准数据应用服务提供信息技术支持。

  本公司将根据本次对外投资的实际进展或变化情况及时进行披露。

  特此公告。

  绿景控股股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月二日

  证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-030

  绿景控股股份有限公司

  关于投资设立颐健科技（北京）有限

  公司（暂定名）的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）公司子公司北京市明安医院管理有限公司拟与源石创业投资（北京）有限公司、北京力达正宁投资管理有限责任公司、北京颐师堂医疗科技有限责任公司共同投资设立颐健科技（北京）有限公司（具体名称以工商主管部门核定为准，以下简称"颐健科技"），颐健科技（北京）有限公司注册资本为人民币3000万元，其中：北京市明安医院管理有限公司出资人民币900万元，占注册资本的30%。

  （2）2016年6月2日，本公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立颐健科技（北京）有限公司（暂定名）的议案》，该议案不需经过股东大会批准。

  （3）本次投资事项不构成关联交易。

  二、投资标的基本情况

  （一）出资方及出资方式：

  １、出资方一：北京市明安医院管理有限公司，出资人民币900万元，占颐健科技（北京）有限公司注册资本的30%。出资方式为：现金出资。北京市明安医院管理有限公司基本情况如下：

  统一社会信用代码：91110105MA0010T070

  类型：有限责任公司（法人独资）

  住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼3单元26层233001

  法定代表人：孙彦安

  注册资本：1000万元

  经营范围：医院管理（不含诊疗活动）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；投资管理；投资咨询；资产管理。（"未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益"；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  北京市明安医院管理有限公司为本公司全资二级子公司。

  2、出资方二：源石创业投资（北京）有限公司，出资人民币900万元，占颐健科技（北京）有限公司注册资本的30%。出资方式为：现金出资。源石创业投资（北京）有限公司基本情况如下：

  统一社会信用代码：91110105306338645H

  类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  住所：北京市朝阳区利泽东园308号1单元1层106

  法定代表人：陈涛

  注册资本：1000万元

  经营范围：项目投资；投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  源石创业投资（北京）有限公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，没有直接或间接持有本公司股份。

  ３、出资方三：北京力达正宁投资管理有限责任公司，出资人民币630万元，占颐健科技（北京）有限公司注册资本的21%。出资方式为：现金出资。北京力达正宁投资管理有限责任公司基本情况如下：

  统一社会信用代码：91110105596025136B

  类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  住所：北京市朝阳区亮马桥路50号1号楼3层C311

  法定代表人：吕刚正

  注册资本：1000万元

  经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  北京力达正宁投资管理有限责任公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，没有直接或间接持有本公司股份。

  ４、出资方四：北京颐师堂医疗科技有限责任公司，出资人民币570万元，占颐健科技（北京）有限公司注册资本的19%。出资方式为：现金出资。北京颐师堂医疗科技有限责任公司基本情况如下：

  统一社会信用代码：91110106MA005876XM

  类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  住所：北京市丰台区南四环西路186号一区1号楼二层1004(园区)

  法定代表人：纪海侠

  注册资本：500万元

  经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广；经济信息咨询；医院管理（不含诊疗活动）；企业策划；组织文化艺术交流活动；会议服务；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售医疗器械、电子计算机软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  北京惠育医疗科技有限公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

  （二）标的公司基本情况：

  颐健科技（北京）有限公司（暂定名）

  注册资本：3000万元

  经营范围（以工商核准为准）：主营服务产品销售及提供相关服务。注册经营范围主要涵盖：1、销售产品；医疗用品及器材商业；健身器材、一类医疗器械的销售；二类医疗器械销售；2、预防保健服务；医疗、医药相关咨询；培训服务；开发互联网、呼叫中心等相关技术并提供服务；3、计算机技术及相关技术服务；生命科学及生物技术转让与技术咨询、生物技术服务、技术。4、为适应未来经营可能的合法合规需要，经营范围将争取其他与前述经营内容相关的较为扩大的工商核准经营范围。

  注册地址为：北京市

  经营期限：20年

  三、《出资协议书》主要内容

  １、认缴出资：各方设立颐健科技的全部出资款，认缴期限10年，应以银行划帐方式投入，划至颐健科技帐户或者为验资所必需的其他帐户。

  ２、股权转让：一方向股东以外的人转让股权，应当经其他方同意。一方就其股权转让事项书面通知其他方征求同意，其他方自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他方不同意转让的，应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

  ３、组织机构：颐健科技董事会由五名董事组成，其中源石创业投资（北京）有限公司推荐贰名，其他各方各推荐壹名；监事会由壹名监事组成。

  ４、各方权利与义务

  （1）各方权利：出席颐健科技股东会，并行使提名权、选举权、表决权等权利；颐健科技成立后，享有颐健科技股东的权利；法律、法规和颐健科技章程规定的其它权利。

  （2）各方义务：按照本协议书的规定足额认缴出资；共同起草颐健科技章程和其他申报材料；颐健科技不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用负连带责任；颐健科技成立后，依据颐健科技章程和国家法律、法规，依法行使权利和履行义务。

  ５、违约责任：如任一方未按本协议书的约定按时缴纳出资，则应当按迟延缴纳金额的万分之二按日向守约方支付违约金。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司将通过非公开发行股票募集资金投资医疗服务产业，本次北京明安对外投资是公司布局医疗服务产业的重要举措之一，北京明安参股颐健科技（北京）有限公司，将通过整合资源构建专注于服务营销的客户联系与服务平台，以O2O方式为客户提供更高效的医疗精准数据应用服务

  本公司将根据本次对外投资的实际进展或变化情况及时进行披露。

  特此公告。

  绿景控股股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月二日