证券时报多媒体数字报

  证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2016-040

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况:

  1、会议通知时间及方式:会议通知已于2016年5月31日以邮件方式送达。

  2、会议时间、地点和方式:本次会议于2016年6月3日以通讯方式召开。

  3、会议应到董事九名,实到董事九名。

  4、会议由公司董事长雷坚先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。

  5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况

  (一)同意《关于向昆明南天电脑系统有限公司增资的议案》;

  表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果:审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《关于对子公司增资扩股的公告》。

  (二)同意《关于向北京南天软件有限公司借款提供担保的议案》。

  为实现公司全资子公司北京南天软件有限公司业务的规模增长,公司将为北京南天软件有限公司在华夏银行股份有限公司申请的2000万元综合授信额度提供信用担保,担保方式为:最高额保证;在中国民生银行股份有限公司申请的2000万元综合授信额度提供信用担保,担保方式为:最高额保证。合计担保金额4000万元。

  表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果:审议通过。

  特此公告。

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二0一六年六月三日

  证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2016-041

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  关于对子公司增资扩股的公告

  本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月3日召开第六届董事会第二十四次会议,会议审议同意了以下投资事项:

  同意使用自有资金人民币1160万元对昆明南天电脑系统有限公司(以下简称“昆明南天”)进行增资扩股,增资后的昆明南天注册资金将由340万元人民币变更为1500万元人民币,仍为公司全资子公司。

  上述增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次增资额度在董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

  一、增资概述

  昆明南天为公司的控股子公司,于1993年2月正式成立,现注册资本为340万元人民币,公司通过直接和间接方式持有昆明南天100%股权,为加强昆明南天的竞争能力,提高昆明南天的市场地位,增强昆明南天可持续发展能力,公司将使用自有资金人民币1160万元对昆明南天进行增资扩股。

  二、增资标的昆明南天的基本情况

  名 称:昆明南天电脑系统有限公司

  公司类型:其他有限责任公司

  住 所:云南省昆明市环城东路455号

  法定代表人:雷坚

  成立日期:1993年2月5日

  经营范围: 生产和销售电子计算机系列产品,并提供相应的售后服务和技术咨询,建筑工程智能化及综合布线业务。

  三、昆明南天的主要财务数据

  单位:人民币万元

  ■

  注:上述数据已经审计

  四、投资资金来源:公司自有资金

  五、增资后的股权结构

  因北京南天信息工程有限公司为公司全资子公司,故公司通过直接和间接方式持有昆明南天100%股权。增资后昆明南天的股权结构为:

  (1)云南南天电子信息产业股份有限公司

  出资额为人民币1415万元,占公司注册资本的94.33%;

  (2)北京南天信息工程有限公司

  出资额为85万元,占公司注册资本的5.67%。

  六、增资目的和对公司的影响

  昆明南天是负责公司西区业务的重要子公司,公司对昆明南天进行增资扩股后,能够提高昆明南天的市场地位,增强昆明南天可持续发展能力。

  七、备查文件

  《南天信息第六届董事会第二十四次会议决议》。

  特此公告。

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二0一六年六月三日