证券时报多媒体数字报

  证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2016-030

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

  关于召开2016年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2016年6月24日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年6月24日 15点0分

  召开地点：公司8#工房301会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年6月23日

  至2016年6月24日

  投票时间为：2016年6月23日15:00至6月24日15:00

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  未征集投票权。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司六届十次董事会审议通过，详见公司2016年6月3日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临2016-028号、临2016-029号）。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (三) 中国证券登记结算公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

  1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

  2、第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

  3、第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

  4、第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

  5、投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站，点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2016年6月22日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：00）

  3、登记地点：公司证券部

  六、 其他事项

  1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

  2、联系方式

  1）联系部门：公司证券部

  2）电话：（0451）86528172

  3）传真：（0451）86505502

  4）邮编：150066

  5）地址：哈尔滨市平房区保国街51号

  特此公告。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

  2016年6月3日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月24日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

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  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2016-028

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

  六届十次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届十次会议通知于2016年5月23日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2016年6月2日12时。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

  一、《关于终止小排量乘用车六档变速器项目的议案》（详见公告临2016-029）

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  二、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》（详见公告临2016-030）

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

  2016年6月3日

  证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2016-029

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

  关于终止小排量乘用车

  六档变速器项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、项目概述

  2009年，公司依据主配车厂需求和产品规划，通过中航工业申请了小排量乘用车六档变速器项目（以下简称“六档变速器项目”），并列入国家重点产业振兴和技术改造项目，项目总投资19，726万元，该项目经公司四届二十一次董事会审议通过，具体内容详见临2011-026号公告。

  2011年9月26日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过该项目。

  二、项目终止原因

  公司在2009年制定六档变速器产品规划时，哈飞汽车、昌河汽车和一汽吉林等主配车厂均提出六档变速器产品需求规划。基于市场需求，公司完成了产品开发，并在相关车型上进行了匹配试验。

  但随着昌河汽车、一汽吉林产品调整，哈飞汽车退出市场，各主配车厂均先后取消了配置六档变速器的传统微车车型规划。而且随着客户需求的逐渐提高，公司原六档变速器项目规划的产品已无市场竞争力。基于以上原因，公司拟终止该项目，并退回中央预算资金1,447万元（减少专项应付款）。

  三、项目终止对公司的影响

  本着控制风险的原则，公司前期投入1,657万元对现有变速器生产线进行技术改造，生产线兼容原六档变速器和其他产品的生产，项目终止对公司本期及以后的利润影响较小。

  四、备查文件

  1、公司六届十次董事会决议。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

  2016年6月3日