证券时报多媒体数字报

  股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2016-066号

  人福医药集团股份公司

  第八届董事会第四十次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届董事会第四十次会议于2016年6月3日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2016年5月26日。会议应到董事九名，实到董事九名。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：

  经公司2016年第1次临时股东大会授权，公司董事会同意为六家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，被担保人分别为：建德市医药药材有限公司（以下简称“建德医药”，我公司持有其70%的股权）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”，我公司持有其70.675%的股权）、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”，我公司持有其75%的股权）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权）、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”，我公司持有其90%的股权）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”，我公司控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司持有其100%的股权）。

  具体担保情况如下：

  ■

  鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的临2016-067号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。

  特此公告。

  人福医药集团股份公司董事会

  二〇一六年六月四日

  股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2016-067号

  人福医药集团股份公司董事会

  关于为控股子公司提供担保的公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●被担保人名称：

  1、建德市医药药材有限公司（以下简称“建德医药”）；

  2、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；

  3、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）；

  4、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；

  5、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）；

  6、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）。

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

  人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）董事会同意为建德医药等6家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

  ■

  截至本公告披露日，公司为建德医药提供担保的累计金额为14,500.00万元、为新疆维药提供担保的累计金额为19,350.00万元、为三峡制药提供担保的累计金额为7,800.00万元、为人福诺生提供担保的累计金额为12,000.00万元、为天津中生提供担保的累计金额为0.00万元、为竹溪人福提供担保的累计金额为2,000.00万元，上述所提供担保的累计金额均包含尚未使用的额度。

  ●本次担保是否有反担保：否。

  ●对外担保逾期的累计数量：无。

  一、担保情况概述

  经公司2016年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意为建德医药等6家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

  ■

  目前，相关担保协议尚未签订。

  二、被担保人基本情况

  （一）建德市医药药材有限公司

  1、 被担保人名称：建德市医药药材有限公司

  2、 注册地点：建德市新安江街道园区路117号研发中心（综合楼）二楼

  3、 法定代表人：邹林

  4、 经营范围：批发：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品；销售：医疗器械；批发兼零售：预包装食品兼散装食品。第一类医疗器械及无需报经审批的第二类医疗器械、消字号消毒用品、计生用品、化妆品及日用百货的销售。

  5、 财务状况：截至2015年12月31日，建德医药资产总额32,060.24万元，净资产11,506.30万元，负债总额20,553.94万元，其中银行贷款总额9,000.00万元，流动负债总额20,553.94万元，2015年主营业务收入45,182.98万元，净利润4,135.70万元；

  截至2016年3月31日，建德医药资产总额32,281.83万元，净资产12,392.65万元，负债总额19,889.18万元，其中银行贷款总额9,990.00万元，流动负债总额19,889.18万元，2016年1-3月主营业务收入12,904.60万元，净利润886.35万元。

  6、 与上市公司关联关系：我公司持有其70%的股权。

  （二）新疆维吾尔药业有限责任公司

  1、 被担保人名称：新疆维吾尔药业有限责任公司

  2、 注册地点：乌鲁木齐经济技术开发区沈阳街2号

  3、 法定代表人：尹强

  4、 经营范围：颗粒剂、糖浆剂、酊剂、硬胶囊剂、片剂煎膏剂、搽剂、煎膏剂、茶剂、口服液、洗剂的生产。

  5、 财务状况：截至2015年12月31日，新疆维药资产总额34,518.33万元，净资产16,237.77万元，负债总额18,280.56万元，其中银行贷款总额12,820.00万元，流动负债总额16,307.56万元，2015年主营业务收入29,606.95万元，净利润3,663.53万元；

  截至2016年3月31日，新疆维药资产总额36,244.21万元，净资产17,132.19万元，负债总额19,112.01万元，其中银行贷款总额12,820.00万元，流动负债总额17,184.64万元，2016年1-3月主营业务收入8,823.48万元，净利润894.43万元。

  6、 与上市公司关联关系：我公司持有其70.675%的股权。

  （三）宜昌三峡制药有限公司

  1、 被担保人名称：宜昌三峡制药有限公司

  2、 注册地点：宜昌市点军区紫阳路8号

  3、 法定代表人：郑炜

  4、 经营范围：药品生产；兽药生产；食品添加剂生产；药品研究、兽药研究；食品添加剂研究、销售；氨基酸系列产品生产、销售、研究；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；收购本企业所需的碎米、油料、黄豆饼、花生饼、麦麸、玉米芯等农产品。

