证券时报多媒体数字报

  证券代码：200986 证券简称：粤华包 公告编号：201-060

  债券代码：112130 债券简称：12 华包债

  佛山华新包装股份有限公司

  定期报告更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山华新包装股份有限公司（简称“本公司”）于2016年3月22日披露了公司2015年年度报告全文及摘要。近期公司收到深证证券交易所公司管理部《关于对佛山华新包装股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2016】第251号），经公司及中介机构核查，发现年度报告财务报告附注中的“其他应收款”部分披露不准确，款项性质分类有误，现更正如下：

  更正前：

  （4）其他应收款按款项性质分类情况

  单位：元

  ■

  （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

  单位：元

  ■

  更正如下：

  （4）其他应收款按款项性质分类情况

  单位：元

  ■

  （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

  单位：元

  ■

  上述更正不影响2015年度财务报告结果，不影响财务报表数据。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一六年六月四日

  证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-061

  债券代码：112130 债券简称：12 华包债

  佛山华新包装股份有限公司第六届

  董事会2016年第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会2016年第七次会议于2016年6月3日以通讯表决形式召开，会议通知于2016年6月1日通过电子邮件、书面等方式发出。会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长黄欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

  1.董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于提名公司董事会秘书的议案；

  董事会同意聘任刘汉文先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。内容详见同日披露于指定披露媒体的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

  2.董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于补充审议《债权债务清偿协议》的议案；

  内容详见同日披露于指定披露媒体的《关于补充审议债权债务清偿协议公告》。本议案将提交股东大会审议。

  3.董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于召开2016年第二次临时股东大会的议案。

  董事会决议将于2016年6月20日（星期一）下午3:30召开公司2016年第二次临时股东大会。审议关于补充审议《债权债务清偿协议》的议案。

  议案内容详见同日披露于指定披露媒体的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一六年六月四日

  证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-062

  债券代码：112130 债券简称：12 华包债

  佛山华新包装股份有限公司关于聘任

  公司董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会2016年第七次会议审议通过《关于提名公司董事会秘书的议案》，决定聘任刘汉文先生担任公司董事会秘书职务，任期与第六届董事会任期一致。

  刘汉文先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会行政处罚，刘汉文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合任职公司董事会秘书资格。

  公司独立董事已就该聘任事项发表了独立意见：

  1. 任职资格合法

  经审阅简历，未发现存在《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在因失信而不得担任董事、监事、高管的情况。

  2. 提名方式、聘任程序合规

  董事会秘书的推荐、提名、报备程序、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》以及《公司董事会秘书工作制度》有关规定。

  3. 经了解，刘汉文先生的教育背景、工作能力、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

  4. 基于以上理由，同意聘任刘汉文先生为董事会秘书。

  刘汉文先生简历附后。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一六年六月四日

  附件：刘汉文先生简历

  刘汉文，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士学位，工程师职称。曾任佛山华丰纸业有限公司生产工艺部部长,佛山华新包装股份有限公司战略发展部经理,佛山华新彩色印刷有限公司总经理，佛山华丰纸业有限公司生产线长、总经理助理、副总经理。现任佛山华新包装股份有限公司副总经理，珠海红塔仁恒包装股份有限公司副总经理。

  刘汉文与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会行政处罚，符合任职公司董事会秘书资格。

  证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-063

  债券代码：112130 债券简称：12 华包债

  佛山华新包装股份有限公司

  关于补充审议《债权债务清偿协议》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”或者“甲方”）于2015年11月11日召开第六届董事会2015年第七次会议，审议并通过了出售公司持有的佛山诚通纸业有限公司75%股权议案。经11月27日的公司2015年第三次临时股东大会同意，公司于北京产权交易所联合挂牌转让了佛山诚通股权，并与受让方诺安资本管理有限公司完成了股权交割。

  为对佛山诚通所欠本公司的债务进行明确并合理安排还款计划，2015年12月31日，公司与诺安资本管理有限公司（以下简称“诺安资本”或者“乙方”）和佛山诚通纸业有限公司（以下简称“佛山诚通”或者“丙方”）签订了《债权债务清偿协议》。因为佛山诚通所欠公司的债务金额较大，公司从重要性的角度出发将此事项提交董事会及股东大会审议。

  一、协议主要内容

  第一条：债权债务往来款的确认与结算

  1、本协议各方一致确认，截至2015年12月31日，甲方对丙方享有的债权金额合计为490,240,600.41元，该金额亦即丙方对甲方负有的债务金额。

  2、本协议各方一致同意，甲方以前款债权债务为本金，自2016年1月1日起，按同期中国人民银行发布的3年期定期贷款基准利率（央行调整时按月浮动）计算，向丙方收取资金占用的利息费用。

  第二条：债权债务往来款清偿安排

  经本协议各方友好协商，各方认可并确认，丙方在2016年1月1日起，按照本协议第一条的计算方式，按季度向甲方支付债务的利息费用，在每个季度前10个工作日内支付上一个季度的利息费用；在2019年12月31日前，清偿本协议下全部利息及借款本金。

