证券时报多媒体数字报

  股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2016-036号

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2016年6月2日在公司14楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和会议材料已于2016年5月30日以传真和电子邮件方式发至全体董事。

  会议由公司董事长冯彪主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》

  (9票同意，0票反对，0票弃权）

  同意公司经营范围变更为：保健酒的生产；粮食、药酒、含酒精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品、粮酒食品、副食品、发酵制品、食品机械、保健制品的销售；房地产开发；旅游、酒店管理；物业管理；资产租赁；网上贸易、进出口业务，供应链管理及相关配套服务；养生养老产业项目投资、策划、服务；商品信息咨询服务；技术咨询；淀粉及其制品生产和销售；糖及制品代理销售；道路运输服务。并修订《公司章程》第十三条的相应内容，经营范围的变更最终以工商部门核准为准。

  同意公司章程第七条修订为：公司为永久存续的股份有限公司。公司营业期限为：1992年03月03日至长期。

  公司现行《公司章程》其他条款不变。

  具体详见公司同日披露的《海南椰岛（集团）股份有限公司关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告》。

  该议案需提交公司股东大会进行审议。

  （二）《关于向交通银行申请综合授信业务的议案》

  (9票同意，0票反对，0票弃权）

  根据公司日常生产经营的需求，同意公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请综合授信业务，授信额度为人民币壹亿元整，授信期限为一年。此次授信为信用授信，无需提供担保。

  此项议案在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会进行审议。

  特此公告

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  董事会

  2016年6月2日

  股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2016-037号

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下 简称“公司”）于2016年6月2日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》，同意对《公司章程》第七条及第十三条经营范围条款进行修订，并提交股东大会审议。公司经营范围的变更最终以工商部门核准为准。

  公司章程修订情况如下：

  ■

  公司现行《公司章程》其他条款不变。

  上述事项尚需提交公司股东大会进行审议。

  特此公告

  海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

  2016年6月2日

  证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2016-038

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  关于2016年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.股东大会类型和届次：

  2016年第三次临时股东大会

  2.股东大会召开日期：2016年6月13日

  3.股权登记日

  ■

  二、增加临时提案的情况说明

  1.提案人：深圳市东方财智资产管理有限公司

  2.提案程序说明

  公司已于2016年5月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有20.84%股份的股东深圳市东方财智资产管理有限公司，在2016年6月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3.临时提案的具体内容

  本次股东大会增加的临时提案为《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体披露的相关公告。

  三、除了上述增加临时提案外，于2016年5月27日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2016年6月13日 14点30 分

  召开地点：海南椰岛（集团）股份有限公司15楼会议室

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年6月13日

  至2016年6月13日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案1已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会第七会议决议公告》（公告编号临2016-033号）；上述议案2已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《海南椰岛（集团）第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-036号）

  2、特别决议议案：2

  3、对中小投资者单独计票的议案：1-2

  4、涉及关联股东回避表决的议案：1

  应回避表决的关联股东名称：海口市国有资产经营有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

  2016年6月3日

  ●报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件1：

  授权委托书

  海南椰岛（集团）股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持股股数（股）：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。