  5、 财务状况：截至2015年12月31日，三峡制药资产总额123,213.43万元，净资产38,723.48万元，负债总额84,489.96万元，其中银行贷款总额33,050.00万元，流动负债总额52,866.85万元，2015年主营业务收入15,248.47万元，净利润691.05万元；

  截至2016年3月31日，三峡制药资产总额128,988.86万元，净资产38,736.56万元，负债总额90,252.30万元，其中银行贷款总额30,350.00万元，流动负债总额58,639.25万元，2016年1-3月主营业务收入7,273.38万元，净利润13.08万元。

  6、 与上市公司关联关系：我公司持有其75%的股权。

  （四）湖北人福诺生药业有限责任公司

  1、 被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司

  2、 注册地点：武汉市汉口青岛路7号国际青年大厦7层

  3、 法定代表人：徐华斌

  4、 经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏、冷冻药品）的批发；医疗器械二、三类的销售。

  5、 财务状况：截至2015年12月31日，人福诺生资产总额20,821.23万元，净资产3,714.33万元，负债总额17,106.90万元，其中银行贷款总额8,500.00万元，流动负债总额17,106.90万元，2015年主营业务收入40,290.16万元，净利润809.65万元；

  截至2016年3月31日，人福诺生资产总额20,962.17万元，净资产3,867.34万元，负债总额17,094.83万元，其中银行贷款总额7,500.00万元，流动负债总额17,094.83万元，2016年1-3月主营业务收入10,100.02万元，净利润215.01万元。

  6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权。

  （五）天津中生乳胶有限公司

  1、 被担保人名称：天津中生乳胶有限公司

  2、 注册地点：天津空港经济区西十四道223号

  3、 法定代表人：贾云昆

  4、 经营范围：医用乳胶制品、日用橡胶制品制造；橡胶、乳胶制品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、电器设备实验、能量测试、为企业及家庭提供劳务服务；电器设备修理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务员、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货物运输。

  5、 财务状况：截至2015年12月31日，天津中生资产总额6,373.06万元，净资产4,214.17万元，负债总额2,158.89万元，其中银行贷款总额123.38万元，流动负债总额2,158.89万元，2015年主营业务收入6,889.63万元，净利润254.99万元；

  截至2016年3月31日，天津中生资产总额5,905.02万元，净资产3,909.34万元，负债总额1,995.67万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额1,995.67万元，2016年1-3月主营业务收入389.00万元，净利润-304.83万元。

  6、 与上市公司关联关系：我公司持有其90%的股权。

  （六）湖北竹溪人福药业有限责任公司

  1、 被担保人名称：湖北竹溪人福药业有限责任公司

  2、 注册地点：湖北省十堰市竹溪县工业园区

  3、 法定代表人：周建生

  4、 经营范围：药品的研究与开发，医药中间体及化工产品（危险化学品除外）、植物提取物的生产和销售；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，经营本企业自产产品及技术的出口业务。

  5、 财务状况：截至2015年12月31日，竹溪人福新疆维药资产总额13,798.92万元，净资产5,680.15万元，负债总额8,118.78万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额6,350.61万元，2015年主营业务收入8,730.70万元，净利润11.71万元；

  截至2016年3月31日，竹溪人福资产总额14,183.53万元，净资产5,750.95万元，负债总额8,432.58万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额6,692.95万元，2016年1-3月主营业务收入2,265.35万元，净利润70.80万元。

  6、 与上市公司关联关系：

  ■

  三、担保协议的主要内容

  公司董事会同意为建德医药等6家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，主要担保内容如下：

  ■

  公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

  四、董事会意见

  董事会认为上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；被担保人均为公司控股子公司，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为391,708.00万元，占公司最近一期经审计的净资产788,087.30万元的49.70%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为384,208.00万元，占公司最近一期经审计的净资产788,087.30万元的48.75%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：担保总额计算过程中，美元汇率按2016年5月31日汇率6.5790折算）。

  六、备查文件目录

  1、公司第八届董事会第四十次会议决议；

  2、建德医药财务报表及营业执照复印件；

  3、新疆维药财务报表及营业执照复印件；

  4、三峡制药财务报表及营业执照复印件；

  5、人福诺生财务报表及营业执照复印件；

  6、天津中生财务报表及营业执照复印件；

  7、竹溪人福财务报表及营业执照复印件。

  特此公告。

  人福医药集团股份公司董事会

  二〇一六年六月四日