  第三条：丙方保证措施

  在丙方完成对本协议义务的履行之前，应甲方要求，丙方应以自有资产向甲方就本协议第一条所述债务提供履约担保、抵押或质押；应甲方要求，丙方应为甲方以及甲方下属控股子公司向金融机构借款提供担保，担保额度以未履行的本协议第一条债务总额为限。

  第四条：乙方的保证措施

  鉴于本次股权转让后，乙方将成为丙方的控股股东，为确保丙方履行本协议义务，乙方承诺采取并遵守以下保证措施：（1）在行使股东权利时，应以保障丙方及时、充分履行本协议义务为前提；（2）在丙方完全履行完毕本协议义务前，未经甲方同意，乙方不可以以其对丙方的权益、资产控制权设立对甲方以外的质权、抵押权；（3）自《产权交易合同》生效后，若丙方具备偿还全部或部分债务的能力，且甲方提出偿还要求的，乙方及其委派代表应予以同意，并在董事会、股东会上投赞成票。

  第五条：甲方保证

  甲方承诺并保证：本协议确认的甲方与丙方之间的债权债务，甲方仅向丙方主张清偿权利，不会就本协议项下任何债务向乙方主张清偿、追偿等连带责任。

  第六条：违约责任

  本协议签订后，除不可抗力以外，任何一方应切实履行本协议。

  1、 因任何一方违约，对其他方造成经济损失的，违约方应赔偿其他方所遭受的经济损失。

  2、 若丙方未在本协议第二条约定期限内清偿其对甲方的债务，应按照欠付债务本金金额的5%向甲方支付违约金。

  3、 若丙方违反本协议第三条之约定，则甲方有权要求丙方赔偿因得不到担保所造成的全部直接和间接的经济损失。

  二、协议对方介绍

  （一）签署方乙方

  乙方（佛山诚通现控股股东）：诺安资本管理有限公司

  企业类型：有限责任公司

  统一社会信用代码：91120116328714963Y

  法定代表人：秦维舟

  注册住所：天津生态城中天大道2018号生态城科技园办公楼16号楼301-361室

  营业范围：资产管理；投资管理；投资咨询

  （二）签署方丙方

  丙方（负债方、欠款人）：佛山诚通纸业有限公司

  企业类型：有限责任公司

  统一社会信用代码：440600000016976

  法定代表人：季向东

  注册住所：佛山市禅城区区河滨路17号

  营业范围：生产和销售高档纸及纸板；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；收购废纸、废旧报纸（仅限于生产性原料采购）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  三、资金回笼情况

  截止公告日，公司已收到佛山诚通支付的2016年第一季度利息款5,886,291.65元。

  四、董事会审议情况

  董事会认为:佛山诚通对公司的资金占用是长期经营中逐渐积累形成的，该事项不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。

  本议案将提交股东大会审议。

  五、备查文件

  1、 第六届董事会2016年第七次会议决议

  2、 债权债务清偿协议

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一六年六月四日

  证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-064

  债券代码：112130 债券简称：12 华包债

  佛山华新包装股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会2016年第七次会议于2016年6月3日以通讯表决形式召开，会议决议于2016年6月20日（星期一）召开公司2016年第二次临时股东大会。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  4、现场会议召开的日期、时间：

  (1)2016年6月20日(星期一)下午3:30召开。

  (2)网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2016年6月19日下午15:00至6月20日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2016年6月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象

  （1）截止 2016 年6月15 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第 3 个交易日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司股东（授权委托书附后）。

  7．会议地点：佛山市季华五路 18 号经华大厦 20 楼会议室

  二、会议审议事项

  1、关于补充审议《债权债务清偿协议》的议案

  内容详见同日披露于指定披露媒体的《关于补充审议债权债务清偿协议公告》。

  三、会议登记方法

  1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证；

  2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股凭证。

  3、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

  4、登记时间：2016 年6月 17 日（星期五）

  上午 8：30—12：00、下午 2：30—5：00

  5、登记地点：广东省佛山市季华五路 18 号经华大厦 19 楼董事会办公室。不便进行现场登记的股东可用传真方式登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件一。

  五、其他事项

  联系地址：广东省佛山市季华五路 18 号经华大厦 19 楼董事会办公室

  联系人：刘汉文、钟秋生、程光阳

  邮编：528000

  电话：（0757）83992076

  传真：（0757）83992026

  会期半天，参会者食宿、交通费用自理。

  六、备查文件

  《第六届董事会2016年第七次会议决议公告》；

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一六年六月四日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一．网络投票的程序

  1.投票代码： 360986 ，投票简称：华包投票

  2.议案设置及意见表决。

  (1)议案设置

  表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数

  本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

  (3) 对议案的投票以第一次有效投票为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2016年 6 月 20 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年 6 月 19 日下午3：00，结束时间为 2016 年 6 月 20 日下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席佛山华新包装股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对或弃权，并在对应方格内打“√”）

  ■

  备注：如委托人不作具体指示，则视为全权委托受托人按自己意愿表决。

  1、委托人情况：

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  2、受托人（被委托人）情况

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印、打印有效