证券时报多媒体数字报

  证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2016-025

  湖南投资集团股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.本次召开的股东大会为2016年度第二次临时股东大会。

  2.会议召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会

  公司2016年度第6次董事会会议（临时）审议通过了《公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》。

  3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4．会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间为：2016年6月21日下午2:30

  （2）网络投票时间为：2016年6月20日-6月21日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月21日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月20日下午3:00至2016年6月21日下午3:00期间的任意时间。

  5．会议的召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权，公司股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6．出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于2016年6月15日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7．会议地点：长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店13楼会议室。

  二、会议审议事项

  1.提交本次股东大会表决的议案：

  《关于增补公司第五届监事会监事的提案》。

  2.提交本次股东大会表决的议案内容：

  经公司2016年度第3次监事会会议审议通过，同意控股股东——长沙市环路建设开发有限公司提名增补孙攀登先生为第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。

  相关具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《湖南投资集团股份有限公司2016年度第3次监事会会议决议公告》[公告编号：2016-023]。

  三、会议登记方法

  1.登记方式：法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书 和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股东账户卡、持股凭证和个 人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。

  2.登记时间：2016年6月20日上午9:00-11:30，下午2:30-5:00

  3.登记地点：公司董事会秘书处

  通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼

  4.受托人在登记和表决时提交文件的要求：法人股东持 法人营业执照复印件、法人授权委托书（附件）和出席人身份证；个人股东凭股东账户卡、授权委托书和个人身份证。授权委托书格式详见附件1。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件2。

  五、其他事项

  1.会议咨询：公司董事会秘书处

  联 系 人：何小兰 李 菁

  联系电话：0731-82327666 传真：0731-82327566

  2. 本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

  六、备查文件

  1．《湖南投资集团股份有限公司2016年度第6次董事会会议决议》；

  2.《湖南投资集团股份有限公司2016年度第3次监事会会议决议》。

  湖南投资集团股份有限公司董事会

  2016年 6月3日

  附件1：

  代理投票授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股份有限公司2016年度第二次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。

  ■

  注：1. 在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

  2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  代理人签名： 代理人身份证号码：

  委托人签名（盖章）：

  委托日期：2015年 月 日

  附件2：

  参加网络投票的具体操作流程

  一.网络投票的程序

  1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。

  2. 议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  本次股东大会不设置总议案，议案编码 1.00 代表议案 1。

  （2）填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃 权。

  （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2016年6月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2016-023

  湖南投资集团股份有限公司

  2016年度第3次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第3次监事会会议通知于2016年5月30日以书面方式发出。

  2.本次监事会会议于2016年6月2日以通讯方式召开。

  3.本次监事会会议应出席监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。

  4.本次监事会会议由监事会主席唐晓丹女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

  5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  《关于增补公司第五届监事会监事的提案》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

  公司监事会近日收到股东代表监事吴立理先生递交的辞职申请，吴立理先生因工作变动原因请求辞去公司监事职务，辞去监事职务后不在公司担任任何职务。吴立理先生辞职后，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，吴立理先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间吴立理先生将继续履行其监事职责。监事会对吴立理先生在公司任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢！

  因吴立理先生的工作变动导致监事会人数低于法定最低人数，公司控股股东提名孙攀登先生（简历附后）为第五届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后生效，任期与本届监事会任期一致。

  该项议案需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2.《辞职申请》；

  3.《关于提名公司第五届监事会监事候选人的提案》。

  特此公告。

  湖南投资集团股份有限公司

  监 事 会

  2016年6月3日

  附：监事候选人简历

  孙攀登，男，1979年出生，中共党员，大学本科学历，工程师。历任长沙市国道绕城公路建设开发总公司技术员、助理工程师；长沙市环路建设开发有限公司工程技术部副部长、副总工程师；现任湖南投资集团股份有限公司工程部部长。

  孙攀登先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。孙攀登先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

  股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2016-024

  湖南投资集团股份有限公司

  2016年度第6次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第6次董事会会议（临时）通知于2016年5月30日以书面和电子邮件等方式发出。

  2.本次董事会会议于2016年6月2日以通讯表决方式召开。

  3.本次董事会会议应出席董事人数为8人，实际出席会议的董事人数8人。

  4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持，监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。

  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  《公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》。

  表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

  董事会决定于2016年6月21日召开公司2016年度第二次临时股东大会。

  具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《湖南投资集团股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》[公告编号：2016-025]。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  湖南投资集团股份有限公司董事会

  2016年6月3日