证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次会议无否决议案。

  一、会议召开情况

  1. 召开时间：2016年6月3日（星期五）下午14:30开始

  2. 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室

  3. 召开方式：现场投票结合网络投票

  4. 召集人：公司董事会

  5. 现场会议主持人：董事长叶茂新先生

  二、会议的出席情况

  出席此次临时股东大会的股东及代理人共11人，代表股份395,096,803股，占本公司股份总数的56.11%。其中出席现场会议股东及代理人11人，代表股份395,096,803股，占本公司股份总数56.11%；参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占本公司股份总数的0%；出席本次会议的A股股东及股东代表10名，代表股份238,724,983股，占本公司股份总数的33.90%，其中中小股东及股东代表1名，代表股份225,400股，占本公司股份总数的0.03%；出席本次会议的外资股股东及股东代表1名，代表股份156,371,820股，占本公司股份总数的22.21%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、核数师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  2015年度股东大会以现场投票结合网络投票方式表决通过了如下决议：

  1、审议通过了《公司2015年度董事会报告的普通决议案》。

  表决情况：

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  表决结果：议案获得通过。

  2、审议通过了《公司2015年度监事会报告的普通决议案》。

  表决情况：

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  表决结果：议案获得通过。

  3、审议通过了《公司及其附属公司2015年度经审核的财务报表的普通决议案》。

  表决情况：

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  表决结果：议案获得通过。

  4、审议通过了《公司2015年度利润分配方案的普通决议案》。

  本公司2015年度实现净利润人民币 57,387,484.87 元，根据公司章程，提取10%的法定盈余公积金人民币 5,738,748.49 元，当年形成可供分配利润人民币51,648,736.38 元，实际可供分配利润为人民币116,160,190.11元。根据2015年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展， 2015年利润分配方案如下：派发2015年股利每股人民币0.05元（含税），共计人民币35,206,500元。本公司剩余未分配利润人民币80,953,690.11元结转以后年度使用。

  表决情况：

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  表决结果：议案获得通过。

  5、审议通过了《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）为本公司截至2016年12月31日止年度之核数师，并授权董事会决定其酬金的普通决议案》。

  表决情况：

  ■

  表决结果：议案获得通过。

  6、审议通过了《公司2015年度计提资产减值准备的普通决议案》。

  公司2015年度共计提资产减值准备45,461.32万元，其中计提应收款项坏账准备12,694.77万元，占年末应收款项原值的6.07%；计提存货跌价准备11,440.65万元，占年末存货原值的6.5%；计提可供出售金融资产减值准备20,493.51万元，占年末可供出售金融资产原值的7.81%；计提商誉减值准备832.40万元，占年末商誉原值的0.97%。

  表决情况：

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  表决结果：议案获得通过。

  7、审议通过了《中融国际信托有限公司投资及担保业务申请授权的普通决议案》。

  中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）经营范围包括：以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保。公司董事会拟同意在中融信托经营范围内对其作出如下授权：

  对中融信托及控股子公司自有财产投资、融资、对外借款、担保等业务单笔或累计成交金额不超过中融信托最近一期归属于母公司净资产（经审计）的，由中融信托依据其公司章程的权责划分，分别由其自营业务委员会、董事会、股东会审批。

  授权投资业务范围包括具有公开市场价格的股票、期货、债券、基金或以其为投资标的的金融产品投资，金融机构理财产品、私募基金、资管计划、信托计划、私募债及其他符合法律、法规的金融产品投资以及未上市企业股权。

  表决情况：

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  表决结果：议案获得通过。

  8、审议通过了《本公司《公司章程》及附件的特别决议案》。

  由于公司H股已从香港联合交易所有限公司退市，公司章程将主要受国内法律法规所规范，原公司章程中有关H股的内容需要调整，公司根据《公司法》及《上市公司章程指引（2014年修订）》的规定，结合原章程的约定对公司章程进行了编制。

  表决情况：

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  表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  9、审议通过了《本公司未来3年内拟1次或分次发行不超过人民币20亿元非金融企业债务融资工具并授权董事会适时组织实施的特别决议案》。

  表决情况：

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  表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  四、独立非执行董事述职情况

  在本次股东大会上，独立非执行董事牛红军先生代表公司独立非执行董事向大会进行了2015年度述职，介绍了独立非执行董事参加董事会、股东大会情况、发表独立意见情况等。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京金诚同达律师事务所关军律师、李敏律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。

  六、备查文件

  1、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书；

  2、2015年度股东大会决议。

  经纬纺织机械股份有限公司

  董事会

  2016年6月4日