证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年6月3日14：00

  （2）网络投票时间：2016年6月2日-2016年6月3日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年6月2日下午15:00至2016年6月3日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

  3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长李福成先生

  6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表人数共54人，代表股份1729058976股，占公司有表决权股份总数2818539341股的61.35%。

  其中：

  (1)出席现场会议的股东及股东授权代表20人，代表股份1659563701股，占公司有表决权股份总数2818539341股的58.88%；

  (2)通过网络投票的股东34人，代表股份共69495275股，占公司有表决权股份总数2818539341股的2.47%。

  2、持有公司5%以下股份的中小股东出席的情况

  出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数48人，代表股份111262330股，占公司有表决权股份总数2818539341股的3.95%。

  其中：

  (1)出席现场会议的股东及股东授权代表14人，代表股份41767055股，占公司有表决权股份总数2818539341股的1.48%；

  (2)通过网络投票的股东34人，代表股份共69495275股，占公司有表决权股份总数2818539341股的2.47%。

  3、公司董事、监事、部分高管及公司聘请的见证律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  （一）审议通过了《2015年度董事会报告》

  总表决情况：

  同意1729020276股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%；

  反对38700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；

  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

  同意 111223630股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9652 %；

  反对38700股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0348%；

  弃权0 股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：该议案获得通过。

  （二）审议通过了《2015年度监事会报告》

  总表决情况：

  同意1729034976 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%；

  反对15700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%；

  弃权8300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

  其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

  同意 111238330股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9784 %；

  反对15700股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0141 %；

  弃权8300股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0075%。

  表决结果：该议案获得通过。

  （三）审议通过了《2015年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意 1729034976股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%；

  反对15700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；

  弃权8300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

  其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

  同意111238330股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9784%；

  反对15700股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0141%；

  弃权8300股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0075%。

  表决结果：该议案获得通过。

  （四）审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》

  总表决情况：

  同意1729018776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%；

  反对31900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018 %；

  弃权8300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

  其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

  同意111222130股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9639%；

  反对 31900股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0287%；

  弃权8300股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0075%。

  表决结果：该议案获得通过。

  （五）审议通过了《2015年度利润分配方案》

  1、2015年，母公司实现税后净利润1,102,267,365.69元，分配如下：

  （1）按税后净利润的10%提取法定盈余公积金110,226,736.57元；

  （2）按税后净利润的5%提取任意盈余公积金55,113,368.28元；

  以上两项基金提取后，当年可供股东分配利润为936,927,260.84元。累计未分配利润5,107,917,038.19元。公司按2015年12月31日总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金0.7元（含税），所余未分配利润结转下年度。

  2、本年度不进行资本公积金转增股本。

  总表决情况：

  同意 1729018776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%；

  反对38700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022 %；

  弃权1500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

  其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

  同意111222130股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9639%；

  反对38700股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0348%；

  弃权1500股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%。

  表决结果：该议案获得通过。

  （六）审议通过了《关于确定2015年度财务报告审计报酬及续聘2016年度财务报告审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意1729018776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977 %；

  反对 29500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017 %；

  弃权10700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%。

  其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

  同意111222130股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9639%；

  反对29500 股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0265%；

  弃权10700股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0096%。

  表决结果：该议案获得通过。

  （七）审议通过了《关于确定2015年度内控审计报酬及续聘2016年度内控审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意 1729034976 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%；

  反对 13300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%；

  弃权10700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

  其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

  同意111238330股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9784 %；

  反对 13300 股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0120%；

  弃权 10700股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0096 %。

  表决结果：该议案获得通过。

  （八）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  总表决情况：

  同意 1729018776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%；

  反对 29500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017 %；

  弃权10700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006 %。

  其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

  同意111222130股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9639 %；

  反对29500股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0265%；

  弃权 10700股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0096%。

  表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （九）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

  总表决情况：

  同意1729018776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%；

  反对38700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；

  弃权1500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001 %。

  其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

  同意111222130股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9639%；

  反对38700 股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0348%；

  弃权 1500股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。

  表决结果：该议案获得通过。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会听取了李树藩先生代表独立董事所作的《2015年度独立董事述职报告》。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市信利律师事务所

  2、律师姓名：谢思敏、杨中华

  3、结论性意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2015年度股东大会决议。

  2、公司2015年度股东大会法律意见书。

  北京燕京啤酒股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月三日