证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）第五届董事会第三十四次会议、第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议，及公司2015年第二次临时股东大会审议批准，公司拟非公开发行A股股票，募集资金总额不超过140,000万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于增资公司的全资子公司--广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁），以扩大其融资租赁业务规模。根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2016年第24次会议的审核结果，公司本次非公开发行股票的申请已获得审核通过。

  现就本次非公开发行股票的相关事项补充公告如下：

  一、关于募集资金增资融资租赁业务的承诺

  结合公司本次非公开发行股票的发行预案，公司及公司全资子公司--融通租赁承诺：

  1、本次募集资金到位后将严格按照计划用途使用，全部用于增资融通租赁，推动融资租赁业务发展，不会变更募集资金投资项目；

  2、融通租赁使用本次募集资金，将全部用于开展与公司主营业务相关的公路、桥梁、港口等基础设施领域的融资租赁业务，不会用于开展其他融资租赁业务；

  3、本次募集资金投入将用于推动融通租赁主营业务发展，不用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

  二、保证募集资金用途合规的主要措施

  本次募集资金增资至融通租赁后，对于使用募集资金开展的基础设施领域融资租赁业务，投放的每笔融资租赁项目明细可以逐笔划分，单独明确业务来源；同时，每笔融资租赁项目的标的物指向清晰、唯一，可以实现对融资租赁业务来源的有效区分。因此，基于融通租赁对业务调查、评审、签约等内部流程的有效控制，公司及融通租赁可以确保本次募集资金全部投入融通租赁后，用于开展基础设施领域的融资租赁业务。

  本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将采取以下措施保障募集资金使用的规范、有效：

  1、本次募集资金到账后，公司董事会将审慎选择存放募集资金的商业银行，并开设募集资金专项账户进行专项存储；

  2、本次募集资金到账后，公司及融通租赁将尽快与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议，由保荐机构、商业银行共同监督公司，按照本次发行预案中承诺的募集资金使用计划使用本次募集资金；

  3、公司董事会定期核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与实际使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；年度审计时，公司将聘请会计师事务所对本次募集资金存放与实际使用情况出具鉴证报告。

  公司将根据本次非公开发行股票的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注最新进展，并注意投资风险。

  特此公告

  东莞发展控股股份有限公司董事会

  2016年6月4日