证券时报多媒体数字报

  证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2016-临019

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于2016年5月30日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

  2、本次董事会会议于2016年6月3日以通讯方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事11人，实际出席董事10人，毛照昉独立董事因公缺席了本次会议。

  4、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案。

  表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  关联董事许宪平、金毅、秦焕明、田聪明回避了表决。

  独立董事对该议案发表了独立意见，详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

  议案内容详见《关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的公告》。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会进行审议。

  2、决定于2016年6月27日召开2015年度股东大会。

  表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  特此公告。

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月4日

  证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2016-临020

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  第六届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会会议通知于2016年5月30日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事。

  2、本次监事会会议于2016年6月3日以通讯方式召开。

  3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

  4、本次监事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限议案。

  表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  监事会认为：中国第一汽车股份有限公司（以下简称一汽股份）因宏观经济环境变化导致的经营压力、证券市场波动导致的时机把握困难和该公司管理层重大变化等原因，向公司董事会和股东大会提出再延迟三年履行承诺，符合该公司的实际情况，符合中国证监会《上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件的规定。同时，一汽股份也承诺不会利用实际控制人的地位损害上市公司的利益。

  一汽股份作为一家中央企业，根据实际情况，在条件具备的情况下，寻找合适的时机、以合适的方式履行承诺，解决同业竞争问题，既是国资保值增值的要求，亦是保证上市公司长远发展的要求。一汽股份因前述原因提出延迟履行承诺，符合上市公司和其他投资者的利益。

  关于承诺履行延期事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避了表决，同意将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。 特此公告。

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  监 事 会

  2016年6月4日

  证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2016-临021

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、本次股东大会为公司2015年年度股东大会。

  2、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第六届董事会第十七次会议决定召开本次股东大会。

  3、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开日期、时间

  （1）现场会议时间：2016年6月27日（周一）14:00时。

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

  通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年6月26日15:00至2016年6月27日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  本次股东大会的股权登记日为2016年6月20日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、本次股东大会召开的地点为天津市西青区京福公路578号 公司1103会议室。

  二、会议审议事项

  （1）2015年度董事会工作报告；

  （2）2015年度监事会工作报告；

  （3）2015年年度报告及报告摘要；

  （4）2015年度财务决算报告；

  （5）2016年度经营预算方案；

  （6）2015年度利润分配方案；

  （7）2016年日常关联交易的议案；

  （8）关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案；

  （9）关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案；

  （10）关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案；

  （11）关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案；

  （12）公司章程修订案；

  （13）投资69699.71万元用于U066车型生准项目的议案；

  （14）续聘瑞华会计师事务所有限公司为本公司提供2016年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2016年度财务审计费用；

  （15）续聘瑞华会计师事务所有限公司为本公司提供2016年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过30万元的额度内决定2016年度内部控制审计费用。

  （16）关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案。

  上述议案（12）需股东大会特别决议审议通过。

  2、提案的具体内容

  （1）2016年4月1日、4月29日、6月3日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第六届董事会第十五次会议决议公告、第六届监事会第十三次会议决议公告、公司第六届董事会第十六次会议决议公告、公司第六届董事会第十七次会议决议公告等。

  （2）公告网上查询请登陆www.cninfo.com.cn巨潮网。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续；

  （2）符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

  （3）异地股东可用传真方式办理登记。

  2、登记时间：2016年6月24日9:00～16:30

  3、登记地点：公司经营企划部

  4、委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作内容详见附件1。

  五、其它事项

  1、会议联系方式：

  （1）公司地址：天津市西青区京福公路578号

  （2）联系人：孟君奎、张爽

  （3）联系电话：022-87915007

  （4）传真：022-87915111

  （5）邮编：300380

  （6）电子邮箱：xiali@mail.zlnet.com.cn

  2、会议费用：

  会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

  2、公司第六届监事会第十三次会议决议；

  3、公司第六届董事会第十六次会议决议；

  4、公司第六届董事会第十七次会议决议。

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月4日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360927，投票简称为“夏利投票”。

  2、议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数

  填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年6月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月26日下午3：00，结束时间为2016年6月27日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本单位/个人出席天津一汽夏利汽车股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）： 证件名称：

  证件号码： 委托人持有股数：

  委托人股东帐号：

  被委托人签名： 证件名称：

  证件号码： 受托日期：2016年6月 日

  联系电话：

  委托人对所审事项的投票指示（请在相应的表决意见上划"√"）：

  ■

  证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2016-临022

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  关于中国第一汽车股份有限公司

  变更承诺事项履行期限的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津一汽夏利汽车股份有限公司收到控股股东中国第一汽车股份有限公司发来的《关于变更承诺事项履行期限的函》，内容如下：

  2010年，中国第一汽车集团公司（以下简称中国一汽）启动主业重组改制工作，其核心业务及主要资产经重组设立中国第一汽车股份有限公司（以下简称一汽股份公司），并于2011年6月28日工商注册成立，为进一步建立现代企业制度奠定了基础。在这样的背景下，当中国一汽持有的一汽轿车（SZ000800）和一汽夏利（SZ000927）两个上市公司股份转移至一汽股份公司过程中，在监管部门的要求下，做出了五年解决同业竞争的承诺。

  在做出上述承诺以来，一是由于宏观经济环境的变化，汽车行业增速放缓，公司在内部经营也承受着压力。二是自2015年以来，证券市场发生大的波动，难以把握资本运作的窗口期。三是公司内部管理层在2015年也出现重大变化。虽然到目前为止，尚未履行上述承诺，但是一汽股份公司解决同业竞争的初衷并未改变。因此，在这种情况下，恳请股东大会同意将承诺期再延迟三年作为过渡期。

  在过渡期内，一汽股份公司将秉承为全体股东负责的理念，按照国家有关央企改革的政策要求，在梳理内部经营管理的基础上，继续做好相关准备工作，努力改善经营管理。同时承诺不会利用实际控制人的地位损害上市公司的利益。

  特此公告。

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月4日