证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议

  一、会议召开和出席情况

  1．本次股东大会于2016年6月3日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26楼会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，公司董事长陆鹏程主持会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2．通过现场和网络投票的股东11人，代表股份360,916,336股，占上市公司总股份的56.1683％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份360,721,936股，占上市公司总股份的56.1381％。通过网络投票的股东8人，代表股份194,400股，占上市公司总股份的0.0303％。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份194,400股，占上市公司总股份的0.0303％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东8人，代表股份194,400股，占上市公司总股份的0.0303％。

  3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议《关于调整为子公司向浙商银行申请综合授信提供保证担保的最高额的议案》。

  表决结果：同意360,914,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意192,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.1770％；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.8230％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  北京市嘉源律师事务所律师谭四军、郭一达到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1．股东大会决议；

  2．法律意见书。

  中钢国际工程技术有限公司董事会

  2016年6月3日