证券时报多媒体数字报

  证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-060

  成都三泰控股集团股份有限公司

  关于股东权益变动的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年6月3日收到深圳市天图创业投资有限公司（以下简称"天图创投"）发来的《简式权益变动报告书》。天图创投自2016年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《简式权益变动报告书》后，于2016年6月1日通过深圳证券交易所交易系统大宗交易方式减持公司无限售条件流通股15,093,700股，占公司总股本的1.64%，本次权益变动完成后，天图创投持有三泰控股股份比例由5.74%降至4.10%。信息披露义务人天图创投已根据《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号》规定编制并披露了《简式权益变动报告书》，本次权益变动具体内容详见2016年6月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

  天图创投有关股份锁定承诺情况：天图创投在首次公开发行时承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由三泰电子（公司曾用名）回购本人持有的股份。

  该项承诺已于2010年12月3日履行完毕。天图创投本次减持股份不存在违反前期承诺的情况。

  特此公告。

  成都三泰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一六年六月三日

  证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-061

  成都三泰控股集团股份有限公司

  关于公司董事、总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年6月2日收到董事、总经理贾勇先生的书面辞职报告。贾勇先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理、董事会发展规划委员会委员职务及各、分子公司相关职务。辞职后，贾勇先生将不在公司担任任何职务。

  贾勇先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作，不会影响公司的经营和管理，也不会对公司发展造成重大不利影响。公司衷心感谢贾勇先生在职期间为公司发展特别是速递易业务的快速发展所做出的努力与贡献。

  2016年，将是公司转型以来至关重要的一年，公司已于2016年6月3日召开第四届董事会第十五次会议，聘任公司董事长补建先生为公司总经理（补建先生同时兼任速递易业务实施主体"成都我来啦网格信息技术有限公司"执行董事和总经理，亦全面负责速递易业务），自此公司上下将在补建先生的带领下，继续深化组织体系变革、加强技术研发投入、积极引进互联网人才，集聚更多的资源与智慧，打造一个以"速递易"业务为核心的开放、共赢、共享社区综合服务平台。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定，贾勇先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选工作。

  特此公告。

  成都三泰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一六年六月三日

  证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-062

  成都三泰控股集团股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议经征得全体董事同意，会议通知于2016年6月2日以电子邮件方式发出。会议于2016年6月3日上午9时30分以通讯表决方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任补建先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  独立董事对聘任公司总经理事项发表了独立意见，独立意见详见2016年6月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  补建先生简历如下：

  补建：男，出生于1964年，EMBA，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾先后担任电子科技大学机电总厂工程师、副厂长、电子科技大学力高科技发展有限公司总经理。1997年5月创办成都三泰电子实业有限公司（公司曾用名），为公司控股股东及实际控制人，现任公司董事长、全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司执行董事和总经理。

  补建先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 与持有本公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止目前，补建先生持有公司股份234,662,924股，占公司总股本的25.54%。

  表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于补选董事会发展规划委员会委员的议案》

  同意补选董事陈延明先生为董事会发展规划委员会委员，任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  陈延明先生简历如下：

  陈延明：男，出生于1971年，硕士，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾任成都锦江电机厂企业策划部副部长、生产物资部副部长、营销部副部长，夏新电子成都分公司商场部经理、总经理助理。2002年进入公司工作，历任公司终端事业部、金融设备事业部副总经理、公司监事、北京分公司总经理、公司副总经理、总经理职务，现任公司董事、副董事长。

  陈延明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，陈延明先生持有公司股份5,426,082股，占公司总股本的0.59%。

  表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、 第四届董事会第十五次会议决议；

  2、 独立董事关于聘任公司总经理的独立意见。

  特此公告。

  成都三泰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一六年六月三日