证券时报多媒体数字报

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-055

  江苏金智科技股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2016年6月1日以书面、邮件、电话的方式发出，于2016年6月3日上午10：00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事叶留金以通讯表决方式参加会议，其他董事均现场参加会议。会议由董事长徐兵先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于提名公司董事会董事候选人的议案》，同意王天寿先生因个人原因申请辞去公司的董事职务，一并辞去公司董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。经公司董事会提名委员会审核同意，董事会拟提名朱华明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

  非独立董事候选人朱华明先生简历附后。

  董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  详细内容见刊登于2016年6月4日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于公司董事辞职及选举董事候选人的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

  2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司公司章程修正案》。

  《章程修正案》详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

  3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

  董事会决定于2016年6月20日下午14：00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开2016年第四次临时股东大会，同时提供网络投票方式，审议董事会、监事会提交的相关议案。

  2016年第四次临时股东大会通知详见刊登于2016年6月4日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、独立董事关于本次董事会相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏金智科技股份有限公司董事会

  2016年6月3日

  附件：朱华明先生简历

  朱华明先生 中国国籍， 51岁。硕士，毕业于清华大学电机系电力系统自动化专业、电力部电力自动化研究院电力系统自动化专业。曾任职于电力部电力自动化研究院自控研究所，2005年7月-2010年4月任公司董事，2006年1月-2011年3月任公司（执行）副总经理，2011年4月至今任公司监事会主席，朱华明先生已于2016年6月1日申请辞去公司监事、监事会主席职务，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。2016年3月起任江苏金智集团有限公司董事，现兼任江苏东大金智信息系统有限公司董事、南京金智视讯技术有限公司总经理、南京金智视讯设备有限公司总经理。主持开发了具有国内领先水平的“DCAP-4000发电厂电气监控管理系统及装置”等多项产品，获江苏省科技进步二等奖一项。公司实际控制人之一，截止本披露日直接持有公司股份242.36万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-056

  江苏金智科技股份有限公司

  关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、本次股东大会为公司2016年第四次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  4、会议召开的日期、时间：现场会议于2016年6月20日下午14:00召开；

  网络投票时间为：2016年6月19日—2016年6月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月20日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月19日15:00至2016年6月20日15:00的任意时间。

  5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2016年6月14日。

  于2016年6月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员

  （3）公司聘请的律师

  7、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议关于提名公司董事会董事候选人的议案；

  2、审议关于提名公司监事会监事候选人的议案；

  3、审议公司章程修正案。

  以上议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过。详见公司于2016 年6月4日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》、《江苏金智科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告》等相关公告内容。

  议案3为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  股东大会对上述1-3项议案进行投票表决时，均对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）的表决单独计票，并将结果在公司2016年第四次临时股东大会决议公告中单独列示。

  三、出席现场会议的登记方法

  1、登记时间：2016年6月16日9:00—12:00，14:00—17:00

  2、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道100号 江苏金智科技股份有限公司证券部。

  3、登记方式：

  （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续。

  （2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；

  （3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。（传真或信函须在2016年6月16日17:00前送达或传真至公司证券部）。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362090

  2、投票简称：金智投票

  3、投票时间：2016年6月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；

  4、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表如下：

  ■

  （2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  5、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年6月19日15:00至2016年6月20日15:00的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项：

  1、会议联系人：李剑、李瑾

  联系电话：025-52762230，025-52762205

  传 真：025-52762929

  地 址：南京市江宁经济开发区将军大道100号（邮编211100）

  2、参会人员的食宿及交通费用自理。

  江苏金智科技股份有限公司董事会

  2016年6月3日

  附件：

  江苏金智科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会

  股东参会登记表

  ■

  授权委托书

  兹委托__________先生/女士代表本人（单位）出席江苏金智科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并按本授权委托书的指示行使表决权。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托权限： 委托日期：

  注：1、上述审议事项，委托人可在表决意见/投票数内作出表决指示；如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己意思表决。

  2、以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-057

  江苏金智科技股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏金智科技股份有限公司第六届监事会第三次会议通知于2016年6月1日以邮件、电话的方式发出，于2016年6月3日上午11:00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席朱华明先生主持，会议应出席监事3名，全体监事均亲自出席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真研究和充分讨论，形成如下决议：

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于提名公司监事会监事候选人的议案》。

  同意朱华明先生因公司工作调整申请辞去公司的监事、监事会主席职务, 其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。经公司监事会审核同意，监事会提名陈钢先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。详细内容见刊登于2016年6月4日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于公司监事辞职及选举监事候选人的公告》。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  陈钢先生 中国国籍， 60岁，硕士，副教授。毕业于东南大学计算机应用专业。1983年-1985年瑞士苏黎世大学信息研究所访问学者。曾任东南大学计算机系数据库应用教研室主任。参与国家“八五”攻关计划NITDDB分布式数据库管理系统等科研和开发项目。1997年获江苏省科技进步二等奖。2000年12月至2007年2月任公司副总经理，2007年3月至2011年4月任公司监事、监事会主席。截止本披露日陈钢先生直接持有公司股份3.5万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。

  本议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  江苏金智科技股份有限公司监事会

  2016年6月3日

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-058

  江苏金智科技股份有限公司

  关于公司董事辞职及选举董事候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王天寿先生提交的书面辞职报告。王天寿先生因个人原因申请辞去公司董事职务，一并辞去公司董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王天寿先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  为保证公司董事会正常运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2016年6月3日召开了公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名公司董事会董事候选人的议案》，公司董事会提名朱华明先生担任公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

  朱华明先生的简历详见刊登于2016年6月4日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》。

  王天寿先生未直接持有公司股份，其任职期间工作认真、勤勉尽责，公司董事会表示衷心的感谢！

  特此公告。

  江苏金智科技股份有限公司董事会

  2016年6月3日

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-059

  江苏金智科技股份有限公司

  关于公司监事辞职及选举监事候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席朱华明先生提交的书面辞职报告，因公司工作调整，朱华明申请辞去所担任的公司监事会主席、监事职务，辞任后，朱华明先生拟担任公司第六届董事会董事职务，尚待股东大会选举通过后生效。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，由于朱华明先生辞去公司监事会主席、监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司按法定程序选举产生新任监事后生效。在补选的监事就任前，朱华明先生仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，继续履行其监事职务。

  为保证监事会的正常运转，公司于2016年6月3日召开公司第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于提名公司监事会监事候选人的议案》，同意提名陈钢先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  陈钢先生的简历详见刊登于2016年6月4日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告》。

  公司监事会对朱华明先生在其担任监事、监事会主席期间的勤勉尽职和为公司发展、监事会建设所作出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  江苏金智科技股份有限公司

  监事会

  2016年6月3日