证券时报多媒体数字报

  证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-119

  华夏幸福关于签署《廊涿固保城际铁路

  项目引入投资人合同》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  2016年4月27日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七十次会议，审议通过《关于参加廊涿固保城际铁路引入社会投资人项目投标的议案》，授权公司总裁及经营管理团队参加廊涿固保城际铁路引入社会投资人项目投标，具体内容详见公司于2016年4月28日发布的临2016-090号公告。该项议案于2016年5月13日经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

  2016年5月27日，公司收到河北省铁路建设管理办公室发出的《廊涿固保城际铁路项目社会投资人招标中标通知书》，载明经评标委员会评定及中标公示，确定公司为廊涿固保城际铁路项目社会投资人。近日，河北省铁路建设管理办公室与公司签署《廊涿固保城际铁路项目引入投资人合同》，明确双方权利及义务，主要条款如下：

  (一)交易双方

  甲方：河北省铁路建设管理办公室

  乙方：华夏幸福基业股份有限公司

  (二)签订股东合作协议

  按照招标文件要求，廊涿固保城际铁路项目（以下简称“项目”）建设资本金比例均不低于项目总投资的60%，项目公司中乙方或其下属机构资本金认缴比例不低于60%。

  (三)组建项目业主公司

  项目各出资方组建项目业主公司，并确保项目业主公司具备完善的法人治理结构和科学规范的管理体制及决策运作机制，负责项目筹融资、建设和运营管理，自主经营。项目业主公司各股东出资比例为：公司及其下属机构出资60%，河北建投交通投资有限责任公司、京津冀城际铁路投资有限公司、廊坊市、保定市出资共计40%，具体认缴比例由各出资方协商确定。

  (四)推进项目建设工作

  项目业主公司应确保项目于2016年年底前开工建设，在合理工期内建成使用。项目建设要按照国家铁路建设管理相关法律法规进行，项目公司要确保工程质量符合设计约定及国家和地方工程施工技术规范和技术标准，并接受相关政府部门及机构的监管。在项目建设期间乙方及其下属机构不得退出，不得放弃项目公司主导地位。乙方及其下属机构应按招标文件的要求及投标文件的承诺，履行自己的全部义务，并享有相应的权利。

  (五)建设运营和监管

  项目通过工程竣工验收后，应按国家、地方规定自行运营或委托有良好运营资质的专业运营方提供运营服务，并确保客运服务水平能满足规划设计要求或政府要求，接受国家规定机构和部门的运营安全监管，并按要求提供相关资料。在项目投入使用的最初5年内，乙方及其下属机构不得退出，不得放弃项目业主公司的主导地位。

  公司将积极引入其他社会资本方组建公司下属机构，按照《廊涿固保城际铁路项目引入投资人合同》约定，组建项目业主公司，积极推进项目建设工作并规范实施运营管理。项目后续实施过程中，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应披露程序。

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司董事会

  2016年6月4日

  证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-120

  华夏幸福关于设立下属企业的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1. 投资标的名称：武陟鼎兴园区建设发展有限公司、廊坊市孔雀郡房地产开发有限公司

  2. 投资金额：1.2亿元

  一、审议程序

  华夏幸福基业股份有限公司经第五届董事会第六十五次会议及2015年年度股东大会审议通过《关于授权公司及子公司对外投资的议案》，授权自2015年年度股东大会召开之日起至2016年年度股东大会召开之日止，在总额80亿元人民币（及等额外币）范围内，实施对外投资设立全资或控股子公司，对公司实际控制的非全资子公司进行增资，且单笔投资金额不超过10亿元人民币（及等额外币）。（具体内容详见公司2016年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2016-053号）。自2015年年度股东大会至2016年5月31日，公司设立子公司情况如下。

  二、投资标的基本情况

  ■

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司

  董事会

  2016年6月4日