证券时报多媒体数字报

  证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-024

  一汽轿车股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知及会议材料于2016年5月30日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

  2、公司第七届董事会第四次会议于2016年6月3日以通讯方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人。

  4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案

  1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的公告》（公告编号：2016-027）。

  3、由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事许宪平、秦焕明、滕铁骑和李骏回避表决，非关联董事4人表决通过了该议案。

  4、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：中国第一汽车股份有限公司因宏观经济环境变化导致的经营压力、证券市场波动导致的时机把握困难和该公司管理层重大变化等原因，向公司董事会和股东大会提出延期三年履行承诺，符合该公司的实际情况，符合中国证监会《上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件的规定。同时，一汽股份也承诺不会利用实际控制人的地位损害上市公司的利益。

  一汽股份作为一家中央企业，根据实际情况，在条件具备的情况下，寻找合适的时机、以合适的方式履行承诺，解决同业竞争问题，既是国资保值增值的要求，亦是保证上市公司长远发展的要求。一汽股份因前述原因提出延期履行承诺，符合上市公司和其他投资者的利益。

  该事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避表决，同意将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。

  5、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  一汽轿车股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月四日

  证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-025

  一汽轿车股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知及会议材料于2016年5月30日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

  2、公司第七届监事会第四次会议于2016年6月3日以通讯方式召开。

  3、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。

  4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议的情况

  关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案

  1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的公告》（公告编号：2016-027）。

  监事会认为：本次中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）变更承诺履行期限的事项，符合一汽股份的实际情况，亦是保证上市公司长远发展的要求，同时，一汽股份也承诺不会利用实际控制人的地位损害上市公司的利益，符合上市公司和全体股东的利益。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。

  3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  一汽轿车股份有限公司

  监 事 会

  二○一六年六月四日

  证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-027

  一汽轿车股份有限公司关于

  中国第一汽车股份有限公司

  变更承诺事项履行期限的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一汽轿车股份有限公司（以下简称“一汽轿车”）收到控股股东中国第一汽车股份有限公司发来的《关于变更承诺事项履行期限的函》，具体内容如下：

  2010年，中国第一汽车集团公司（以下简称“中国一汽”）启动主业重组改制工作，其核心业务及主要资产经重组设立中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份公司”），并于2011年6月28日工商注册成立，为进一步建立现代企业制度奠定了基础。在这样的背景下，当中国一汽持有的一汽轿车（SZ000800）和一汽夏利（SZ000927）两个上市公司股份转移至一汽股份公司过程中，在监管部门的要求下，做出了五年解决同业竞争的承诺。

  在做出上述承诺以来，一是由于宏观经济环境的变化，汽车行业增速放缓，公司在内部经营也承受着压力。二是自2015年以来，证券市场发生大的波动，难以把握资本运作的窗口期。三是公司内部管理层在2015年也出现重大变化。虽然到目前为止，尚未履行上述承诺，但是一汽股份公司解决同业竞争的初衷并未改变。因此，在这种情况下，恳请股东大会同意将承诺期再延迟三年作为过渡期。

  在过渡期内，一汽股份公司将秉承为全体股东负责的理念，按照国家有关央企改革的政策要求，在梳理内部经营管理的基础上，继续做好相关准备工作，努力改善经营管理。同时承诺不会利用实际控制人的地位损害上市公司的利益。

  特此公告。

  一汽轿车股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月四日

  证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-028

  一汽轿车股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2015年度股东大会。

  2、股东大会召集人：公司董事会

  公司第七届董事会第二次会议于2016年3月30日召开，审议通过了关于召开2015年度股东大会的议案。

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开日期和时间：

  现场会议召开的日期和时间：2016年6月27日下午14:30；

  网络投票日期和时间：2016年6月26日－2016年6月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年6月26日下午15:00至2016年6月27日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）于股权登记日2016年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  7、会议地点：吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、本次股东大会会议审议的提案：

  （1）审议《2015年度董事会工作报告》；

  （2）审议《2015年度监事会工作报告》；

  （3）审议《2015年度财务决算》；

  （4）审议《2015年年度报告及其摘要》；

  （5）审议《2015年度利润分配方案》；

  （6）审议《预计2016年日常关联交易金额的议案》；

  （7）审议《关于续聘财务审计机构的议案》；

  （8）审议《关于续聘内控审计机构的议案》；

  （9）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

  （10）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  （11）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

  （12）审议《关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案》；

  （13）听取2015年度独立董事述职报告。

  其中：提案（9）、（10）和(11)应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

  2、披露情况：上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第三次会议、第七届董事会第四次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，详细内容见公司2016年4月1日、2016年4月30日和2016年6月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

  2、登记时间：2016年6月24日，上午8：00-12：00，下午13：00-16：00

  （以2016年6月24日及以前收到登记证件为有效登记）

  3、登记地点：一汽轿车股份有限公司 财务管理部 证券事务科

  4、登记和表决时提交文件：

  （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡。

  （2）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（格式详见附件2）、出席人身份证。

  （3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件2）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

  五、其它事项

  1、公司地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号

  联 系 人：杨育欣

  邮政编码：130012

  联系电话：0431-85781107、85781108

  传 真：0431-85781100

  电子邮箱：yangyuxin@fawcar.com.cn

  2、会议费用：

  本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

  六、备查文件

  1、经董事签字的董事会会议决议；

  2、其他相关文件。

  特此公告。

  一汽轿车股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月四日

  附加1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360800

  2、投票简称：一轿投票

  3、 议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间：2016年6月27日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月26日下午15：00，结束时间为2016年6月27日下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权：

  委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账户代码：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托书有效期限：

  委托日期：

  ■

  注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。