证券时报多媒体数字报

  证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2016-026

  上海吉祥航空股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年6月2日

  (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店香山厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席3人，董事董力加、赵宏亮、林乃机、高兵华、周忠惠、段祺华因公无法出席会议；

  2、公司在任监事3人，出席1人，监事史慧萍、朱红燕因公无法出席会议；

  3、董事会秘书徐骏民出席会议；财务总监李兵列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于上海吉祥航空股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于上海吉祥航空股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于上海吉祥航空股份有限公司2015年度报告全文及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于上海吉祥航空股份有限公司2015年度财务决算的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于上海吉祥航空股份有限公司利润分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于聘任上海吉祥航空股份有限公司2016年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于上海吉祥航空股份有限公司2016年度日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于上海吉祥航空股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案的报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于上海吉祥航空股份有限公司监事薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于上海吉祥航空股份有限公司为子公司上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案10、11为需特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2、议案7为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：上海均瑶（集团）有限公司、上海均瑶航空投资有限公司、王均豪

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：邵禛、姜子扬

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  上海吉祥航空股份有限公司

  2016年6月3日

  证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2016-027

  上海吉祥航空股份有限公司

  关于修订《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月2日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》中的部分条款作如下修订：

  原“第六条公司注册资本为人民币11.36亿元。”

  拟修订为“第六条公司注册资本为人民币1,283,581,055元。”。

  原“第十九条公司股份总数为113,600万股，均为人民币普通股。”

  拟修订为“第十九条公司股份总数为1,283,581,055股，均为人民币普通股。”

  修订后的《上海吉祥航空股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。同时公司股东大会授权董事会及其授权人士办理注册资本以及公司章程工商变更登记等相关事宜。

  特此公告。

  上海吉祥航空股份有限公司董事会

  2016 年6月3日