证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开和出席情况：

  1、会议召集人：公司董事会；

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年6月3日14:00

  （2）网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月3日9:30-11:30，13:00-15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月2日15:00至2016年6月3日15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：公司综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

  4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  5、会议主持人：本公司董事长吴学愚先生

  6、会议出席情况：

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  其中：通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人，拥有及代表的股份数为4,188,840股，占公司有表决权股份总数的比例为0.7573％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

  审议通过了《关于子公司湖南云冷投资管理有限公司股份制改制、增资扩股暨关联交易的议案》。

  表决结果：本议案关联股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司、吴学愚先生、范志宏先生回避表决，回避票合计168,093,440股。

  同意36,254,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,188,840股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0％。

  四、律师出具的法律意见书

  湖南启元律师事务所律师蔡华锋、达代炎出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司股东大会

  2016年6月3日